ACTA DE _ LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TERMAS DE
FS A TAS
PUYEHUE S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2010.
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En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2010, siendo aproximadamente
las 13:15 horas, en Av. Vitacura 2902, Departamento 1406, Las
Condes, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de
TERMAS DE PUYEHUE S.A., bajo la presidencia accidental del Director
don Raimundo García Rioseco y actuando de Secretario el Gerente
General señor Francisco Rojas Palma. Se encontraba presente el
asesor del Directorio señor Max Pfingsthorn Valenzuela.
ASISTENCIA. Asistieron a la Junta debidamente representados los
accionistas que se señalan a continuación, cuyas acciones se
encontraban inscritas en el correspondiente Registro con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de la Junta:
– Max Pfingsthorn Valenzuela, en
representación de:
Eurasian Mercantile A.G. 211.494.015 acciones
Cecilia Justiniano Stewart 560 acciones
– Raimundo García Rioseco, en
Representación de:
Chilur S.A. 421.630.000 acciones
Transtour S.A. 60.000.000 acciones
Cottage International S.A. … 38.853.798 acciones
Patricio Schiffrin Palma, 50.000 acciones
Gonzalo Arias González, 50.000 acciones
Carmen Patricia Alí Córdova, por sí 5.000 acciones
-Philippe Cristián Verbeken Hott, por sí 15 acciones
-Jorge Eduardo Toro Yagui, por sí 5.000 acciones
Total acciones presentes
y representadas 732.087.828 acciones
Además, se remitieron a la Compañía poderes en blanco por un total
de 5.163 acciones.
Atendido lo anterior, el señor Presidente manifestó que se
encontraban presentes oO representadas en la Junta 732.092.991
acciones con derecho a ser reconocidas para el quórum de asistencia,
de las cuales 732.087.828 acciones tienen derecho a voz y voto,
sobre un total de 734.801.939 acciones emitidas por la sociedad, de
manera que se reunía el quórum necesario para dar por constituida la
Junta. Agregó el Presidente que los poderes habían sido aprobados
por la unanimidad de los asistentes.
CONVOCATORIA. El Presidente dio cuenta de los siguientes
antecedentes relativos a la Convocatoria y Constitución de la Junta.
a) El acuerdo para citar a la presente reunión se adoptó en sesión
de Directorio celebrada con fecha 5 de Abril de 2010.
b) Se dio aviso a los accionistas mediante citación por correo el
día 12 de Abril en curso. Asimismo, se enviaron sendas
comunicaciones a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Cc) Se publicó el aviso de citación correspondiente por tres veces en
el Diario La Segunda de Santiago los días 12, 19 y 26 de Abril en
curso. Asimismo, se publicó el balance en el mismo periódico el día
12 de Abril de 2010. Además, la memoria y balance fueron puestos a
disposición de los señores accionistas en la página web de la
sociedad, haciéndose presente dicha información en las respectivas
citaciones.
ACTA ANTERIOR. El Presidente informó que el Acta de la última Junta
General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 30 de Abril de
2009, se encuentra incorporada al Libro de Actas y debidamente
firmada por las personas designadas al efecto.
OBJETIVO DE LA JUNTA. El Presidente expresó a continuación que se
había convocado a Junta General Ordinaria con los objetivos que se
indican en el aviso de citación, al que procedió a dar lectura:
TERMAS DE PUYEHUE S.A.
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2010, a las
13:15 horas, en Avda. Vitacura 2902, Departamento 1406, Santiago,
con el fin de pronunciarse sobre la Memoria y Balance General
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el
31 de Diciembre de 2009, designar auditores externos y para tratar
cualquier otra materia de su competencia.
MEMORIA Y BALANCE. A continuación, el señor Presidente accidental
sometió a consideración de los señores accionistas la Memoria,
Balance, Estado de Resultados y Dictamen de los Auditores Externos
de la sociedad, todos relativos al ejercicio comprendido entre el
1% de Enero y el 31 de Diciembre de 2009. Al respecto, el
Presidente hizo presente a la Asamblea que durante el ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2009 la sociedad tuvo una pérdida
ascendente a 5$642.688.449, la que propuso sea absorbida con
futuras utilidades. Se le ofreció la palabra al señor Gerente
General de la sociedad, quién informó acerca de los resultados del
ejercicio y detalló lo más relevante de la administración de la
sociedad durante el año 2009.
Oído lo anterior, la Asamblea, unánimemente, acordó aprobar la
cuenta presentada por la Administración a los señores accionistas y
la proposición de que las pérdidas sean absorbidas con futuras
utilidades. Asimismo, la Junta resolvió aprobar la Memoria, el
Balance, los Estados Financieros y los demás documentos contables
sometidos a su consideración.
Atendida la aprobación otorgada por la Asamblea de Accionistas al
Balance, el Capital y Reservas de la Compañía al 31 de Diciembre de
2009 quedan distribuidos de la siguiente manera, incluyéndose la
distribución de la revalorización del capital propio entre las
cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras
cuentas representativas del patrimonio en forma proporcional:
Capital Pagado $ 13.637.079.968
Reserva Revalorización Capital $ 0
Sobreprecio en venta de acciones $ 187.649.376
Otras Reservas $ 3.700.327.596
($
$
Pérdidas Acumuladas 14.404.795.577)
Total Patrimonio 3.120.261.363
REMUNERACION DEL DIRECTORIO. Sobre esta materia, la Junta acordó
seguir con el esquema vigente y, en consecuencia, resolvió remunerar
a cada Director con veinte Unidades de Fomento brutas al mes,
independientemente del número de sesiones que se realicen e
independientemente también del número de sesiones a las que asista
cada Director, correspondiéndole el doble al Presidente del
Directorio, quién de esta manera recibirá mensualmente cuarenta
Unidades de Fomento brutas.
DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS. Luego de analizar diferentes
alternativas, la Asamblea acordó designar a la firma Russell Bedford
Chile – Keystone Auditores Limitada como Auditores Externos de la
sociedad, para el período comprendido entre el 1% de Enero y el 31
de Diciembre del 2010.
PUBLICACIONES. A proposición del señor Presidente, la Junta
resolvió que las citaciones y demás publicaciones obligatorias
exigidas por la Ley, se efectúen en el diario electrónico El
Mostrador y, en su defecto, en el Diario La Segunda.
FIRMANTES DEL ACTA. La Junta, por unanimidad, acordó que el Acta
que se levante de esta sesión sea firmada además del Presidente
accidental y el Gerente General, por don Max Pfingsthorn Valenzuela
y por don Philippe Cristián Verbeken Hott.
OTROS ASUNTOS. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la
sesión siendo las 13:40 horas, aproximadámente.
Francisco Rojas [Palma
Gerente Genetal
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=491aa0d4352be0f2f747715ce43dfa8dVFdwQmVFMUVRVEZOUkVFd1RtcFJlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
