Santiago, 04 de abril de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
TELEFÓNICA MOVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 922
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9% y 10% inciso segundo de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N* 30 de
esta Superintendencia y debidamente facultado al efecto por Telefónica Móviles Chile
S.A. (en adelante, la “Compañía”), informamos como Hecho Esencial lo siguiente:
En sesión de directorio celebrada el día de ayer, el Directorio de Telefónica Móviles Chile
S.A. acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, citar a Junta Ordinaria de
Accionistas de la Compañía para el día 19 de abril de 2012 a las 09:00 horas en Avenida
Providencia N* 111, piso 24, Comuna de Providencia, Santiago, en la que se someterán a
aprobación las siguientes materias: 1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria,
Balance, Estado de Ganancias y Pérdidas e Informes de los Auditores Externos,
correspondientes al año 2011; 2) Distribución de utilidades del ejercicio año 2011 y
reparto de dividendos; 3) Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2012; 4)
Revocación del Directorio de la Compañía en su totalidad y nombramiento de nuevos
Directores; 5) Remuneración de los Directores, 6) Determinar el periódico de Santiago en
el que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas ordinarias o
extraordinarias de accionistas, si procediere, 7) Dar cuenta de operaciones con partes
relacionadas según la Ley de Sociedades Anónimas, 8) Conocer y analizar todas las
materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales, y
adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la
Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones
legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la junta anteriormente indicada, los titulares de acciones
inscritas en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de la misma. La calificación de poderes para la junta, si procediera, se
efectuará el día 13 de abril de 2012, entre las 9% horas y 18% horas, y a la hora de inicio
de la junta, en el lugar de funcionamiento de la misma.
Asimismo, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, proponer a
la Junta Ordinaria de Accionistas lo siguiente:
MO0)
a) Considerar como dividendo definitivo, el monto ya repartido en diciembre 2011 como
dividendo provisorio de $169,45398 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio
2011.
b) Que se faculte ampliamente al directorio para que, con cargo a las ganancias
acumuladas al 2011, defina y acuerde el pago de uno o más dividendos eventuales, por
los montos y en las fechas que estime, y hasta la fecha de la próxima junta ordinaria de
accionistas, por un total a distribuir no superior a las ganancias acumuladas, y siempre
que exista disponibilidad de caja.
Saluda atentamente a usted,
VICTOR GALILEA PAGE
Secretario General
Dirección de Secretaría General
Telefónica Móviles Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e99289162653f80643ac46078db3b85fVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RrUlplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
