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Santiago, abril 28 de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Ref.: – Informa principales acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas y Elección de
Presidente.
Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, y debidamente facultado al efecto, vengo en
informar a usted, en carácter de hecho esencial, que hoy se celebró en las oficinas de la sociedad en Santiago,
la Junta General Ordinaria de Accionistas, que adoptó los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar la Memoria, Estados Financieros e informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2016;
2.- Renovar el Directorio de la Sociedad por el periodo estatutario de 3 años, resultando elegidos los señores:
– Javier Bitar Hirmas
– Raimundo García Rioseco
– María Isabel Marín Ithurbisky
– Carlos Rubio Ruiz de Gamboa; y
– Fernanda Toro Blum.
3.- Designar como auditores externos independientes para el ejercicio 2017, a la firma KPMG;
4.- Además, se trataron las otras materias propias de este tipo de Asambleas.
En sesión de Directorio celebrada al término de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se
informa, se eligió a don Carlos Rubio Ruiz de Gamboa como Presidente del Directorio y de la sociedad.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Aníbal Irarrázabal Riesco
Gerente General
Termas de Puyehue S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a233c69285882780515cea5845d410cVFdwQmVFNTZRVEZOUkVFelQwUnJNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
