TPA
Terminal Puerto Arica
Hecho Esencial
Terminal Puerto Arica S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N” 122
Arica, 08 de abril 2019.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente y Jefe de Servicio
Comisión para el Mercado Financiero
Ref.: Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el Art. 9” y Art. 10” inciso segundo de la
ley N” 18.045, y la Norma de Carácter General N” 284 Sesión II, 2.2 de esta Comisión
para el Mercado Financiero y estando debidamente facultado, informo a usted, en
calidad de hecho esencial, los principales acuerdos adoptados, por unanimidad, en Junta
Ordinaria de accionistas de Terminal Puerto Arica., celebrada el día 8 de abril de 2019 a
las 12.00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Máximo Lira 389 Arica:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance y los estados financieros correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 y el informe de los auditores
externos.
2. Distribuir un dividendo definitivo de US$ 838,16774 por acción con cargo a las
utilidades del ejercicio 2018, la política de dividendos de la Sociedad para el
ejercicio 2019, supone la distribución de a lo menos 30% de las utilidades líquidas
del ejercicio, de acuerdo a los estatutos sociales y a lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Sociedades Anónimas. Se deja expresa constancia que la política de
dividendos expuesta anteriormente, corresponde a la intención de Directorio, por
lo que su cumplimiento queda condicionado a las utilidades que se obtengan, a los
compromisos financieros de la Sociedad y a las reservas que se deban provisionar.
3. Nombrar como directores para el período 2019/2021: (a) don Álvaro Brunet
Lachaise como director titular y a don Gabriel García-Huidobro Morandé como su
respectivo suplente; (b) don Richard von Appen Lahres como director titular y a
don Francisco Ortúzar Vergara como su respectivo suplente; (c) don Pablo Inhen
de la Fuente como director titular y a don Fernando Reveco Santander como su
respectivo suplente; (d) don Andrés Elgueta Gálmez como director titular y a don
Héctor Elgueta Gálmez como su respectivo suplente; (e) don Enrique Elgueta
Gálmez como director titular y a don Sebastián Elgueta Marinovic como su
respectivo suplente; y ($ don Fernando Elgueta Gálmez como director titular y
don Alejandro Cristi Elgueta como su respectivo suplente.
4. Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad,
inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2019, a la firma EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA.
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Terminal Puerto Arica
5. Se aprueba que la remuneración del Directorio consista en una dieta mensual
bruta por asistencia a cada sesión de 14 Unidades de Fomento, en el caso de cada
director y a 28 Unidades de Fomento en el caso del presidente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d9d36693f87cd6567a09411e8cef2007VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRWUkZlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
