Resumen corto:
Junta de Accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A. el 29/04/2024: no dividendos, poder al Directorio, renovación y auditoría externa, política de dividendos y uso de www.latercera.com.
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Junta de Accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A. el 29/04/2024: no distribución de dividendos, facultad al Directorio para decidir pagos, renovación de Directorio, designación de auditoría externa y clasificadoras de riesgo, aprobación de política de dividendos y uso de www.latercera.com.
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Resumen largo:Hecho esencial: Junta Ordinaria de Accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A. el 29/04/2024. Decisiones: no distribuir dividendos, facultar al Directorio para decidir pago de dividendos eventuales, renovar Directorio, designar auditoría externa y clasificadoras de riesgo, aprobar política de dividendos y uso de www.latercera.com para publicaciones.
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e Telefónica TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1145 HECHO ESENCIAL
Santiago, 1 de mayo de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración, En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada por la Junta Ordinaria de Accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, como hecho esencial, que el día 29 de abril de 2024 se celebró Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en la que las accionistas acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
1) Se aprobó la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2023.
2) Atendido el resultado del ejercicio del año 2023, no corresponde distribuir dividendos.
3) Se facultó al Directorio de la Sociedad para que, con cargo a las ganancias acumuladas, decida si procede o no y en definitiva acuerde, en el período que va desde esta fecha y hasta la fecha de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, el pago de uno o más dividendos eventuales, por los montos y en las fechas que el Directorio estime, por un total a distribuir no superior al monto de las ganancias acumuladas ya señaladas y en la medida que exista disponibilidad de caja.
4) Se renovó a los miembros del Directorio, el que quedó integrado por las siguientes personas:
Rafael Zamora Sanhueza Martha Elena Ruiz Díaz-Granados Gladys Fuentes Espinoza Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
5) Se aprobó designar a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica Móviles Chile S.A. para el periodo abril 2024 – abril 2025.
6) Se designó como clasificadoras de riesgo para el período abril 2024 – abril 2025 a las empresas Fitch Chile e International Credit Rating (ICR).
7) Se aprobó la política de dividendos para el ejercicio 2024 y siguientes.
8) Se acordó utilizar el diario electrónico www.latercera.com como el diario para realizar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, GLADYS MARINA Firmado digitalmente por GLADYS MARINA FUENTES FUENTES ESPINOZA Fecha: 2024.05.01 ESPINOZA 18:28:43 -04’00’ Gladys Fuentes Espinoza Secretaria del Directorio
p.p. Telefónica Móviles Chile S.A.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5b6fbfa3f42fc00e18de2b95443d2eb7VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrd1QwUmplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714602901
