Resumen corto:
Telefónica Chile S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 23 de abril de 2025, a las 15:00 horas, en Av. Providencia 111, para tratar temas del ejercicio 2024 y aprobar dividendos.
**********
o o.
Telefónica
Santiago, 27 de marzo de 2025.
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
TELEFÓNICA CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*009 HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada por el Directorio de Telefónica Chile S.A., informo a usted, como hecho esencial, que en Sesión Ordinaria de su Directorio celebrada el día de hoy, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), para el el día miércoles 23 de abril de 2025, a las 15:00 horas, en el
Edificio Corporativo de Telefónica -Distrito Movistar-, ubicado en Avenida Providencia
N*111, piso 1, sala A, comuna de Providencia, Región Metropolitana, para conocer y pronunciarse acerca de las materias que a continuación se señalan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Conocer y pronunciarse sobre la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de empresa de auditoría externa, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2024 y reparto de dividendos, si correspondiese.
Designar la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica Chile S.A. para el periodo abril 2025 – abril 2026.
Designar a las clasificadoras de riesgo y fijarles su remuneración para el periodo abril 2025
– abril 2026.
Informar sobre los gastos del Directorio del año 2024.
Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2025 y siguientes.
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas en el ejercicio 2024, según Ley N*18.046, artículo 147 y siguientes.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N*1494 de la Comisión para el Mercado Financiero.
9) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos.
10) Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, previo a su inicio.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Firmado digitalmente
GLADYS MARINA por GLADYS MARINA FUENTES FUENTES ESPINOZA
Fecha: 2025.03.27 ESPINOZA 19:33:41 -03’00’
Gladys Fuentes Espinoza Secretaria General y del Directorio
p.p. Telefónica Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=602d3851825581e35f1221225282a07dVFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlQwUk5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743125701
