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TERMAS
PLIYEHUE HECHO ESENCIAL
HOTEL+ SPA TERMAL 3 de Mayo de 2012
CHILE
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De nuestra consideración:
Ref.: Comunica Acuerdos de Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria
de Accionistas.
l.- Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, cumplimos
con informarle los principales acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de
Accionistas, celebrada el día 27 de abril del año en curso:
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros y el informe de los Auditores
Externos, respecto al Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011.
2.- Se aprobó la remuneración al Directorio.
3.- Se designó como Auditores Externos, para el año 2012, a los señores Russell Bedford
Chile — Keystone Auditores Limitada.
4.- Para realizar las publicaciones legales, se designó el Diario La Segunda, La Tercera o El
Mostrador.
5.-. Se acordó que firmaran el Acta respectiva todos los asistentes.
ll.- De igual modo, cumplimos con informarle que en la Junta General
Extraordinaria de Accionistas celebrada a continuación de la Junta Ordinaria recién
mencionada, se acordó solicitar a la entidad bajo su cargo la gancelación de la inscripción de
Termas de Puyehue S.A. y de sus acciones en el Registro de ValoreS, / por cumplirse con el
supuesto que para dicho efecto establece el artículo 18 de Já Ley dYSogiedades Anónimas.
Sin otro particular, le saluda muy atentam
TERMAS DE PUYFHUE S.A.
Francisco Rojag Palma
Gerente General
Ruta Internacional 215, Km. 76, Puyehue. – Av. Santa María 5888, Vitacura, Santiago. F: 9570100
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c8741ee5b2b7d52fb54c12158c43a8c9VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeFQxUlJNRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
