Santiago, 14 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 922
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9* y 10* inciso segundo de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N* 30
de esta Superintendencia y debidamente facultado al efecta por Telefónica Móviles
Chile S.A. (en adelante, la “Compañía”), informamos como Hecho Esencial lo
siguiente:
En sesión celebrada el día de hoy, el Directorio de Telefónica Móviles Chile S.A.,
acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, citar a Junta Ordinaria de
Accionistas, para el día 29 de abril de 2011, a las 08”” horas, en las oficinas de la
Compañía, ubicadas en Avenida Providencia N* 111, piso 31, Comuna de Providencia,
a fin de tratar las siguientes materias:
1. Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Estado de Ganancias y
Pérdidas e Informes de los Auditores Externos, correspondientes al año 2010.
2. Distribución de utilidades del ejercicio año 2010 y reparto de dividendos.
3. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2011.
4. Revocación del Directorio de la Compañía en su totalidad y nombramiento de
nuevos Directores.
5. Remuneración de los Directores,
6. Determinar el periódico de Santiago en el que se publicarán los avisos de
citación para las próximas juntas ordinarias o extraordinarias de accionistas, si
procediere.
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas según la Ley de
Sociedades Anónimas.
8. Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales, y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas,
conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Sa
Tendrán derecho a participar en la junta anteriormente indicada. los titulares de
acciones inscritas en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de las mismas. La calificación de poderes para las juntas, si
procediera, se efectuará el día 29 de abril de 2011, entre las 07:45 horas y la hora de
inicio de la junta, en el lugar de funcionamiento de la misma,
El directorio acordó, asimismo, por la unanimidad de sus miembros presentes, lo
siguiente:
1.
Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas de Telefónica Móviles Chile S.A.,
considerar como dividendo definitivo, los montos ya repartidos con anterioridad
como dividendos provisorios, en los meses de marzo de 2011, correspondiente
a $550,72543 por acción y diciembre de 2010, correspondiente á $331,81023
por acción, ambos con cargo a las utilidades del ejercicio 2010. Lo anterior en
razón de que los dividendos provisorios repartidos cumplen con la política de
dividendos de la Compañía y con la exigencia legal de distribuir al menos el
30% de la utilidad líquida distribuible generada durante el año respectivo;
Proponer a la Junta de la Accionistas, que se faculte ampliamente al directorio
para que, con cargo a las ganancias acumuladas al 31 de diciembre de 2010,
defina y acuerde, el pago de uno o más dividendos eventuales, por los montos
y en las fechas que estime, y hasta la fecha de la próxima junta ordinaria de
accionistas, por un total a distribuir no superior a las ganancias acumuladas y
siempre que exista disponibilidad de caja; y
Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2011, a
realizarse a continuación de la Junta Ordinaria, en el mismo lugar, en la que:se
someterá a su aprobación una eventual revalorización del capital propio de la
Sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 10% de la Ley sobre
Sociedades Anónimas y la adopción de los demás acuerdos necesarios para
implementar la modificación de estatutos anteriormente mencionada,
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Pao
VICTOR GALILEA PAGE
Secretario General
Dirección de Secretaría General
Telefónica Móviles Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1a1be330002e3c298fc27eb3927d21acVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRYcFJNRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
