Terminal Puerto Arica
Arica, 14 de abril del 2016
GGE 124/2016
Señor
Hecho Esencial
REEI. No. 122
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 9” y Art. 10% inciso segundo de la ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter
General N* 284 Sesión Il, 2.2 de esa Superintendencia y estando debidamente facultado, informo a usted, en calidad de
hecho esencial, los principales acuerdos adoptados, por unanimidad, en Junta Ordinaria de Accionistas de Terminal Puerto
Arica., celebrada el día 11 de abril de 2016 a las 12.00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Máximo Lira 389
Arica:
1.
2
Sin otro particular, se despide atentamente de usted
Aprobación de la Memoria, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015.
Distribuir un dividendo de US$ 255,523385 por acción, por un monto total de US$ 2.555.233,85 con carga a las
utilidades del ejercicio 2015, a ser pagado dentro del plazo estipulado por la ley a los accionistas que aparezcan
inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
Nombrar como directores para el período 2016/2018 a los señores:
Alvaro Brunet Lachaise como titular y don Richard Von Appen Lahres como su respectivo suplente.
Jan Vermeij Chamy como titular y don Melvin Wenger Weber como su respectivo suplente.
Pablo Ihnen de la Fuente como titular y don Andrés Elgueta Galmez como su respectivo suplente.
Juan Bilbao García como titular y don Rodrigo Faura Soletic como su respectivo suplente.
Dionisio Romero Paoletti como titular y don Emilio Fantozzi Temple como su respectivo suplente.
Yurik Díaz Reyes como titular y don Macario Valdés Raczynski como su respectivo suplente.
POP Tp
Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad, inventario, balance y otros
estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016, a la firma KPMG.
Se aprueba que la remuneración del Directorio consista en una dieta mensual bruta por asistencia a cada sesión
de 14 Unidades de Fomento, en el caso de cada director y a 28 Unidades de Fomento en el caso del presidente.
Diego Bulnes Valdés
Gerente General
Terminal Puerto Arica S.A.
DBV/SFV/pah
CC: Archivo
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
AV. Máximo Lira N* 389 Arica – Chile
Tel. (56-58) 202000 – Fax. (56-58) 202005
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=97d439cfe1f6ec28edc2bb4ebad639feVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1QwUlZOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
