TPA.
Terminal Puerto Arica
Señor
Arica, 10 de abril del 2018
HECHO ESENCIAL
REEI. No. 122
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art, 9 y Art. 10” inciso segundo de la ley N* 18.045, y en la Norma de
Carácter General N’ 284 Sesión Il, 2.2 de esa Superintendencia y estando debidamente facultado, informo a
usted, en calidad de hecho esencial, los principales acuerdos adoptados, por unanimidad, en Junta Ordinaria de
Accionistas de Terminal Puerto Arica., celebrada el día 9 de abril de 2018 a las 12.00 hrs., en las oficinas de la
Sociedad ubicadas en Máximo Lira 389 Arica:
1. Aprobación de la Memoria, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al
ejercicio 2017.
2. Distribuir un dividendo definitivo de US$ 574,651179 por acción con cargo a las utilidades del ejercicio
2017, descompuesto en un dividendo mínimo legal de US$172,395354 por acción y un dividendo
adicional de US$402,255825 por acción, la política de dividendos de la sociedad para el ejercicio 2018,
supone la distribución de a lo menos el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio, de acuerdo a los
estatutos sociales y a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.
3. Nombrar como directores para el período 2018/2020 a los señores:
a.
b.
>o
Alvaro Brunet Lachaise como titular y don Richard Von Appen Lahres como su respectivo
suplente.
Francisco Ortuzar Vergara como titular y don Gabriel García-Huidobro Morandé como su
respectivo suplente.
Pablo Ihnen de la Fuente como titular y don Andrés Elgueta Galmez como su respectivo
suplente.
Juan Bilbao García como titular y don Andrés Schultz Montalbetti como su respectivo suplente.
Paolo Sacchi Giurato como titular y don Dionisio Romero Paoletti como su respectivo suplente.
Hernán Gómez Cisternas como titular y don Felipe Rioja Rodríguez como su respectivo
suplente.
4. Designar como Empresa de Auditoría Extema, para que examine la contabilidad, inventario, balance y
otros estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, a la firma Ernst 8. Young Servicios
Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada.
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
AV. Máximo Lira N* 389 Arica – Chile
Tel. (56-58) 202000 – Fax. (56-58) 202005
TP:
Terminal Puerto Arica
5. Se aprueba que la remuneración del Directorio consista en una dieta mensual bruta por asistencia a
cada sesión de 14 Unidades de Fomento, en el caso de cada director y a 28 Unidades de Fomento en
el caso del presidente.
Sin otro particular, se despide atentamente de usted,
Diego Bulnes Valdés
Gerente General
Terminal Puerto Arica S.A.
DBV/SFV/pah
CC: Archivo
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
AV. Máximo Lira N* 389 Arica – Chile
Tel. (56-58) 202000 – Fax. (56-58) 202005
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8e6d2413bec1e99a64357d170e6716b7VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRrUk5NVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
