Señor
Joaqu
N
movistar
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1145
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de abril de 2021.
ín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y del inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, sobre
Mercado de Valores, y a las normas de información continua, contenidas en la Norma de Carácter General N?
30 de
esta Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada por el Directorio de Telefónica
Móviles Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, como hecho esencial, lo siguiente:
1)
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7)
8)
9)
Que en sesión de Directorio de la Sociedad de fecha 30 de abril de 2021, celebrada a las 11.00 horas, se
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) de la Sociedad a celebrarse el mismo día 30 de abril
de 2021, a las 17:00 horas, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. Las materias a tratar en
la JOA serán las siguientes:
Conocer y pronunciarse sobre la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe
de auditores externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre del 2020.
Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2020 y reparto de
dividendos.
Designar la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario,
balance, y otros estados financieros de Telefónica Móviles Chile S.A. para el periodo abril 2021 – abril
2022.
Designar a los clasificadores de riesgo y fijarles su remuneración para el periodo abril 2021 – abril 2022.
Informar sobre los gastos del directorio del año 2020.
Determinación de remuneración de los directores en 2021, e Informe de gastos del directorio durante
año 2020.
Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2021 y siguientes.
Dar cuenta de “operaciones con partes relacionadas” en el ejercicio 2020, según ley 18.046, artículos
147 y siguientes.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N*
1494 de la ex Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero.
10) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de
accionistas y pago de dividendos.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
11) Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar
los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los
Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Que el día hoy se celebró la mencionada JOA, en la que las accionistas acordaron, por unanimidad, lo
siguiente:
Se aprobó la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de empresa de
auditoría externa, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre
del 2020.
No habrá reparto de dividendos, debido a que el pasado 28 de enero de 2021, la Junta Extraordinaria de
Accionistas aprobó la distribución de un dividendo eventual con cargo a utilidades acumuladas por un
monto de M$105.124.000, cuyo pagó se realizó el día 2 de febrero de 2021.
Facultar al Directorio de la Sociedad para que, con cargo a las ganancias acumuladas, decida si procede
o no y en definitiva acuerde, en el período que va desde esta fecha y hasta la fecha de la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas, el pago de uno o más dividendos eventuales.
Se aprobó designar a PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores SpA como la empresa de auditoría
externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros
de Telefónica Móviles Chile S.A. para el periodo abril 2021 – abril 2022.
Designar como clasificadoras de riesgo para el período abril 2021 – abril 2022 a las empresas Fitch Chile
e International Credit Rating (ICR).
Aprobar la política de dividendos para el ejercicio 2021 y siguientes.
Mantener sin cambios las dietas de los directores para el año 2021.
Utilizar el diario electrónico www.latercera.com como el diario para realizar las publicaciones sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
GLADYS Firmado digitalmente
MARINA por GLADYS MARINA
FUENTES ESPINOZA
FUENTES Fecha: 2021.05.01
ESPINOZA 15:35:34 -04’00’
Gladys Fuentes Espinoza
Secretaria del Directorio
Telefónica Móviles Chile S.A.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f664c35e24339bb0d168bacfac50aadVFdwQmVVMVVRVEZOUkVVeVQwUlZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
