Resumen corto:
NOTARIO PÚBLICO – REPERTORIO N* 10059-2016.- o REFORMA ESTATUTOS 8 TRANSAM COMUNICACIONES S.A. 11 12] 19 EN SANTIAGO DE CHILE, a diez de Agosto de dos mil dieciséis, ante mí. MINANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, abogada, Titular de la Trigésimo SiSéptima Notaria Pública de Santiago, con oficio en
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NOTARIO PÚBLICO
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REPERTORIO N* 10059-2016.- o
REFORMA ESTATUTOS
8 TRANSAM COMUNICACIONES S.A.
11
12]
19 EN SANTIAGO DE CHILE, a diez de Agosto de dos mil dieciséis, ante mí.
MINANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, abogada, Titular de la Trigésimo SiSéptima Notaria Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos número mil ciento diecisiete, oficina mil catorce, comparece: don CRISTIÁN SEPÚLVEDA ¡TTORMO, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número ocho millones ochocientos veintiún mil doscientos trece guion
WMcuatro, domiciliado para estos efectos, en esta ciudad, Avenida
Costanera Sur Río Mapocho número dos mil setecientos ?Isesenta, torre C, piso veinte, comuna de Las Condes, Santiago,
24 el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula ya mencionada y expone: que debidamente
W4Hfacultado viene en reducir a escritura pública el ACTA JUNTA “5EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSAM COMUNICACIONES
28S.A., que es del siguiente tenor: En Santiago, a dieciocho de
2 Julio de dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en Avenida
Costanera Sur Río Mapocho dos mil setecientos sesenta piso
*Inúmero quince, Santiago siendo las trece veinte hrs., se dio
30| inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
TRANSAM (Act Jta Ext. Auc) OT 187956.0716 i >
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TRANSAM COMUNICACIONES S.A., en adelante también “la Sociedad. |. ASISTENCIA: Asistieron las siguientes personas, quienes en representación de quien en cada caso se indica, representaron cl número de acciones que para cada una de ellas se señala: Entel Inversiones S.A. representada por don Felipe Ureta Prieto, por una acción. Entel Telefonía Local S.A.
representada por don Altredo Parot Donoso, por ocho millones novecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones. li. PRESIDENTE Y SECRETARIO: Presidió esta Junta don Felipe Ureta Prieto, y actuó como secretario el abogado de la Sociedad, don Cristián Sepúlveda Tormo. Ill. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA: Encontrándose presentes y representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad, el Presidente declara constituida la Junta y abierta la Sesión, dejando constancia que de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y sesenta de la Ley de Sociedades Anónimas, se han omitido las formalidades de la citación.- Se deja constancia, de acuerdo a lo señalado en el inciso final del artículo cincuenta y siete de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentra presente la Notario Público doña Verónica Salazar Hernández, suplente de la Notario tilular de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernándoz.- Se dejó testimonio que todos los accionistas presentes cn esta Junta al momento de iniciarse ésta Junta figuraban como accionistas en el Registro Respectivo, cumpliendo con lo señalado en artículo sesenta y dos inciso primero de la Ley de Sociedades Anónimas. IV. FIRMA DEL ACTA: En seguida se acordó que el acta de la presente Junta.fuera firmada por todos los asistentes a ella.- V. OBJETO DE LA JUNTA: LI señor Presidente señala que el objeto de la Junta es pronunciuse sobre la modificación del artículo Octavo de los >
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Estatutos Sociales, con el objeto de cambiar la periodicidad de las sesiones ordinarias de Directorio, pasando a ser una vez en cada trimestre.- El señor Presidente explica a los senores accionistas que el objeto de cambiar la periodicidad de la celebración de las sesiones ordinarias de directorio es que coincida con la aprobación que hace el directorio de la Sociedad de los estados financieros de la misma. Esto dice relación a que la principal materia trata por el Directorio de la Sociedad es el análisis de los Estados Financieros. Vi.
ACUERDOS: A continuación, por la unanimidad de los accionistas presentes, se acordó: Modificar los estatutos sociales, modificando el artículo Octavo. Así, se sustituye el actual artículo Octavo por el siguiente: Las sesiones de Directorio serán Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez en cada trimestre calendario, en las fechas predeterminadas por el Directorio. Las segundas cuando las cite especialmente el Presidente por sia a petición de uno o más directores, previa calificación en este caso que haga el Presidente acerca de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitad por la mayoría absoluta de los
Directores. La citación a sesión extraordinaria de Directorio deberá enviarse mediante carta certificada con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la respectiva reunión, al don icilio registrado por cada Director de la sociedac. En las sesiores extraordinarias solo podrá tratarse aquellos asuntos esper ficamente señalados en le convocatoria. vH.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y LEGALIZACIONES: La Junta, por unanimidad, acordó facultar a don Cristián Sepúlveda
Tormo, para que reduzca a escritura pública la presente acta,
30| en todo 0 en parte y requiera las inscripciones,
TRANSAM (Act, Jia, Ext Ace) OT 187956 0716
1Isubinscripciones y publicaciones pertinentes. VI! TERMINO 2DE LA REUNION: El Presidente ofreció la palabra para tratar 3 cualquier otro tema relacionado con el objeto de esta Junta. Al 4no haber más consultas ni observaciones y habiéndose dado 3 cumplimiento al objeto de la convocatoria, se levantó la reunión ga las trece cincuenta horas. Firmado: Felipe Ureta Prieto, 7 Gerente Gencral pp. Entel Inversiones S.A. y Manuel Araya 8 Arroyo, Presidente, Alfredo Parot Donoso pp. Entel Y inmversiones S.A., y Cristián Sepúlveda Tormo, Secretario.- W9LISTA Df ASISTENCIA – JUNTA EXTRAORDINARIA _DE “¡ACCIONISTAS TRANSAM COMUNICACIONES S.A Santiago,
1Wdieciocho de Junio de dos mil dieciséis.- Accionista ¡dNúmero de acciones.- Firma.- Entel Inversiones S.A.
1aMirepresentada por don Felipe Ureta Prieto, una acción, Entel 15 Telefonía Local S.A., representada por don Alfredo Parot 1 Donoso, ocho millones novecientas noventa y nueve mil 1 novecientas noventa y nueve acciones.- CERTIFICADO.- El 1 Notario que suscribe certifica: PRIMERO: Haber concurrido a la Junta Extraordinaria de Accionistas de “Transam 29 Comunicaciones S.A., celebrada entre las trece veinte y las aptrece cincuenta horas del día dieciocho de Julio de dos mil 2 dieciscis, en las oficinas ubicadas en Avenida Costanera Su; 73 Río Mapocho dos mil setecientos sesenta piso número quince, 21 Santiago; SEGUNDO: Que se encontraban presentes 0 25 representados en dicha Junta los accionistas que se seña!an en 7|jel Acta precedente; y TERCERO: Que el Acta precadente 21 reproduce fiel e integramente los acuerdos adoptados, todos los 28 cuales fueron aprobados por la unanimidad de las acciones
29 presentes v representadas.- Santiago, dieciocho de Julia de dos sy mil dieciscis.- Hay firma de doña Verónica Salazar He rnández,
A Ñ PE LA | S e
– > Ny 4 AN otarta da Pe a es < NOTARIO PUBLICO ) As Notario Suplente.- Conforme.- La presente acta es ma > o fiel de su original, tenido a la vista y devuelto al interesado.-
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En comprobante y previa lectura firman el compareciente y el
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Notario que autoriza.- Se da copia. Doy fe.
REPERTORIO N* 40.05 %- Zolk
SILA.
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11 CRISTIAN SEPÚLVEDA TORMO
ES Y a id Firmo y sello la presente Copia que
1. es testimonio Fiel d= su oríginal.
Stgo.
16 AGO 2016
NANCY DE LA FUENTE H.
Notario Público
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TRANSAM (Act Jiu Ext Acc) OT 187956 0716 doc KGA
C: 11354601 FMCOM14+
Conservador de Bienes Raices de Santiago
REGISTRO DE COMERCIO
LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION DE EXTRACTO DE MODIFICACION DE SOCIEDAD TRANSAM COMUNICACIONES S.A.
OTORGADA EN LA NOTARIA DE DON(DOÑA)
NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ CON
FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2016
EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO N* 47371 Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A FOJAS 70908 NUMERO 38163 DEL AÑO 2016
Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:
FOJAS 31475 NUMERO 18877 DEL AÑO 1992
DERECHOS: $ %) (00 –
Morandé 440 telefono 3900 800 www.conservador.cl Santiago fax: 380 9444 infoAconservador. cl
CONSERVADOR – DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO podrá tratarse aquellos asuntos específicamente señalados en le convocatoria.. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.
Santiago 14 de septiembre de 2016.- Hay firma electrónica.- Se anotó al margen de la inscripción de fojas 31475 número 18877 del año
1992.- El extracto materia de la presente inscripción, queda agregado al final del bimestre de Comercio en curso.Luis Maldonado C.
9 CCERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA
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CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE
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COMERCIO.- Santi e ves, 22 de septiembre de
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13907 Fuev 2016 Drs: A,
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CONSERVADOR Fojas 70908 DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO
DJMMT Santiago, veintidós de septiembre del año dos 1
N*38163 mil dieciséis.- A requerimiento de Entel P.C.S.,
2 MODIFICACION procedo a inscribir lo siguiente: NANCY DE LA
TRANSAM FUENTE HERNÁNDEZ, Notario Público Titular 37
4 COMUNICACIONES [Notaría de Santiago, Paseo Huérfanos 1117,
S.A. Santiago; certifica: por escritura pública de 6
Rep: 47371 fecha 10 de agosto de 2016, ante mí, se redujo 7
C: 11354601 el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Transam Comunicaciones S.A., celebrada con fecha 18 de julio de 2016,
10 mediante la cual se acordó modificar los
11 estatutos sociales en lo siguiente: se adecuó el
12 artículo octavo, cambiando la periodicidad de
13 las sesiones de Directorio; resultando el
14 siguiente: Las sesiones de Directorio serán
15 Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se
16 celebrarán a lo menos una vez en cada trimestre
17 calendario, en las fechas predeterminadas por el
18 Directorio. Las segundas cuando las cite
19 especialmente el Presidente por si o a petición
20 de uno o más directores, previa calificación en
21 este caso que haga el Presidente acerca de la
22 necesidad de la reunión, salvo que ésta sea
23 solicitad por la mayoría absoluta de los
24 Directores. La citación a sesión extraordinaria
25 de Directorio deberá enviarse mediante carta
26 certificada con una anticipación no inferior a
27 cinco días a la fecha de la respectiva reunión,
28 al domicilio registrado por cada Director de la
29 sociedad. En las sesiones extraordinarias solo
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DIARIO OFICIAL AY
DE LA REPUBLICA DE CHILE 4 Ministerio del interior y Seguridad Pública SECCIÓN
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 41.572 i Viernes 30 de Septiembre de 2016 | Página | de 1
Empresas y Cooperativas CVE 1118401
EXTRACTO
NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Notario Público Titular 37% Notaría de Santiago, Paseo Huérfanos 1117, Santiago; certifica: por escritura pública de fecha 10 de agosto de 2016, ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Transam Comunicaciones S.A., celebrada con fecha 18 de julio de 2016, mediante la cual se acordó modificar los estatutos sociales en lo siguiente: se adecuó el artículo octavo, cambiando la periodicidad de las sesiones de Directorio; resultando el siguiente: Las sesiones de Directorio serán Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez en cada trimestre calendario, en las fechas predeterminadas por el Directorio. Las segundas cuando las cite especialmente el Presidente por si o a petición de uno o más directores, previa calificación en este caso que haga el Presidente acerca de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitad por la mayoría absoluta de los Directores. La citación a sesión extraordinaria de Directorio deberá enviarse mediante carta certificada con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la respectiva reunión, al domicilio registrado por cada Director de la sociedad. En las sesiones extraordinarias solo podrá tratarse aquellos asuntos específicamente señalados en le convocatoria.. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 14 de septiembre de 2016.
CVE 1118401 Director; Carlos Orellana Céspedes Mesa Central; +562 2486 3600 Email: consultasEdiarioficial.cl Sitio Web: www.diarioficial.cl Dirección: Dr. Torres Boonen N%51 1, Providencia, Santiago, Chile.
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