es” Telefónica
Santiago, 4 de mayo de 2021.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1145
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y del inciso segundo del artículo 10 de la Ley
N”*18.045, sobre Mercado de Valores, y a las normas de información continua, contenidas en la
Norma de Carácter General N” 30 de esta Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente
facultada por el Directorio de Telefónica Móviles Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, como
hecho esencial, lo siguiente:
l.- Que en sesión de Directorio de la Sociedad de fecha 4 de mayo de 2021, celebrada a las 09:00
horas, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas (JEA) de la Sociedad a celebrarse el
mismo día 4 de mayo de 2021, a las 13:30 horas, en el oficio del Notario Público de Santiago, señor
Andrés Felipe Rieutord Alvarado, ubicado en calle La Concepción número 65, piso 2, comuna de
Providencia, para considerar y aprobar las siguientes materias:
1.- Modificar el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales y todos aquellos que fueren
pertinentes, para establecer que el número de directores de la sociedad será de tres
miembros titulares, sin suplentes.
2.- Reformar el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, con el objeto de indicar que los
directores no serán remunerados por el desempeño de sus funciones.
3.- Proponer a la Junta la Revocación total del Directorio y elección de nuevos miembros.
4.- Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo y perfeccionar los
acuerdos que adopte la Junta.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: (56-2) 26912020
Que el día hoy, a las 13:30 horas, en el oficio del Notario Público de Santiago, señor Andrés
Felipe Rieutord Alvarado, ubicado en calle La Concepción número 65, piso 2, comuna de
Providencia, se celebró la mencionada JEA, en la que las accionistas acordaron, por
unanimidad, entre otras materias, lo siguiente:
Reformar los Estatutos Sociales de la Sociedad, específicamente, su artículo décimo primero
referente al número de directores, reduciendo de once a tres el número de sus miembros. El
nuevo artículo décimo primero de sus Estatutos Sociales es el siguiente:
“ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto
de tres miembros. A los Directores les serán aplicables las inhabilidades, incompatibilidades,
incapacidades, prohibiciones y demás obligaciones establecidas en la Ley y otras normas
aplicables. Para ser Director no se requiere ser accionista de la Sociedad.”
Reformar el artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, con el objeto de indicar que los
directores no serán remunerados por el desempeño de sus funciones. El nuevo artículo
vigésimo de sus Estatutos Sociales es el siguiente:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO: Los Directores no serán remunerados por el desempeño de sus
funciones.”
Revocación total del Directorio y designación de nuevos integrantes.
Atendida la modificación de sus Estatutos Sociales indicada en el numeral que antecede, los
accionistas acordaron la revocación total del Directorio y, además, previa propuesta recibida,
nombrar a las siguientes tres personas como Directores de la Sociedad:
Rafael Zamora Sanhueza.
Martha Elena Ruiz Díaz-Granados.
Gladys Fuentes Espinoza.
Se acordó que el nuevo Directorio de la Sociedad entrará en sus funciones desde el momento
de la adopción del acuerdo, sin la necesidad de esperar la aprobación del acta y las
formalidades de inscripción y publicación del extracto modificatorio.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
GLADYS MARINA Firmado digitalmente por
GLADYS MARINA FUENTES
FUENTES ESPINOZA
Fecha: 2021.05.05 00:36:41
ESPINOZA -0400′
Gladys Fuentes Espinoza
Secretaria General y del Directorio
Telefónica Móviles Chile S.A.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: (56-2) 26912020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fddd2e0e96a8a435525c71971d40c708VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVelRYcGplVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
