TP
Terminal Puerto Arica
Arica, 21 de Abril del 2014.
GGE 078/2014
REE! N? 122
Señor
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. N? 9 e inciso segundo del Art. 10”, ambos de la Ley N* 18.045, y la
Norma de Carácter General N” 284, informo a usted, en calidad de hecho esencial, los principales acuerdos
adoptados, por unanimidad, en Junta Ordinaria de Accionistas del Terminal Puerto Arica S.A., celebrada el
día 17 de Abril de 2014:
1.
Aprobación de la Memoria, el Balance y Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al
ejercicio 2013,
Distribuir un Dividendo de US$ 201,242955 por acción, por un monto total de US $ 2.012.429,55,
con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, a ser pagado el día 16 de Mayo de 2014 a los
accionistas que aparezcan inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
Nombrar como directores para el período 2014/2015 a los señores Alvaro Brunet Lachaise como
titular y don Richard Von Appen Lahres como su respectivo suplente; don Jan Vermeij Chamy como
titular y don Melvin Wenger Weber como su respectivo suplente; don Alfonso Rioja Rodríguez como
titular y don Andrés Elgueta Galmez como su respectivo suplente; don Jaime Barahona Vargas como
titular y don Rodrigo Faura Soletic como su respectivo suplente; don Dionisio Romero Paoletti como
titular y don Emilio Fantozzi Temple como su respectivo suplente; y don Javier Bitar Hirmas como
titular y don Miguel Tortello Schuwirth como su respectivo suplente.
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Av. Máximo Lira N? 389, Arica – Chile
Tel. (56-58) 2 202000 – Fax (56-58) 2 202005
TPA
Terminal Puerto Arica
4, Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad, inventario, balance
y otros estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, a la firma KPMG Auditores
Consultores Ltda.
5. Se aprueba que la remuneración del Directorio consista en una dieta mensual bruta por asistencia a
cada sesión de 14 Unidades de Fomento, en el caso de cada director y a 28 Unidades de Fomento
en el caso del Presidente.
Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,
Terminal Puerto Arica S.A.
DBV/VCM?/rrd
c.c.: Archivo
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
Av. Máximo Lira N* 389, Arica – Chile
Tel. (56-58) 2 202000 – Fax (56-58) 2 202005
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=59ecc69d0534d40850d7d41e87b30d9cVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RWUlplVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
