TERMAS
PUYEHBUE
HOTELxx SPA TERMAL Santiago, 2 de Mayo de 2011.
CHILE
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De nuestra consideración:
Ref.: Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas – Directorio.
Conforme a las normas legales y reglamentarias
vigentes, nos es grato remitirle copia íntegra, debidamente firmada por el Gerente
General que suscribe, del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el día 28 de Abril último.
Le hacemos presente que, entre otros acuerdos, en
dicha Junta se reeligió como Directores de la sociedad por un nuevo periodo
estatutario de 3 años a los señores Juan Agustín Figueroa Yávar, Carlos Rubio Ruiz
de Gamboa, Christoph Schiess Schmitz, Patricio Schiffrin Palma y Raimundo García
Rioseco.
Asimismo, le informamos que en sesión de
Directorio celebrada con esta misma fecha, se resolvió designar como Presidente de
la sociedad y del Directorio a don Juan Agustín pígueroa Yávar y como
Vicepresidente a don Carlos Rubio Ruiz de Gamboa.
Sin otro particular, le/saluda atentamente,
TERMAS DE PUYEHUE S.A.
Francisco Rojas Palma
Gerente General
Inc: Lo indicado.
Av. Santa María N*5888, Vitacura, Santiago Fono: 9570100
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TERMAS DE
PUYEHUE S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2011.
En Santiago de Chile, a 28 de Abril de 2011, siendo
aproximadamente las 12:30 horas, en Avda. Santa María 5.888,
Piso 2, Vitacura, se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas de TERMAS DE PUYEHUE S.A., bajo la presidencia
accidental del Director don Raimundo García Rioseco y actuando
de Secretario el Gerente General señor Francisco Rojas Palma.
ASISTENCIA. Asistieron a la Junta debidamente representados
los accionistas que se señalan a continuación, cuyas acciones
se encontraban inscritas en el correspondiente Registro con
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta:
– Francisco Rojas Palma, en
Representación de:
Eurasian Mercantile A.G. 211.494.015 acciones
– Raimundo García Rioseco, en
Representación de:
Chilur S.A. 421.630.000 acciones
Transtour S.A. 60.000.000 acciones
Cottage International S.A. … 38.853.798 acciones
Jorge Vargas Díaz, por sí, 140 acciones
Total acciones presentes
y representadas 731.977.953 acciones
Además, se remitieron a la Compañía 3 poderes en blanco por un
total de 166 acciones.
Atendido lo anterior, el señor Presidente manifestó que se
encontraban presentes o representadas en la Junta 731.978.119
acciones con derecho a ser reconocidas para el quórum de
asistencia, de las cuales 731.977.953 acciones tienen derecho
a voz y voto, sobre un total de 734.801.939 acciones emitidas
por la sociedad, de manera que se reunía el quórum necesario
para dar por constituida la Junta. Agregó el Presidente que
los poderes habían sido aprobados por la unanimidad de los
asistentes.
CONVOCATORIA. El Presidente dio cuenta de los siguientes
antecedentes relativos a la Convocatoria y Constitución de la
Junta.
a) El acuerdo para citar a la presente reunión se adoptó en
sesión de Directorio celebrada con fecha 4 de Abril de 2011.
b) Se dio aviso a los accionistas mediante citación por correo
el día 12 de Abril en curso. Asimismo, se enviaron ¡sendas
comunicaciones a la Superintendencia de Valores y Seguros y a
la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Cc) Se publicó el aviso de citación correspondiente por tres
veces en el Diario La Segunda de Santiago los días 12, 19 y 26
de Abril en curso, dejándose constancia que el aviso del día
12, por haberse publicado con errores de hecho atribuibles al
mismo Diario, apareció rectificado al día siguiente. Asimismo,
se publicó el balance en el mismo periódico el día 12 de Abril
de 2011. Además, la memoria y balance fueron puestos a
disposición de los señores accionistas en la página web de la
sociedad, haciéndose presente dicha ¡información en las
respectivas citaciones.
ACTA ANTERIOR. El Presidente informó que el Acta de la última
Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 30 de
Abril de 2010, se encuentra incorporada al Libro de Actas y
debidamente firmada por las personas designadas al efecto.
OBJETIVO DE LA JUNTA. El Presidente expresó a continuación que
se había convocado a Junta General Ordinaria con los objetivos
que se indican en el aviso de citación, al que procedió a dar
lectura:
TERMAS DE PUYEHUE S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas a
Junta General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Abril de
2011, a las 12:30 horas, en Avda. Santa María 5.888, Piso 2,
Vitacura, Santiago, con el fin de pronunciarse sobre la
Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de Diciembre de 2010,
elegir Directorio, designar auditores externos y para tratar
cualquier otra materia de su competencia.
MEMORIA Y BALANCE. A continuación, el señor Presidente
accidental sometió a consideración de los señores accionistas
la Memoria, Balance, Estado de Resultados y Dictamen de los
Auditores Externos de la sociedad, todos relativos al
ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de
Diciembre de 2010. Al respecto, el Presidente hizo presente a
la Asamblea que durante el ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2010 la sociedad tuvo una pérdida ascendente a
$1.060.441.812, la que propuso sea absorbida con futuras
utilidades. A continuación, el señor Gerente General de la
sociedad informó acerca de los resultados del ejercicio y
detalló lo más relevante de la administración de la socíédad
durante el año 2010.
Oído lo anterior, la Asamblea, unánimemente, acordó aprobar la
cuenta presentada por la Administración a los señores
accionistas y la proposición de que las pérdidas sean
absorbidas con futuras utilidades. Asimismo, la Junta resolvió
aprobar la Memoria, el Balance, los Estados Financieros y los
demás documentos contables sometidos a su consideración.
Atendida la aprobación otorgada por la Asamblea de Accionistas
al Balance elaborado conforme a las normas IFRS, el Capital y
Reservas de la Compañía al 31 de Diciembre de 2010 quedan
distribuidos de la siguiente manera, incluyéndose la
distribución de la revalorización del capital propio entre las
cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y
otras cuentas representativas del patrimonio en forma
proporcional:
Capital Pagado $ 13.637.079…968
Reserva Revalorización Capital $ 0
Sobreprecio en venta de acciones Ss 192066915
Otras Reservas $ 321.036.683
Resultados Acumulados ($ 13.879.663.331)
Total Patrimonio $ 270520235
ELECCION DE DIRECTORIO. Atendido lo dispuesto en el Estatuto
Social, en esta oportunidad corresponde renovar a la totalidad
del Directorio de la sociedad, al haber completado su periodo
de tres años.
Oído lo anterior, y luego de un breve
cambio de ideas, la Asamblea Ordinaria eligió como Directores
de la sociedad a los señores Juan Agustín Figueroa Yávar,
Raimundo García Rioseco, Carlos Rubio Ruiz de Gamboa,
Christoph Schiess Schmitz y Patricio Schiffrin Palma, quienes
durarán en sus cargos el período estatutario de tres años.
REMUNERACION DEL DIRECTORIO. Sobre esta materia, la Junta
acordó continuar con el esquema vigente y, en consecuencia,
resolvió remunerar a cada Director con veinte Unidades de
Fomento brutas al mes, independientemente del número de
sesiones que se realicen e independientemente también del
número de sesiones a las que asista Cada Director,
correspondiéndole el doble al Presidente del Directorio, quién
de esta manera recibirá mensualmente cuarenta Unidades de
Fomento brutas.
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS. Luego de analizar
diferentes alternativas, la Asamblea acordó designar a la
firma Russell Bedford Chile – Keystone Auditores Limitada como
Auditores Externos de la sociedad, para el período comprendido
entre el 1% de Enero y el 31 de Diciembre del 2011.
PUBLICACIONES. A proposición del señor Presidente, la Junta
resolvió que las citaciones y demás publicaciones obligatorias
exigidas por la Ley, se efectúen en el diario La segunda, en
el Diario electrónico El Mostrador o en La Nación, según lo
determine oportunamente el Directorio.
FIRMANTES DEL ACTA. La Junta, por unanimidad, acordó que el
Acta que se levante de esta sesión sea firmada además del
Presidente accidental y el Gerente General, por don Jorge
Vargas Díaz.
OTROS ASUNTOS. No habiendo otros asuntos que tratar, se
levanta la sesión siendo las 12:50 horas, oh
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