Resumen corto:
Telefónica Chile S.A. convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 24 de abril a las 15:00 hrs. para temas financieros del ejercicio 2023 y designar auditoría para 2024-2025.
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Resumen largo:Telefónica Chile S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 24 de abril a las 15:00 hrs. para tratar temas financieros del ejercicio 2023 y designar auditoría para 2024-2025.
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e Telefónica Santiago, 05 de abril de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente TELEFÓNICA CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*009 HECHO ESENCIAL De nuestra consideración: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua contenidas en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultada por el Directorio de Telefónica Chile S.A. (la Compañía o la Sociedad), informo a usted, como hecho esencial, que en Sesión Extraordinaria de su Directorio celebrada el día de ayer, 04 de abril del presente año, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas (la Junta), para el el día miércoles 24 de abril, a las 15:00 horas, en el Edificio Corporativo de Telefónica -Distrito Movistar-, ubicado en Avenida Providencia N*111, piso 1, sala A, comuna de Providencia, Región Metropolitana, para conocer y pronunciarse acerca de las materias que a continuación se señalan:
1) Conocer y pronunciarse sobre la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de empresa de auditoría externa, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2023.
2) Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2023 y reparto de dividendos, si correspondiese.
3) Designar la empresa de auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica Chile S.A. para el periodo abril 2024 – abril 2025.
4) Designar a las clasificadoras de riesgo y fijarles su remuneración para el periodo abril 2024
– abril 2025.
5) Informar sobre los gastos del Directorio del año 2023.
6) Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2024 y siguientes.
7) Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas en el ejercicio 2023, según Ley N*18.046, artículo 147 y siguientes.
8) Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N*1494 de la Comisión para el Mercado Financiero.
9) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos.
10) Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, previo a su inicio.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Firmado digitalmente GLADYS MARINA por GLADYS MARINA FUENTES FUENTES ESPINOZA ESPINOZA Fecha: 2024.04.05 16:25:30 -03’00’ Gladys Fuentes Espinoza Secretaria General y del Directorio
p.p. Telefónica Chile S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=18e37613c82461fb788637b0a7bdd289VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsM1RXcEZNRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712345701
