Resumen corto:
Telefónica Móviles Chile S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 29/04/2024 a las 12:00 horas vía Microsoft Teams. Contacto: Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020.
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Resumen largo:Telefónica Móviles Chile S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 29/04/2024 a las 12:00 horas vía Microsoft Teams para tratar temas financieros y de gestión. Contacto: Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020.
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e Telefónica TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1145 HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración, En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada por el Directorio de Telefónica Móviles Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, como hecho esencial, que en sesión de Directorio de la Sociedad celebrada el día de ayer, 25 de abril de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) de la Sociedad a celebrarse el día 29 de abril de 2024, a las 12:00 horas, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. Las materias a tratar en la JOA corresponden a las siguientes:
1) Conocer y pronunciarse sobre la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de empresa de auditoría externa, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2023.
2) Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2023 y reparto de dividendos, si correspondiere.
3) Renovación del Directorio.
4) Designar la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica Móviles Chile S.A. para el periodo abril 2024 – abril
2025.
5) Designar a las clasificadoras de riesgo y fijarles su remuneración para el periodo abril 2024 – abril 2025.
6) Informe de gastos del Directorio durante el año 2023.
7) Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2024 y siguientes.
8) Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas en el ejercicio 2023, según ley 18.046, artículos 147 y siguientes.
9) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos.
10) Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, GLADYS Firmado digitalmente MARINA por GLADYS MARINA FUENTES ESPINOZA FUENTES Fecha: 2024.04.26 ESPINOZA 22:00:14 -04’00’ Gladys Fuentes Espinoza Secretaria del Directorio
p.p. Telefónica Móviles Chile S.A.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d36baf20b8e37cd16743bd70eb53cd42VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RXcFZNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714183801
