Señor
Santiago, 14 de abril de 2010
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 922
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9” y 10 de la Ley 18.045, sobre Mercado de
Valores, artículo 63 de la N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas y debidamente facultado para el
efecto, informo a usted que con esta fecha el Directorio de Telefónica Méviles Chile S.A., de
acuerdo a lo previsto en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a Juntas Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de Abril del 2010, comenzando la Junta Ordinaria a las
10:00 horas y a continuación de ésta, la Junta Extraordinaria, ambas en Avenida El Bosque Sur N?
90, Piso 12, Comuna de Las Condes, Santiago, para considerar las siguientes materias:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y
Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al año 2009;
Distribución de utilidades del ejercicio 2009 y reparto de dividendos.
Nombramiento de Auditores Externos para el año 2010,
Eventual revocación del Directorio de la Compañla y elección de nuevos Directores Titulares
y Suplentes;
Remuneración de los Directores.
Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas según la Ley de Sociedades
Anónimas.
Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación para las
próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de
los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la
junta ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales
vigentes.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Eventual modificación de los Estatutos Sociales de la Compañla, adecuándolos a la ley
N* 20.382 sobre Gobiernos Corporativos.
Adopción de los demás acuerdos necesarios para implementar las modificaciones y
reforma de Estatutos anteriormente mencionados.
CRISTOBAL CUA!
GERENTE DEFENSA JURÍDICA
SECRETARIA GENERAL
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1ce107bc8c0dfa3f5322395baabecc1VFdwQmVFMUVRVEJOUkVGNlRucEZNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
