TRANSA
AA SECURITIZADORAS.A.
Santiago, 09 de Mayo de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
TRANSA SECURITIZADORA S.A.
Insc. Registro de Valores N*%0574
Señor Superintendente:
En cumplimiento a la normativa vigente, remito a usted copia del acta de la Junta
Ordinaria de Accionistas de Transa Securitizadora S.A, celebrada el día 28 de Abril de 2017.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gerente General
Transa Securitizadora S.A.
c.c. Archivo
Agustinas 657 – 0£.44 – 4” Piso / Santiago Centro – Santiago / Chile – TF (56 2) 2499 8560 Fax (56 2) 2499 8545
(O TRANSA enconeranóna es.
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N*21
TRANSA SECURITIZADORA S.A.
En Santiago de Chile a 28 de Abril de 2017, a las 12:00 horas,
se reunieron en calle Agustinas N%657 Oficina 44 Comuna y
Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, los accionistas de
la sociedad anónima especial denominada TRANSA SECURITIZADORA
S.A., bajo la presidencia del Director don Rodrigo Marín
Larraín, y los titulares de las acciones inscritas en el
Registro de Accionistas al día 20 de Abril de 2017, dándose
así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sesenta y dos
de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis: “Sociedad
Inmobiliaria de Leasing Habitacional Chile S.A.”, representada
por el Síndico de Quiebras Felizardo Figueroa Barrueco, por
trescientas ocho mil trescientas veinticuatro acciones y la
sociedad “Servihabit S.A.”, representada por don Carlos José
Marín Varas y por don Jorge Daniel Lalande Dellepiane, por
quinientas cinco mil cuatrocientas noventa y siete acciones…
Todos los accionistas concurrentes han firmado la
correspondiente hoja de asistencia, aprobándose en forma
unánime los respectivos poderes que han exhibido para
representar a sus respectivas sociedades accionistas.
Encontrándose presentes en la sala la totalidad de las
acciones emitidas con derecho a voto, el señor Presidente dio
por legalmente constituida la Junta y abrió la sesión. Actuó
como Secretario ide la Junta el Gerente don Santiago Escandón
Bossi.
PRIMERO: FORMALIDADES PREVIAS. El señor Presidente solicitó
dejar constancia en actas que la convocatoria a esta Asamblea
fue efectuada por acuerdo adoptado en sesión de Directorio
celebrada con fecha 24 de Marzo de 2017, y comunicada
personalmente a los apoderados de cada sociedad accionista.
Agregó que por tenerse la certeza de asistencia de la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se
omitieron las formalidades requeridas para su citación de
conformidad a lo previsto en el Artículo sesenta de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis. Se deja constancia también que –
la convocatoria a esta Junta fue oportunamente comunicada a la
Superintendencia de Valores y Seguros mediante carta de fecha
10 de Abril de 2017, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo sesenta y tres de la Ley dieciocho mil cuarenta y
seis. :
AGUSTINAS 657, OF. 44 + SANTIAGO – Fono: (56-2) 499 8560 + Fax: (56-2) 499 8545 z
( TRANSA ncrnrrzasona us.
Expresa el Presidente que el objeto de esta Junta es
pronunciarse acerca de las siguientes materias, todas propias
de Junta Ordinaria:
1) Aprobación o rechazo del Balance del ejercicio 2016,
memoria, estados financieros y del informe de auditoría
efectuado por los auditores independientes AMR Auditores
Consultores SpA, publicado en el Diario La Segunda de
fecha 18 de Abril de 2017, de acuerdo a lo establecido en *
el artículo setenta y seis de la Ley de Sociedades
Anónimas. Además deberá informarse acerca de los gastos
del Directorio durante el ejercicio 2016, al tenor de lo
establecido en el inciso final del artículo treinta y
nueve de la Ley de Sociedades Anónimas.
2) Fijación de las remuneraciones del Directorio por el á
ejercicio 2017. ‘
3) Distribución de utilidades del ejercicio y fijación de la
política de distribución de dividendos.
4) Corresponde también a esta Junta pronunciarse sobre la
renovación o nueva designación de auditores externos.
5) Fijar el diario en que deban efectuarse las publicaciones
atinentes al interés social.
6) Dar cuenta a la Junta de las Operaciones relacionadas |
perfeccionadas durante el ejercicio 2016.
7) Corresponde a esta Junta proceder a la renovación del
Directorio, atendida la renuncia presentada por el
Director, Sr. Orlando Víctor Antonio Poblete Iturrate.
TERCERO: ACUERDOS
Luego de una exposición de antecedentes acerca del objeto de
la convocatoria el Síndico de quiebras titular don Felizardo
Figueroa Barrueco en representación de Sociedad Inmobiliaria
de Leasing Habitacional Chile S.A., expone que atendida la
calidad que ostenta prefiere abstenerse de concurrir a los
acuerdos de esta junta. Por consiguiente, por la mayoria de
los accionistas presentes que representan un 62.11% de ai
AGUSTINAS 657, OF. 44 + SANTIAGO – Fono: (56-2) 499 8560 + Fax: (56-2) 499 8545
<> TRANSA sscomnasconasa
siguientes acuerdos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Se aprueba el balance, memoria y estados financieros
correspondientes al ejercicio dos mil dieciseis, balance
auditado por los auditores externos de la compañía, AMR
Auditores Consultores SpA. Asimismo se aprueba, el informe
de esos auditores externos en todas sus partes. En
especial se da cuenta que no existen gastos del Directorio
que requieran de aprobación, ello para los efectos del
artículo 39 de la Ley 18.046.
En cuanto a remuneraciones del Directorio, respecto del
* ejercicio 2017, luego de debatir la materia, se acuerda *
que los Directores no tendrán derecho a dietas por
asistencia a Sesiones de Directorio.
En relación a la política de dividendos, se acuerda que la
compañía no distribuirá utilidades por el ejercicio 2017.
Se acuerda la designación de auditores externos, a la
sociedad AMR Auditores Consultores SpA, para el ejercicio
2017.
Se ratifica la designación del Diario La Segunda para los
efectos de realizar todas las publicaciones sociales.
Se ¡informa detalladamente a la Junta acerca de las
operaciones relacionadas perfeccionadas durante el
ejercicio 2016, las cuales son aprobadas.
Se acuerda renovar totalmente el Directorio de la
Compañía, el cual quedará conformado por los señores:
Carlos José Marín Varas, Carlos Fernando Gardeweg Ried,
Juan Jorge Lazo Rodriguez, Carlos Marín Larraín y Rodrigo
Marín Larrain. Esta designación permanecerá vigente hasta
el primer cuatrimestre del año 2020, oportunidad en que
deberá renovarse totalmente.
CUARTO: TRAMITACION DE ACUERDOS.- La Junta, por unanimidad,
acordó dar curso inmediato a los acuerdos adoptados por ella y
facultó al Gerente General don Santiago Escandón Bossi y al
abogado don Rodrigo Marín Larraín para que actuando uno
cualquiera de ellos indistintamente puedan reducir la presente
acta a escritura pública.-
AGUSTINAS 657, OF. 44 – SANTIAGO – Fono: (56-2) 499 8560 xx Fax: (56-2) 499 8545
XQ TRANSA SECURITIZADORA S.A.
QUINTO: FIRMA DEL ACTA.- La Junta acordó que el acta de la
presente sesión sea firmada por todos los apoderados de los
accionistas asistentes a ella. No habiendo otro asunto que
tratar y siendo las 12:45 horas, el Presidente dio por
terminada la Junta y levantó la sesión.-
AGUSTINAS 657, OF. 44 + SANTIAGO – Fono: (56-2) 499 8560. Fax: (56-2) 499 8545
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=98435c29cc5953fbabda303529836557VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRrUm5NVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
