MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO
NOTARIA N* 42
MATIAS COUSIÑO 4 154
SANTIAGO María Gloria Acharán Toledo
| NOAA 42 A.
– NOTARIO = SANTIAGO
REPERTORIO N* [4 L£(0-
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SESIÓN DE DIRECTORIO
| NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO
‘ DE
“TRANSARAUCARIAS S.A.”
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IAGO, REPUBLICA DE CHILE, a veinticuatro de mayo
l dos mil diéz días del mes de Mayo del año dos mil
diez, ante mí, MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO, chilena,
Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima
Segunda Notaría de Santiago, con Oficio en calle Matías
Cousiño número ciento cincuenta y cuatro, comparece: IRLANDA
ISABEL ABADIE DELGADO, chilena, abogado, soltera cédula de
identidad número catorce millones cuatrocientos sesenta y
un mil novecientos nueve guión nueve, ambos domiciliado en
calle Monjitas número quinientos veintisiete, Oficina,
quinientos quince de la comuna y ciudad de Santiago. Que
gg debidamente facultada, viene en reducir a escritura
20 |
8 pública el Acta que es del siguiente tenor: SESIÓN DE
2
Ñd DIRECTORIO NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO “TRANSARAUCARIAS
A : : : :
913 S.A.” En Santiago de Chile, a veinte de Mayo de dos mil
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5 7 diez, siendo las dieciséis horas en calle Vecinal
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cero dos mil ¡cuatrocientos noventa, comuna de Pedro
i
1
Aguirre Cerda se efectúo la cinco cuatro a v a
Sesión ordinaria de directorio, de la SOCIEDAD
TRANSARAUCARIAS S.A. Asistencia: Christian Bezzenberger
Valdés, Gabriel Martínez Muñoz y Renato Pizarro Palomino.
Asisten especialmente invitados don Anatole Gubin
Uliantzeff Y José Miguel Contreras. Participa como
Secretario, la abogada Irlanda Abadie Delgado. Instalación
del Directorio: Encontrándose presente el quórum
requerido, se dio por constituida e instalada la reunión.
1. ANTECEDENTES El Gerente General don Gabriel Martinez
Muñoz , informa : uno.- Que en la última junta
extraordinaria de accionistas efectuada el veinte de Abril
del dos mil diez, se revocó el directorio de la sociedad
y se procedió a elegir un nuevo directorio el cual quedó
integrado por :Christian Bezzenberger Valdés, Gabriel
Martínez Muñoz y Renato Pizarro Palomino dos.- Procede
también a informar que la empresa ha sido adquirida en su
totalidad ¡“accionaria de ciento cincuenta y tres mil
cuarenta y tres acciones, Por Todoterreno Camiones Tokam
S A., en la cantidad de ciento cincuenta y tres mil
cuarenta y dos acciones y por don Anatole Gubin U. en
un acción, según escritura de compraventa de acciones de
fecha dieciséis de Mayo del dos mil diez, otorgada ante
el Notario de Santiago don Juan Ricardo San Martín 11.-
RENUNCIA DE DIRECTORES Y DESIGNACION DE DIRECTOR
REEMPLAZANTES Don _Christian Bezzenberger Valdés, presenta
su renuncia en consideración a que ha dejado de tener
participación en la sociedad. El Directorio Acepta su
renuncia y designa en su reemplazo a don Anatole Gubin
Uliantzeff, quién acepta la designación. Pon Renato
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SANTIAGO
Pizarro Palomino, presenta su renuncia en consideración a
que ha dejado de tener participación en la sociedad. Fl
Directorio Acepta su renuncia y designa en su reemplazo a
don José Miguel Contreras Fierro quién acepta la
designación. Habiéndose presentado la renuncia al cargo de
director, por los Sres. Christian Bezzenberger V y don
Renato Pizarro palomino ,se procedió a la designación
inmediata de directores reemplazantes de conformidad con
el Art. treinta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas.
III. ELECCION DE PRESIDENTE Después de un breve debate y
aná
isis respecto a la materia en cuestión, el directorio
rgsolvió proponer, con la abstención del proponente, a don
Anatole Gubin U. como presidente de la sociedad, quien
agradeció la designación y paso a presidir la reunión.
IV.-RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y DESIGNACION DE
GERENTE GENERAL Don Gabriel Martínez Muñoz, presenta su
renuncia al cargo que desempeña de Gerente General,
manifestando que su nuevo desarrollo profesional se
hace incompatible con su actividad laboral, presentando
su renuncia a partir de esta fecha. El Directorio Acepta
la renuncia, agradeciendo la gestión realizada durante su
periodo DESIGNACION DE NUEVO GERENTE GENERAL:- Luego de
un breve intercambio de ideas de común acuerdo el
directorio designa a don JOSE MIGUEL CONTRERAS FIERRO,
cédula de identidad número diez millones doscientos
cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho guión K
como nuevo Gerente General de la empresa y faculta al
presidente para que convenga en los detalles de su
contratación y firme el contrato necesario para ello.
ACEPTACION DEL CARGO:- don José Miguel Contreras agradece
la confianza depositada en el él, acepta la designación
del cargo y promete desempeñarlo con gran dedicación. V.-
REVOCACION DE PODERES: El presidente manifiesta la
necesidad de revocar todos los poderes conferidos con
anterioridad a personas que ya no pertenecen a la empresa,
ACUERDOS: el Directorio de común acuerdo decide que se
dejan sin efecto todos los poderes conferidos con
anterioridad a esta fecha, teniendo única validez los
poderes que confieren en esta acta y a partir de la
fecha de su respectiva inscripción en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago .
VI.- PODERES DE LA SOCIEDAD El señor presidente señala
la necesidad que, además de la designación del Gerente,
se deben otorgar poderes para que la sociedad sea
representada en los actos, contratos y operaciones que
ejecute o celebre, de forma que el desarrollo de sus
negocios sociales tenga una ágil y expedita operatoria.- –
Para ello, hace presente la conveniencia que el Directorio
establezca en un solo texto los poderes con los Cuales
actuarán los apoderados de la Sociedad. Después de un
breve debate sobre el particular, el Directorio por
unanimidad acordó conferir los siguientes poderes para la
representación de la “TRANSARAUCARIA SOCIEDAD ANÓNIMA”,
señalándose como facultades de los mismos, las que se
indican a continuación: PRIMERO.- Se confiere al Gerente
General quién actuando conjuntamente y concurriendo para
ello en firma con el Presidente don Anatole Gubin
Uliantzeff y en su ausencia del Presidente junto con
el director don Gabriel Martinez Muñoz tendrá las
siguientes facultades: a) Comprar, vender, permutar yr
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SANTIAGO nO
en general adquirir y enajenar a cualquier título toda
clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e
incorporales, incluso acciones, bonos, debentures y toda
clase de valores mobiliarios; darlos Y tomarlos en
arrendamiento o leasing; gravarlos con hipotecas,
prendas de cualquier clase, servidumbres, usos,
prohibiciones o con cualquier otro derecho real o
forma de limitación del dominio.-= b) Celebrar,
prorrogar, renovar, renegociar y modificar toda clase de
contratos, en especial los de transporte, fletamento,
agencia, representación, comisión, concesión, cambio,
Correduría, transacción, comodato, mutuo, depósito,
Sá
guro y, en general, cualquier otro contrato nominado o
no; pudiendo convenir en todos ellos toda clase de
pactos Y estipulaciones, estén o no contemplados
especialmente por las leyes, tales como convenir
precios, intereses, reajuste, rentas, honorarios,
Temuneraciones, indemnizaciones, plazos, condiciones,
deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de
entrega; establecer cabidas, deslindes, etcétera; pactar
indivisibilidad activa o pasiva, cláusulas penales Y
multas a favor o en contra de la Sociedad; aceptar Y
constituir toda clase de cauciones reales [o]
personales y toda clase de garantías; pactar
prohibiciones de gravar o enajenar y, en general, convenir
todas las cláusulas, estipulaciones y modalidades de los
mismos; dar y tomar en arrendamiento, administración o
concesión toda clase de bienes muebles e inmuebles,
obtener concesiones administrativas de cualquier
naturaleza u objeto sobre toda clase de bienes, incluso
inmuebles..- c) Desahuciar, anular, rescindir,
resciliar, resolver, revocar y terminar o solicitar la
terminación de los actos y contratos que la Sociedad
celebre; aceptar, reservar, alzar, cancelar, limitar y
posponer toda clase de cCcauciones y garantías
constituidas en favor de la Sociedad, sea que consistan
en prenda civiles, mercantiles, bancarias, sin
desplazamiento, agrarias, industriales u otras
especiales; en hipotecas, aún con cláusula de garantía
general; en fianzas solidarias o no; en avales o en
cualquier otra especie de garantía; y concurrir al
alzamiento, limitación, posposición y Cancelación de
las cauciones constituidas por la Sociedad en garantía
de sus obligaciones.- d) Formar Oo participar en
sociedades de cualquier naturaleza, comunidades,
asociaciones, Cuentas en participación, sociedades de
hecho y en todo tipo de entidades o personas Jurídicas;
representar a la Sociedad con voz y voto en ellas;
asistir en su representación a juntas de accionistas,
de socios, de comuneros o de asociados;
modificarlas, pedir su disolución O terminación
incluso anticipada; expresar su intención de no
prorrogarlas; pedir su liquidación o partición;
llevar a cabo unas y otras, y en general, ejercitar y
renunciar a todas las acciones y derechos Y cumplir
todas las obligaciones que a la Sociedad le correspondan
como socia, accionista, gestora, comanditaria,
comunera, asociada, liquidadora, etcétera de tales
sociedades, Comunidades, asociaciones u otro tipo de
entidades.- e) Celebrar contratos de trabajo, colectivos
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o individuales, y de prestación de servicios; poner
término a unos y otros o solicitar la terminación de los
mismos.- f) Representar a la Sociedad ante los
bancos e instituciones financieras, nacionales o
extranjeros, particulares o estatales, con las más amplias
facultades; darles instrucciones Y cCometerles comisiones
de confianza.- [e)) Contratar cuentas corrientes
bancarias Y mercantiles, de depósito, crédito Y
ahorro; depositar, girar y sobregirar en ellas; imponerse
de sus movimientos, aprobar u objetar sus saldos; retirar
talonarios de cheques oO cheques sueltos y cerrar dichas
cuentas. h) Dar y tomar préstamos en moneda nacional o
ínjera, sea a través de crédito en cuenta
Corriente, avance contra aceptación, sobregiros,
préstamo con letras, pagarés, créditos simple,
créditos documentarios, créditos en cuentas especiales,
líneas de crédito o en Cualquier otra forma, con
garantía O sin ella; y establecer y convenir todas las
condiciones y cláusulas de los mismos; dar dinero y
otros bienes en mutuo; ceder y aceptar cesiones de
créditos o derechos, sean nominativos a la orden o al
portador; y celebrar, prorrogar, renovar, renegociar y
modificar contratos de transporte, fletamento, agencia,
representación, comisión, concesión, distribución,
cambio, correduría, transacción, comodato, mutuo,
depósito y seguro, pudiendo convenir en todos ellos
toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no
contemplados especialmente por las leyes y sean de su
esencia, de su naturaleza o meramente
accidentales.- i) Autorizar cargos en cuenta
corriente y transferencia de fondos; arrendar cajas de
seguridad, abrirlas y poner término al
arrendamiento; colocar y retirar dineros y valores en
custodia o garantía Y cancelar los certificados
respectivos.- 3) Girar, suscribir, aceptar,
reaceptar, revalidar, endosar en dominio, cobro 0
garantía, prorrogar, descontar, transferir y disponer en
cualquier forma toda clase de cheques, letras de cambio,
pagarés, vales y demás documentos bancarios y
mercantiles, efectos públicos, títulos de crédito y
demás valores mobiliarios; protestarlos y ejercitar
todas las acciones que la Sociedad le correspondan en
relación con tales documentos.- XK) Operar con amplias
facultades dentro del mercado de capitales, pudiendo
comprar, vender, negociar e invertir en cualquier
forma en acciones, bonos, debentures, pagarés y en toda
clase de valores mobiliarios, letras de cambio, efectos
de comercio y, en general, en cualquier otro sistema de
inversión o de ahorro que exista en el país O pueda
establecerse en el futuro; convenir las condiciones,
precios, intereses, términos y modalidades de estas
operaciones; firmar todos los instrumentos para llevarlas
a cabo; y representar a la sociedad con derecho a voz y
voto y con las más amplias facultades ante las
entidades emisoras de dichos títulos.- 1) Realizar
todo tipo de operaciones Y actos de comercio
exterior y cambios internacionales; pudiendo para ello
efectuar todas las actuaciones, suscribir todos los
documentos y presentaciones Que sean necesarias para
materializarlas, sin restricción alguna .- m) Aceptar
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NOTARIA N* 42 Zanfaco
MATIAS COUSIÑO 4 154 NOTARIO –
SANTIAGO
toda clase de cauciones y garantías en beneficio de la
Sociedad; y constituirlas een caución de las obligaciones
sociales.- n) Pagar y, en general, extinguir por
cualquier medio toda clase de obligaciones de la
Sociedad; cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente
todo cuanto se adeude a ella; y firmar los recibos,
finiquitos y cancelaciones que procedieren.- o)
Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres
comerciales, modelos industriales, Ppatentar inventos,
deducir oposiciones, solicitar nulidades y, en general,
ejecutar todas las tramitaciones y actuaciones que
sean procedentes en estas materias.- P) Entregar y
la correspondencia, giros, cargas, reembolsos,
endas, piezas postales, etcétera, dirigidas o
nsignadas a la Sociedad.- a) Representar a la
sociedad con las más amplias facultades Y sin ninguna
limitación ante Ministerios, Servicio de Impuestos
Internos, Tribunales ordinario, arbitrales o)
$22 especiales, Municipalidades, Tesorerías, entidades de
$ previsión social, Intendencias, Gobernaciones y ante
cualquier otro organismo, institución, empresa O
persona, sea pública o privada, pudiendo elevarles toda
clase de solicitudes, presentaciones Y
declaraciones, sean o no obligatorias.- r)
Representar judicialmente a la Sociedad en todos los
juicios o gestiones administrativo o de cualquier
clase, así intervenga la Sociedad como demandante,
demandada 0 tercero de cualquier especie; pudiendo
ejercitar toda clase de acciones, sean ellas ordinarias,
ejecutivas, especiales, de Jurisdicción no contenciosa
o de cualquier otra naturaleza. * En el
ejercicio de esta representación judicial, están
facultados para actuar por la Sociedad con todas las
facultades ordinarias Y extraordinarias del mandato
judicial, en los términos previstos en el artículo
séptimo del Código de Procedimiento Civil, pudiendo
desistirse en primera instancia de la acción entablada,
contestar demandas, aceptar la demanda contraria,
renunciar a los recursos y términos legales, absolver
posiciones, transigir, comprometer, otorgar a los
árbitros facultades de arbitradores, cobrar,
percibir, prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones
de conciliación o avenimiento, proponer Y aprobar
convenios Y aceptar sus modificaciones, aceptar
avenimientos, conceder u otorgar quitas o esperas.- s)
En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos
los contratos y convenciones de cualquier naturaleza que
estime necesarios para el desarrollo y consecución del
objeto social.- t) Otorgar mandatos generales 0
especiales, judiciales o extrajudiciales, y delegar en
todo o en parte sus facultades, especialmente las
consignadas en las letras precedentes; revocar los
mandatos y delegaciones y reasumir.- VII.- REDUCCIÓN _A
ESCRITURA PÚBLICA. El Directorio faculta a don Anatole
Gubin U. y a doña Irlanda Abadie Delgado , para que,
actuando conjunta O separadamente cualquiera de ellos,
reduzcan en todo o en parte la presente acta a escritura
pública, y para que la inserten, también en todo o en
parte, en otras escrituras públicas, O requieran las
inscripciones que sean pertinentes.- VIII.- CUMPLIMIENTO
MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO
NOTARIA N’ 42 María fora Acharán Toledo
Ñ NO’ .
e ea ns NOTARIO – SANTIAGO
DE_LOS ACUERDOS. El Directorio acordó llevar a efecto de
inmediato los acuerdos adoptados en esta reunión, sin
esperar una aprobación posterior del acta ni el
cumplimiento de alguna otra formalidad.- No habiendo
otro asunto que tratar, se levantó la reunión siendo las
diecisiete treinta horas.- Hay seis firmas ilegibles”.-
CONFORME, con el original del acta que he tenido a la
vista y devuelvo a la interesado.- En comprobante y previa
lectura, la compareciente ratifica y fiírma.- Se deja
constancia que la presente escritura se encuentra anotada
en el Libro de Repertorio de Instrumentos Públicos de esta
Notaría con ésta misma fecha.- Se da copia.- Doy Fe.-
NX
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