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NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA 42% – AC
NOTARIO – SANTIAGO
Mi Gaia.
SERGIO FDO. NOVO,
MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO
NOTARIA N? 42
MATIAS COUSIÑO + 154
SANTIAGO
Repertorio N 2 7. ¿25 _
DT
DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
DE LA SOCIEDAD TRANS ARAUCARIAS S.A.”
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a tres días del mes de Septiembre del
año dos mil diez, ante mí, SERGIO FERNANDO NOVOA GALAN, chileno,
abogado! Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago,
Suplente de la Titular doña MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO, según consta
de Decreto Judicial debidamente protocolizado al final de mis registros del mes
pertiñente, con oficio en calle Matías Cousiño número ciento cincuenta y cuatro,
comiparecen: doña, IRLANDA ISABEL ABADIE DELGADO, chilena, soltera,
abpgado, Cédula de identidad numero catorce millones cuatrocientos sesenta y un
novecientos nueve guión nueve, con domicilio en calle Monjitas numero
quinientos veintisiete oficina quinientos diecisiete, Comuna de Santiago Centro
layor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone:
ue debidamente facultado viene en reducir a escritura pública Acta, que es del
siguiente tenor DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD TRANS ARAUCARIAS SA.” En Santiago de Chile, a veintisiete de
Agosto del año dos mil diez, en monjita numero quinientos veintisiete oficina
diecisiete, Santiago, siendo las nueve horas, se celebró la décima sesión
extraordinaria de directorio de la sociedad “TRANS ARAUCARIAS S.A.”.
Asistencia: Anatole Gubin Uliantzeff, don Gustavo Suárez Moreno y don Manuel
Cadavid Rodríguez. Asiste especialmente invitado don Sergio Silva Álvarez.
Instalación del Directorio: Encontrándose presente el quórum requerido, se dio
por constituida e instalada la reunión. PRIMERO.-__ CUENTA DEL GERENTE
GENERAL:_ El Gerente General don Gustavo Suárez Moreno, informa: Que
se están realizando múltiples esfuerzos legales y administrativos, para revertir la
situación de caducidad y de quiebras que en
a empresa. Obteniendo éxito
en la solicitud de Quiebra de CONSALUD, la
fue denegada. Asimismo se
han efectuados dos presentaciones de modificación y cesión del contrato de
concesión, ante las autoridades del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones que ha sido un arduo trabajo de equipo con finanzas,
operaciones y legal y estaríamos a la expectativas de una pronta respuesta.
SEGUNDO: RENUNCIA DEL_ DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO.- El presidente señala que viene en presentar su renuncia al
cargo de director y presidente de la Sociedad, ello por razones personales que no
le hacen compatible sus funciones con el cargo que actualmente desempeña.
Después de un breve debate, se agradece al director y presidente Sr. Anatole
Gubin Uliantzeff, la colaboración prestada durante este tiempo y se acepta su
renuncia a los cargos que desempeñaba. TERCERO: DESIGNACION_DE
DIRECTOR REEMPLAZANTE: Después de un breve debate, el directorio ante
la vacancia del director titular, resuelve, designar un director reemplazante,
proponiendo para dicho cargo de director reemplazante, a don SERGIO
ENRIQUE SILVA ALVAREZ, cédula de identidad cinco millones setenta y ocho
mil cuatrocientos sesenta y ocho guión uno. CUARTO: ACEPTACION DEL
CARGO.- El Señor Sergio Enrique Silva Álvarez, acepta la designación de
director y promete desempeñarlo con dedicación. QUINTO: DESIGNACION DEL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:- Por unanimidad y con la sola abstención
del elegido, se acordó elegir a don Sergio Enrique Álvarez, como presidente del
directorio, quien expreso que acepta el cargo.- .FIRMA DEL ACTA Y
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.- Finalmente, se acordó, por
unanimidad, que la presente acta sea firmada por todos los asistentes se facultó a
la abogada doña IRLANDA ABADIE DELGADO, para reducirla a escritura
pública. No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las
hueve horas treinta minutos. CONFORME, con el original el acta que he tenido
a la vista y devuelvo al interesado.- En comprobante y previa lectura, el
e la presente escritura se
que
strumentos Públicos de esta
compareciente se
encuentra a
Notaría con és
Acharán
Maria Gloria
e
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