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TERMINAL PUERTO ARICA S.A. 2012-04-10 T-19:02

T

TPL

Terminal Puerto Arica

Hecho Esencial

REEI Nro. 122
Arica 10 de abril de 2012

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref. Informa Principales Acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 9% e inciso segundo del Art. 10%, ambos de la ley N*
18.045, y la Norma de Carácter General N* 284, informo a usted, en calidad de hecho esencial, los

principales acuerdos adoptados, por unanimidad, en Junta Ordinaria celebrada el día 09 de abril de
2012:

1. Aprobar la Memoria, el Balance y los Estados Financieros del ejercicio 2011.

2. Distribuir un Dividendo de US$ 160,6593 por acción, por un monto total de
US$1.606.593,00, con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, a ser pagado el día 04 de
mayo de 2012 a los accionistas que aparezcan inscritos en el Registro de Accionistas de la

Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta;

3. Revocar a la totalidad del Directorio y nombrar como directores para el período 2012 a los
señores Alvaro Brunet Lachaise como titular y don Richard von Appen Lahres como su
respectivo suplente; Carlos Allimant Antolisei como titular y don Melvin Wenger Weber
como su respectivo suplente; Alfonso Rioja Rodríguez como titular y don Andrés Elgueta
Galmez como su respectivo suplente; don Jame Barahona Vargas como titular y don
Rodrigo Faura Soletic como su respectivo suplente; Dionisio Romero Paoletti como titular
y don Emilio Fantozzi Temple como su respectivo suplente; y Alejandro García- Huidobro

Ochagavía como titular y don Víctor Pino Torche como su respectivo suplente.

4. Designar como Empresa de Auditoría Externa, para que examine la contabilidad,
inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, a
la firma KPMG Auditores Consultores Ltda.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

TERMINAL PUERTO ARICA S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=016341d1727a4446f2ef60600d448842VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RucFpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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