TERMAS
PUYEHUE Santiago, 6 de Mayo de 2013.
HOTEL+ SPA TERMAL
CHILE
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De nuestra consideración:
Ref.: Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Conforme a las normas legales y reglamentarias
vigentes, nos es grato remitirle copia íntegra, debidamente firmada por el Gerente
General que suscribe, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el día 30 de Abril último.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
TERMAS DE PUYEHUE S.A.
Francisco Rojas Palima
Gerente General
Inc: Lo indicado.
Ruta Internacional 215, Km. 76, Puyehue. – Av. Santa María 5888, Vitacura, Santiago. F: 9570100
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TERMAS DE
PUYEHUE S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2013.
En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2013, siendo aproximadamente las 9:00 horas,
en Avda. Santa María 5.888, Piso 2, Vitacura, se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas de TERMAS DE PUYEHUE S.A., bajo la presidencia accidental del
asesor del Directorio don Max Pfingsthorn Valenzuela y actuado como secretario el
Gerente General don Francisco Rojas Palma.
ASISTENCIA. Asistieron a la Junta debidamente representados los accionistas que
se señalan a continuación, cuyas acciones se encontraban inscritas en el
correspondiente Registro con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta:
– Max Pfingsthorn Valenzuela, en representación de Eurasian Mercantile A.G.
211.494.015 acciones
– José Jara Gutiérrez, en representación de Transtour S.A., 60.000.000 acciones
– Francisco Rojas Palma, en representación de Chilur S.A., por 421.630.000 acciones,
y en representación de Cottage International S.A. por 38.853.798 acciones
– Nelson Rodriguez por don Víctor Felipe Zuñiga Horta, por 2 acciones; y en
representación de doña María Alejandra Rodríguez Sangúeza, por 1 acción.
– Jorge Schaerer Contreras por 8 acciones
Total acciones presentes y representadas 731.977.816 acciones
Además, se remitió a la Compañía 1 poder en blanco por un total de 6 acciones.
Atendido lo anterior, el señor Presidente accidental manifestó que se encontraban
presentes o representadas en la Junta 731.977.822 acciones con derecho a ser
reconocidas para el quórum de asistencia, de las cuales 731.977.816 acciones tienen
derecho a voz y voto, sobre un total de 734.801.939 acciones emitidas por la
sociedad, de manera que se reunía el quórum necesario para dar por constituida la
Junta. Agregó el Presidente que los poderes habían sido aprobados por la unanimidad
de los asistentes.
CONVOCATORIA. El Presidente dio cuenta de los siguientes antecedentes relativos
a la Convocatoria y Constitución de la Junta.
a) El acuerdo para citar a la presente reunión se adoptó en sesión de Directorio
celebrada con fecha 1 de Abril de 2013.
b) Se dio aviso a los accionistas mediante citación por correo el día 12 de Abril en
curso. Asimismo, se enviaron sendas comunicaciones a la Superintendencia de
Valores y Seguros y a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
c) Se publicó el aviso de citación correspondiente por tres veces en el Diario La
Segunda de Santiago los días 12, 19 y 26 de Abril en curso. Asimismo, se publicó el
balance en el mismo periódico el día 12 de Abril de 2013. Además, la memoria y
balance fueron puestos a disposición de los señores accionistas en la página web de
la sociedad, haciéndose presente dicha información en las respectivas citaciones.
ACTA ANTERIOR. El Presidente informó que el Acta de la última Junta General
Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 27 de Abril de 2012, se encuentra
incorporada al Libro de Actas y debidamente firmada por las personas designadas al
efecto con lo que se entiende aprobada.
OBJETIVO DE LA JUNTA. El Presidente expresó a continuación que se había
convocado a Junta General Ordinaria con los objetivos que se indican en el aviso de
citación, al que procedió a dar lectura:
TERMAS DE PUYEHUE S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria
a celebrarse el día 30 de Abril de 2013, a las 9:00 horas, en Avda. Santa María 5.888,
Piso 2, Vitacura, Santiago, con el fin de pronunciarse sobre la Memoria y Balance
General correspondiente al ejercicio comprendido entre el 19 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2012, designar auditores externos y para tratar cualquier otra materia
de su competencia.
MEMORIA Y BALANCE. A continuación, el señor Presidente accidental sometió a
consideración de los señores accionistas la Memoria, Balance, Estado de Resultados
y Dictamen de los Auditores Externos de la sociedad, todos relativos al ejercicio
comprendido entre el 19 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012. El Presidente
indicó que durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012 la sociedad
tuvo una pérdida ascendente a $ 978.517.482, la que propuso sea absorbida con
futuras utilidades. A continuación, el señor Gerente General de la sociedad informó
acerca de los resultados del ejercicio e informó los hechos más significativos para la
compañía durante el año 2012.
Oído lo anterior, la Asamblea, por unanimidad, resolvió aprobar la cuenta presentada
por la Administración a los señores accionistas y la proposición de que las pérdidas
sean absorbidas con futuras utilidades. Asimismo, la Junta resolvió aprobar la
Memoria, el Balance, los Estados Financieros y los demás documentos contables
sometidos a su consideración.
Atendida la aprobación otorgada por la Asamblea de Accionistas al Balance elaborado
conforme a las normas IFRS, el Capital y Reservas de la Compañía al 31 de Diciembre
de 2012 quedan distribuidos de la siguiente manera:
Capital Pagado $ 13.637.080.000
Primas de emisión $ 192.067
Otras Reservas $ 321.037
Resultados Acumulados ($ 16.316.551.000)
Total Patrimonio ($ 2.166.367.000)
Don Jorge Schaerer Contreras, solicita que, sin perjuicio de la aprobación de los
estados financieros, se le proporcione información adicional por los ingresos de la
sociedad por bienes no destinados a su giro principal (arriendo de terrenos, marca,
derechos de agua).
REMUNERACION DEL DIRECTORIO. Sobre esta materia, la Junta acordó
continuar con el esquema vigente y, en consecuencia, resolvió remunerar a cada
Director con veinte Unidades de Fomento brutas al mes, independientemente del
número de sesiones que se realicen e independientemente también del número de
sesiones a las que asista cada Director, correspondiéndole el doble al Presidente del
Directorio, quién de esta manera recibirá mensualmente cuarenta Unidades de
Fomento brutas.
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS. Luego de analizar diferentes
alternativas, la Asamblea acordó designar para el efecto a la firma Russell Bedford
Chile – Keystone Auditores Limitada, como Auditores Externos de la sociedad, para el
período comprendido entre el 10 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2013.
La decisión se adoptó luego de revisar y comparar las propuestas de trabajo
presentadas por ella y las empresas Covag Auditores Consultores, siendo
especialmente valorado en la decisión que sea una firma con mayor importancia en
el mercado de las consultadas; la Sociedad no tiene conflictos de intereses con
ellos; el socio asignado, de acuerdo a los antecedentes aportados, tiene amplia
experiencia de las normas nacionales e internacionales vigentes; el Gerente de
Auditoría a cargo del equipo, ya tiene conocimiento de nuestro negocio y
operaciones a través de las auditorías realizadas; de acuerdo a nuestra observación
del trabajo de auditoría realizado durante estos años como auditores externos, han
sido muy acuciosos, con sus análisis de las operaciones más significativas
sugiriendo modificaciones y mejoras en los procedimientos de control.
Sin perjuicio de esta decisión, don Nelson Rodríguez, hace presente que en la
próxima Junta se considere cambiar a los auditores, solicitando presupuestos a
varias empresas del rubro, y que se excluya de este proceso a la actual empresa
auditora, proposición que es secundada por el accionista don Jorge Schaerer
Contreras
PUBLICACIONES. A proposición del señor Presidente, la Junta resolvió que las
citaciones y demás publicaciones obligatorias exigidas por la Ley, se efectúen en el
diario La Segunda, en La Tercera o El Mostrador, según lo determine oportunamente
el Directorio.
FIRMANTES DEL ACTA. La Junta, por unanimidad, acordó que el Acta que se
levante de esta sesión sea firmada por todos los asistentes, entendiéndose en todo
caso aprobada para todos los efectos a que haya lugar, tan pronto este firmada por al
menos 3 de los asistentes.
OTROS ASUNTOS. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 10:56 horas, aproximadamente.
Francisco Rojas Pálma
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4cd346147d13d745c780eed8a28a555bVFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RWUnJNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
