Santiago, 27 de abril de 2018.
TERMAS
PUYEHUE
HOTEL+ SPA TERMAL
CHILE
Señor
Joaquín Cortés Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De nuestra consideración:
Ref.: Informa principales acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de
Accionistas y Elección de Directorio y de Presidente.
Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, y debidamente
facultada al efecto, vengo en informar a usted, en carácter de hecho esencial, que
hoy se celebró en las oficinas de la sociedad en Santiago, la Junta General Ordinaria
de Accionistas, que adoptó los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar la Memoria, Estados Financieros e informe de los auditores externos,
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017;
2.- Renovar el Directorio de la Sociedad por el periodo estatutario de 3 años,
resultando elegidos los señores:
– Javier Bitar Hirmas
– Raimundo García Rioseco
– Camilo Labbé Peñafiel
– María Isabel Marín Ithurbisquy, y
– Matías Poblete Castro.
3.- Designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2018, a la firma
KPMG;
4.- Además, se trataron las otras materias propias de este tipo de Asambleas.
En sesión de Directorio celebrada al término de la Junta General Ordinaria de
Accionistas que se informa, se eligió a don Raimundo García Rioseco como
Presidente del Directorio y de la sociedad.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
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RMAS’DE PUYEHUE S
/ /fFernanda Toro Blum
Gerente General
Ruta Internacional 215, Km. 76, Puyehue. – Av. Santa María 5888, Vitacura, Santiago. F: 9570100
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b6eb1d9e3bcb3127a049a63a611c33eeVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQwUmpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
