Resumen corto:
Hecho Esencial: Memoria 2023 aprobada, sin dividendos, nuevos Directores, remuneración fijada, KPMG auditores 2024, operaciones con Partes Relacionadas, diario La Segunda para publicaciones sociales, acuerdos aprobados.
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Resumen largo:Hecho Esencial: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas de Transbank S.A. – Memoria 2023 aprobada, no reparto de dividendos, nuevos Directores designados, remuneración del Directorio determinada, auditores externos KPMG para 2024, operaciones con Partes Relacionadas informadas, diario La Segunda para publicaciones sociales, acuerdos necesarios aprobados.
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Santiago, 25 de marzo de 2024 GG.CMF.0562024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Transbank S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1203 HECHO ESENCIAL ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Estimada Presidente: Por medio de la presente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y de conformidad con lo señalado en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, comunico a usted, en carácter de Hecho Esencial, los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas de Transbank S.A. (la Sociedad), celebrada el día de hoy:
1. Se aprobó la Memoria Integrada, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, respecto del ejercicio 2023.
2. Se aprobó el no reparto de dividendos.
3. Se eligió designar como Directores de la Sociedad a las señoras Isabel Margarita Cabello Silva y Claudia Herrera García, y señores Alvaro Alliende Edwards, Martín Bameule Bertuzzi, Gonzalo Campero Peters, Fernando Cañas Berkowitz, Ricardo Fry Vanni, Julio Guzmán Herrera, Alejandro Leay Cabrera y Sergio Muñoz Gómez.
4. Se determinó la remuneración del Directorio.
5. Se designó como auditores externos a KPMG para el ejercicio 2024.
6. Se informaron las Operaciones con Partes Relacionadas.
7. Se designó el diario La Segunda para todas las publicaciones sociales.
T” +56 22 638 6383 D” Isidora Goyenechea 3520, piso 2 – Las Condes W>” transbank. cl Santiago, Chile t bank FINSDINK.
8. Se aprobó la adopción de todos los acuerdos necesarios para materializar las resoluciones antes señaladas.
Inmediatamente después de la Junta Ordinaria de Accionistas, se realizó la sesión Ordinaria de Directorio N*336, donde los Directores electos aceptaron sus cargos y constituyó la mesa, siendo reelectos para el periodo 2024-2026 como Presidente, don Julio Guzmán Herrera y como Vicepresidente el señor Gonzalo Campero Peters.
Cordialmente, VICENTE Firmado digitalmente por VICENTE TREDINICK – TREDINICK ROGERS Fecha: 2024.04.25 ROGERS 16:04:35 -04’00’ Vicente Tredinick Rogers Gerente General (1) Transbank S.A.
T” +56 22 638 6383 D” Isidora Goyenechea 3520, piso 2 – Las Condes W>” transbank. cl Santiago, Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca5de98b662f246b5412ada5531b0902VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlQxUmpOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714083902
