TPA
Vesmoral Puerro Arica
Arica. 90 de atril del 2017
Betcr Deperrienderie:
De acuerdo a lo señalado an la Marma de Caracter Gareral M”20, acjasto arvaso encontrar copla haú al oriprad del Acta de
da Jertu General Ortinaría de Acchrsiolas de Terán ad Puerto Arica 3,4., culelsada al día heras 18 de abrtide 2017,
fir otro partoclar ve secpedo atercarremo de uated.
Diego Bulnes Valdés
Terminal Puerto Arica S.A.
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de los avisos que prescribe ln ley. Agregó enseguida que cos fecha 23 de marzo de 2017 se
covló a la Superimiendercia de Valent> y Sepgaros, la Citación a cála Jueta de Acciomisión,
demás se preblicó los Estados Fimancieros y Memoria el 31 de diciembre de 2016, con
fecha 13 de marzo de 201? y 31 de marzo de 2017 respectivamente y es cooformidad a lo
dlspucalo en lus artintos 54 y 76 de la Lay N* LIDO, e seco integro de ls Méssira, 100
Estados Fisancierús auditada y el informe de dos Auditores Externos de TERMINAL
FUERTO ARICA S.A. corrspundientes al ejescicóo 2016, se encuentren publicados ee el
sitios vocho ero pac.
Ex consdrzación a do anterior, habiéndose dado cumplimiento a das disposiciones
estuñatacias y legales wine exta malerta, el seños Presidente dectarh constitución.
esta Junta Genera Ordinaria de Accionistas de Terminal Puerso Árica S.A.
OBIETD DE LA JUNTA: El sebor Presidente expuesó que esta Jueta Ordinaria testa per
objeto vomtar xxle consideración de ins señores pocionenas les siguientes materias:
Lo Exuminar la situación de la sucindad y aprober la Memoria, Buanco y Estados
Financieros correspondimstes al ejercicio tormirado el 31 de Diciembre de 2016 y el
tediurme de dos auditores extemnos:
2. Distribución de las xxtMidudes del ejercicio, y en especial, el reguerto de dividesidos;
2. Renoración o mificación del Directono;
4- – Designación de fiscalizadores de la sociedad;
3. – Determinación de remurerciones del Diseciorio
A- – Publicación de ku Estadvs Fiesautesus 1 31 de Diiciemmibes de 2018;
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K. – Considene cuelyales otra materia de interés social que sea de sa competencia y que
se refieran es general y la marcha de la sociedad.
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Palanez y Emudos Fissaciesta de la sociedad al 31 de diciembee de 2016, juro el
comvapundicale focas de los auditorra, los que we ercecalran coprosados en mica de
dólares de las Estados Unidos de América.
Por pcverdo unámame de lus sedora accioniotas, se resolvió ooútis la lectora de la Memoria,
el Balance y los Estudos Firancioros del ejercicóo firmbieado el 31 de Diciembre de 2016 y
sl imfurme de lon maditoses externos, mm aleación a que ya Indie socibido mera copa de
estua documestos y iumera oportanidad de imponerse en detalle de se comenido.
ES señor Presáleals deformó que de acuerdo a los amtecodentes ames referidos, el ejercicio
Miaalizado 61 31 do Dictembos de 2014, serojó na utilidad en dólares de 1155-8404 491,42.
Luego de exuninados estos documentos, la dente Ordinaria aprobó por unanimidad le
Memoria, el Bulencz y los Estados Firunciens debidamente informados de la nociedad.
coreposdientes + au ejercicio finalizado el 31 de Dicienmbro de 2116.
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD: El autor Presidente explicó a
continuación que luego de la dede en cota Fomia e dos Estados Financierca de ln
iocodad y al destóno de les xxomespondirzios a se ejercicio de 2014, la situación
parsimonial de la cormeprastta queda como sgae.
Eagoitas papado US$ 5.00.000,00
Reservas de cobertura US$ (797.
Uejadades Acanidade US$ 42.125.79238
Titad Patrimonio US$ 44 311.499,86
El Presidente indicó que los estados fimncieros de Termised Puerto Arica SA. al 31 de
iclesibrs de 2016 fueron de aceuido com Nocmas Imersacionales de
Infurmación Fesanciesa (NITF). porel ASÍ
RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO: El señor Presidente indicó que producto
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hos peesentes revoca xx la sotaidad del Diseciario vigente de souerdo e lo
de Junta General Ordinaria de Accionistis N*L2 del 11 de abril de
Directorio por periodo 2016/2018 y se peccede a nombrar a los
2017/2018: (4) des Alvaro Brunet Lachalse como
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SAAM, segiriondo este sáo cambiar a los auditores externos indeperdientes actuales, dos
Sors KPMO, argementanós como usa buena práctica lx reración de audunres exteraca, Se
mugiess a da Junto optar poc formes parte del equizes de eepueses e ser auditada por paris de
Nedtame Lada, ya que al biea la oécrta del Ly oginpecta ena
más conveseere. eipo seguirá KPMO. e equipo
sudores de Nola Lida sobre los sedilores de Cirupo Empresas Nuviccas BLA dida Ja
curentencia en el valor hor odertado. Ante esto, el Disecicio pespondrá a la funta, a (1)
ent £ Young Servicios Profeslunades de Acalitoría y Axenorías Limiada” (EX Y) Si
+ ES Y está dertro de les errores de aeditaría asín importarmes (dl mercado, posetu
tora dilatada trayectoria y expertencia en el quis y em al extranjoro, y han auditado, y
ceras empresas de la induevis seriera y logisica portuaráa, por lo que cuentan con
la expericacia necesaria or la Indastria.
aña del Prosidenir
al ejercioio 2016, los que se
mid Ad el Sid.
De cortocmidad con el artícalo 39 de la Ley de Sociododes Anónimas, se lafurmó a la
Directorio
Jura respecto de las gastes del
sacuentras detallados en la página 32 de la
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0d cid par el jui 201, taza ditu
del ejercicio, de ueserdo a dos esprrtos.
TY de la Ley de Sociedades Anónimas. Se deja
sin poruicio de do acordado en cuento a esbegar en
[46743 por soción cue carga a lus utilidades
a la Jurva
de US$
lidades
articulo.
detimitimo.
política de
moss 10%
lo
de as mil
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de dichos coralina, que se iedlicas <11 lu página 134 4 138 dle la Mernoria de la Sociedad.
El señor Presideme túxo presemte a dos asimiennes que la ceebración de los indicados
bontraaos fee aprobada oportunamente por el Diseciono de la compañía y se escctuamoo en
condiciones de equidad sanilases a las provalecientes en el mescudo ea el mimralo de qu
circulación macional. La obligación de publicidad se cumple con la publicación de Schos
E o GIO, YN e e Outta, 0 qu peda Y 0
Vil.xx Eavin de Aca 1 la Sucorimmodencia de Vidores y Segur
El señor Presidente indicó que el Gercate General costificará y enviará ena copia del Acta
de la presente Junin General Ordinaria de Accionistas + da Suparmiendencia de Valores y
Seguros, de acuerdo a lo previsto en la Nooma General MN” 30, lo que fue apeobedo por la
Jueta.
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. Se mocedó facultar a dos Diego Bulers Valdés,
a den Sergjo Figaeroa Vint y u don Willsera Comber, pata que, setacrrdo ano codquiera de
ellos ipdistimamero, reduccas a escrita pública xxn todo o eo pane, sí acta de la prososte
FIRMA. DEL.ACTA: Por 0% pana, las señoros acciunisias acordar que el acta de le
presente Junta sea posacrita pas indos los asistesos a la enim.
CUMPLIMIENTO DE.ACUERDOS: Se acordó dejar constancia que, de conformidad con
lo establecido ex el anícalo 72 de la Ley N 18.046, firmada la presere acia por el Presidere
y el Secrotarío de la Justa y por las personas designadas al efucto, se la moñrá por aprabada
delinilivarmerte, sis seccaiónd de xxtra formadiénd, y hos acurris que en ea de consignen
podrán ser camplidos desdo exe momo.
Habiéndose : de la comencatería, se puso tésmiso a la poeseute Jura
Ordinaria, endo hons.)
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Catral –Denel Movaero Marino
AS HA
LA
FUNTA ORDIMARIA DE ACCIONISTAS
PUERTO AJICA S.A
Arcioninta > de Acciones Gema
INVERSIONES MELTUME LTDA 3.00
CUPO EMPRESAS NAVIERAS 4. 150
Dasirl Norriero Mielmavio
SANSA COMENCIAL SA. 2009 2
SAAM PUERTOS SA. 1500
INVENSIONES Y CONSTRUCCIONES sm
WLASA
Asics, 10 de abril de 2017,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=81b78eff3e9bef85f2181b0b9ee56d45VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRrUnJlazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
