JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
En Arica, República de Chile, a 4 de julio de 2018, siendo las 11:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en esta ciudad, calle Máximo Lira 389, comuna de
Arica, se reunieron en Junta Extraordinaria los accionistas de Terminal Puerto Arica
S.A., con la asistencia de las siguientes personas:
Uno/ don Alex Muñoz Zárate, representando 3.500 acciones de propiedad de
Inversiones Neltume Limitada;
Dos/ don Daniel Navarro Marinovic representando 2.500 acciones de propiedad de
Grupo Empresas Navieras S.A.;
Tres/ don Sergio Figueroa Viné, representando 2.000 acciones de propiedad de
Ransa Comercial S.A.;
Cuatro/ don Sergio Figueroa Viné, representando 1.500 acciones de propiedad de
Saam Puertos S.A.;
Cinco/ don Alex Muñoz Zárate, representando 500 acciones de propiedad de
Inversiones y Construcciones Belfi S.A.
Total de acciones presentes y representadas: 10.000 acciones, equivalentes a un cien
por ciento del total de las acciones emitidas con derecho a voto por la sociedad. Se
trató y acordó lo siguiente:
MESA. En conformidad a lo establecido en el artículo sesenta y uno de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, el señor Presidente del
Directorio don Alvaro Brunet Lachaise excusó su asistencia y en su reemplazo actuó
como Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Terminal Puerto Arica
S.A. el Sr. Alex Muñoz Zárate. Actuó como secretario el Gerente General don Diego
Bulnes Valdés.
HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES. Los asistentes firmaron
una hoja de asistencia que se acordó conservar entre los papeles de la Sociedad. A
continuación, se procedió a la calificación de poderes, aprobándose los poderes de
don Alex Muñoz Zárate de fecha 29 de junio de 2018 para representar a Inversiones
Neltume Limitada, de don Daniel Navarro Marinovic de fecha 29 de junio de 2018
para representar a Grupo Empresas Navieras S.A., de don Sergio Figueroa Viné de
fecha 29 de junio de 2018 para representar a Ransa Comercial S.A., de don Sergio
Figueroa Viné de fecha 4 de julio de 2018 para representar a Saam Puertos S.A., y
de don Alex Muñoz Zárate de fecha 3 de julio de 2018 para representar a Inversiones
y Construcciones Belfi S.A.
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. El señor Presidente manifestó que se
encontraban presentes y debidamente representadas la totalidad de las 10.000
acciones en que se divide el capital social.
Expresó además, que de conformidad a lo previsto en el artículo sesenta de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, la presente Junta había
sido autoconvocada, y que al encontrarse debidamente representadas el cien por
ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad, se habían
omitido las formalidades de convocatoria y citación que al efecto prescribe la ley.
En consideración a lo anterior, habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones
estatutarias y legales sobre esta materia y existiendo el quórum necesario para
sesionar, el señor Presidente declaró constituida legalmente esta Junta Extraordinaria
de Accionistas de Terminal Puerto Arica S.A.
SISTEMA DE VOTACIÓN. El señor Presidente señaló que antes de entrar al
examen y aprobación de cada materia, en virtud de lo dispuesto en el artículo sesenta
y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas,
debe someterse a la decisión de los señores accionistas la posibilidad de omitir la
votación individual de una O más materias y proceder respecto de ellas por
aclamación. Señaló que para omitir la votación respecto de cualquier materia, se
requiere la unanimidad de los accionistas presentes. Al efecto, se propone que todas
las materias sometidas a la decisión de los señores accionistas en esta Junta sean
resueltas por aclamación. Al efecto, no habiéndose formulado ninguna objeción, la
Junta, por unanimidad, da por aprobada la propuesta del señor Presidente en cuanto
que todas las materias sometidas a la decisión de los señores accionistas sean
resueltas por aclamación.
REPARTO DIVIDENDO EVENTUAL. A continuación, el señor Presidente
expresó que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas tenía por objeto de
someter a la consideración de los señores accionistas la aprobación del reparto de un
dividendo eventual con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores por
un monto total de US$25.000.000, lo que corresponde al pago de un dividendo de
US$2.500,00 por acción, el que de ser aprobado se pagaría a partir del 5 de julio de
2018.
La Junta, luego de un detallado análisis, acordó por unanimidad de los accionistas
repartir un dividendo eventual, con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios
anteriores, por un monto total de US$25.000.000, lo que corresponde al pago de un
dividendo de US$2.500,00 por acción a partir del 5 de julio de 2018, fecha en la cual
los fondos se pondrán a disposición de los accionistas, efectuándose transferencia
bancaria a su cuenta corriente bancaria correspondiente.
Tendrán derecho al cobro del dividendo antes descrito los accionistas que figuren
inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior al 5 de julio de
2018.
Atendido a que todos los accionistas de la Sociedad tomaron conocimiento de las
características del reparto del dividendo acordado, la Junta acordó por la unanimidad
de los accionistas presentes omitir todas las publicaciones que digan relación con el
referido reparto.
FACULTADES PARA INFORMAR A LA COMISIÓN PARA EL MERCADO
FINANCIERO. La Junta acordó por unanimidad facultar al Gerente General de la
sociedad, don Diego Bulnes Valdés para que informe a la Comisión para el Mercado
Financiero el pago del dividendo eventual acordado en los términos acordados en la
presente Junta, y para efectuar las comunicaciones que correspondan en
conformidad a la ley.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Se acordó por unanimidad facultar a don
Diego Bulnes Valdés, a don Sergio Figueroa Viné y a don William Comber, para
que, actuando uno cualesquiera de ellos indistintamente, reduzcan a escritura
pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta.
FIRMA DEL ACTA. Los señores accionistas acordaron por unanimidad que el acta
de la presente Junta sea suscrita por todos los asistentes a la misma.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. Se acordó dejar constancia que, de
conformidad con lo establecido en el artículo setenta y dos de la Ley número
dieciocho mil cuarenta y seis, firmada la presente acta por el Presidente y el
Secretario de la Junta y por las personas designadas al efecto, se la tendrá por
aprobada definitivamente, sin necesidad de otra formalidad, y los acuerdos que en
ella se consignen podrán ser cumplidos desde ese momento.
Habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria, se puso término a la presente
Junta Extraordinaria de Accionistas, siendo las 12:00 horas.
de
[IAS Daniel Navarro Marinovic
E
Sergio Figueroa Viné Sergio Figueroa Viné
¡EAS
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