TPA
Terminal Puerto Árica
Arica, 10 de Abril del 2013.
GGE 065/2013
REE! Nro. 122
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas
Señor Superintendente:
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9” e inciso segundo del Art, 10”, ambos de la ley N* 18.045, y la
Norma de Carácter General N*284, informo a usted, en calidad de hecho esencial, los principales acuerdos
adoptados, por unanimidad, en Junta Ordinaria de Accionistas de Terminal Puerto Arica S.A., celebrada el día 09
de abril de 2013:
1.
Aprobación de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al
ejercicio 2012.
Distribuir un Dividendo de US$ 142,08 por acción, por un monto total de US$1.420.823,96, con cargo a
las utilidades del ejercicio 2012, a ser pagado el día 09 de mayo de 2013 a los accionistas que
aparezcan inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación
a la fecha de la Junta;
Nombrar como directores para el período 2013/2015 a los señores Alvaro Brunet Lachaise como titular
y don Richard Von Appen Lahres como su respectivo suplente; Don Carlos Allimant Antolisei como
titular y don Melvin Wenger Weber como su respectivo suplente; don Alfonso Rioja Rodríguez como
titular y don Andrés Elgueta Galmez como su respectivo suplente; don Jaime Barahona Vargas como
titular y don Rodrigo Faura Soletic como su respectivo suplente; don Dionisio Romero Paoletti como
titular y don Emilio Fantozzi Temple como su respectivo suplente; y don Alejandro Garcia-Huidobro
Ochagavía como titular y don Victor Pino Torche como su respectivo suplente.
Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad, inventario, balance y
otros estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, a la firma KPMG Auditores
Consultores Ltda.
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
AV. Máximo Lira N* 389 Arica – Chile
Tel. (56-58) 202000 – Fax. (56-58) 202005
TPA
Terminal Puerto Arica
5. Se aprueba que la remuneración del Directorio consista en una dieta mensual bruta por asistencia a
cada sesión de 14 Unidades de Fomento en el caso de cada Director y a 28 Unidades de Fomento en el
caso del Presidente.
6. Se acordó como política de dividendos 2013, destinar el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio,
dejando expresa constancia que corresponde a la intención del Directorio, por lo que su cumplimiento
queda condicionado a las utilidades que se obtengan, a los compromisos financieros de la Sociedad ya
las reservas que se deban provisionar.
Sin otro particular, se despide atentamente de uste
Pedry Jaramillo Valdés
PJV-JF/rrd
c.c.: Archivo
TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
AV. Máximo Lira N* 389 Arica – Chile
Tel. (56-58) 202000 – Fax. (56-58) 202005
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=213f88d39f5d87bc7882921938625f36VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRXcFJlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
