MmOVISTar”
Señor
Santiago, 11 de abril de 2014
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 922
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 102 inciso segundo de la Ley N2 18.045 sobre
Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N2 30 de esta Superintendencia,
y debidamente facultado al efecto por el directorio de Telefónica Móviles Chile S.A., comunico en
carácter de hecho esencial, que el directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30
de abril de 2014, a las 9:00 hrs., en Avenida Providencia 111, piso 24, para considerar y aprobar las
siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y
Pérdidas e Informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013;
Aprobar distribución de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2013
y reparto de dividendos;
Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad,
inventario, balance, y otros estados financieros de la compañía para el ejercicio 2014.
Informar sobre los gastos del Directorio del año 2013;
Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2014 y siguientes;
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas según Ley 18.046, Art. 147 y
siguientes;
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación,
según Circular N” 1494, de la Superintendencia de Valores y Seguros;
Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para
las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera;
Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean
de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales
y las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, el directorio, teniendo la seguridad de la asistencia a la junta de la totalidad de los
accionistas, acordó omitir las publicaciones que señala la ley.
Saluda atentamente a usted,
CRISNAN ANINATSA
í ecretario Directorio
óviles Chile S.A.
Telefónica
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: (56-2) 691 2020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf66a23c98352ade1abf678e64100cc4VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUlJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
