Resumen corto:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Transbank S.A. el 25/04/2024 a las 10:00 hrs. en Isidora Goyenechea 3520, Las Condes. Temas: financieros y de gobierno corporativo. Contacto: +56 22 638 6383, www.transbank.cl.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Transbank S.A. el 25/04/2024 a las 10:00 hrs. en Isidora Goyenechea 3520, Las Condes, para tratar temas financieros y de gobierno corporativo. Contacto: +56 22 638 6383, www.transbank.cl.
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t bank FINSDIM.
Santiago, 28 de marzo de 2024 GG.CMF.0452024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Transbank S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1203 HECHO ESENCIAL Estimada Presidente: Por medio de la presente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y de conformidad con lo señalado en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, comunico a usted, en carácter de hecho esencial de Transbank
S.A., que en sesión ordinaria de directorio celebrada el día de hoy, se acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía para el día 25 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en nuestras oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea n*3520, piso 11, Las Condes. Dicha Junta se efectuará de forma remota, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales. La participación y votación a distancia se realizará por medio telemáticos.
Las materias a tratar en la tabla de la señalada Junta serán las siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, respecto del ejercicio 2023
2. Reparto de Dividendos
3. Elección de Miembros del Directorio
4. Determinación de remuneración del Directorio
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024
6. Información de Operaciones con Partes Relacionadas
7. Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales
8. Las demás que competan a estas Juntas de acuerdo con la ley y a los estatutos de la Sociedad
9. Adopción de todos los acuerdos necesarios para materializar las resoluciones que adopte la Junta respecto de los puntos precedentes Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.
T” +56 22 638 6383 D” Isidora Goyenechea 3520, piso 2 – Las Condes W>” transbank. cl Santiago, Chile t bank FINSDINK.
Se pone a disposición de los señores accionistas los antecedentes sobre las materias a ser tratadas en la Junta y detalles sobre la operación de los mecanismos de votación en el sitio web de la compañía www.transbank.cl Finalmente, hago presente que enviaremos a esta Comisión los correspondientes avisos de citación y demás antecedentes exigidos por la legislación vigente.
Cordialmente, VICENTE Firmado digitalmente por VICENTE TREDINICK TREDINICK ROGERS Fecha: 2024.03.28 17:13:10 ROGERS -03’00’ Vicente Tredinick Rogers Gerente General (1) Transbank S.A.
T” +56 22 638 6383 D” Isidora Goyenechea 3520, piso 2 – Las Condes W” transbank.cl Santiago, Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9da203295b941ed4ed77e87d18c3445fVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVMFQwUkpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1711658102
