Resumen corto:
N movistar TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. Inscripción Registro de Valores N*1145 HECHO ESENCIAL Santiago, 29 de abril de 2022. Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración, En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y del i
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N movistar TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1145 HECHO ESENCIAL
Santiago, 29 de abril de 2022.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y del inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua, contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de esta
Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada por el Directorio y por la Junta Ordinaria de Accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, como hecho esencial, lo siguiente:
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Que en sesión de Directorio de la Sociedad de fecha 28 de abril de 2022, celebrada a las 10.00 horas, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) de la Sociedad a celebrarse el día 29 de abril de 2022, a las 17:00 horas, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. Las materias a tratar en la JOA corresponden a las siguientes:
Conocer y pronunciarse sobre la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de auditores externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2021.
Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2021 y reparto de dividendos.
Designar la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica Móviles Chile S.A. para el periodo abril 2022 – abril
2023.
Designar a los clasificadores de riesgo y fijarles su remuneración para el periodo abril 2022 – abril 2023.
Informe de gastos del directorio durante el año 2021.
Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2022 y siguientes.
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas en el ejercicio 2021, según ley 18.046, artículos 147 y siguientes.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N*1494 de la Comisión para el Mercado Financiero.
Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
10) Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Que el día de hoy se celebró la mencionada JOA, en la que las accionistas acordaron, por unanimidad, lo siguiente:
Se aprobó la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de empresa de auditoría externa, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2021.
No distribuir dividendos con cargo a utilidades del año 2021.
Facultar al Directorio de la Sociedad para que, con cargo a las ganancias acumuladas, decida si procede o no y en definitiva acuerde, en el período que va desde esta fecha y hasta la fecha de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, el pago de uno o más dividendos eventuales.
Se aprobó designar a PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores SpA como la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica Móviles Chile S.A. para el periodo abril 2022 – abril 2023.
Designar como clasificadoras de riesgo para el período abril 2022 – abril 2023 a las empresas Fitch Chile e International Credit Rating (ICR).
Aprobar la política de dividendos para el ejercicio 2022 y siguientes.
Utilizar el diario electrónico www.latercera.com como el diario para realizar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
GLADYS Firmado digitalmente
MARINA por GLADYS MARINA FUENTES ESPINOZA
FUENTES Fecha: 2022.04.29
ESPINOZA 22:25:22 -04’00” Gladys Fuentes Espinoza Secretaria del Directorio
p.p. Telefónica Móviles Chile S.A.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=337691ce980ee442201d71f20c831fe5VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVQwUnJNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
