Santiago, 29 de marzo de 2018.
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
TELEFÓNICA CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*009
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 9 y en el inciso segundo del
artículo 10 de la Ley N? 18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua
contenidas en la Norma de Carácter General N” 30 de esta Superintendencia, y debidamente
facultado por la Junta de Accionistas de Telefónica Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted,
como hecho esencial, que el día martes 27 de marzo de 2018, se celebró Junta Extraordinaria y
Junta Ordinaria de Accionistas, en las que se adoptaron lo siguientes acuerdos:
1.-
En Junta Extraordinaria de Accionistas:
Se aprobó el reemplazo del inciso segundo del artículo Décimo Noveno de los Estatutos,
por el que a continuación se indica:
“Si se produjere la vacancia de un Director titular y la de su respectivo suplente, deberá
procederse a la renovación total del Directorio, en la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas que deba celebrar la Sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar
un Director en calidad de reemplazante del titular vacante. El Director reemplazante no
tendrá suplente.”
Se aprobó el texto de los Estatutos Refundidos de la Sociedad.
Se informó a los accionistas acerca de la eliminación de 82 acciones generadas producto
de la fusión de la Sociedad con Telefónica Larga Distancia S.A. que, como consecuencia de
la relación de canje, quedaron como remanentes de las fracciones inferiores al 0,5, que
fueron pagadas a los accionistas.
Se adoptaron los acuerdos necesarios para ejecutar lo resuelto en la presente Junta, como
lo es, el otorgamiento y suscripción de los poderes que se requieran para proceder a su
legalización y de los instrumentos que fueren necesarios para obtener en los registros
respectivos, la inscripción, subinscripción, anotación y/o archivo de tales instrumentos,
como de los derechos y obligaciones que consten en ellos, y para el envío de las
comunicaciones y hechos esenciales que correspondieren.
En Junta Ordinaria de Accionistas, se aprobó:
La memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e informe de auditores
externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de
diciembre del 2017.
La distribución de utilidades y resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2017 y reparto de dividendos. Para ello, se acordó repartir como dividendo final la suma
de $2.836.122.894, con cargo a las utilidades del ejercicio 2017, que corresponde al 43,6%
de las utilidades distribuibles del ejercicio 2017, que ascendieron a $6.504.747.499, por lo
que el dividendo por acción será de $3,0. El dividendo será pagado en dinero a contar del
día 26 de abril de 2018 y tendrán derecho a él, los titulares de acciones inscritas a la media
noche del quinto día hábil anterior al día del pago.
Facultar al Directorio de la Sociedad para que, con cargo a las ganancias acumuladas,
decida si procede o no y en definitiva acuerde, en el período que va desde fecha de
celebración de esta junta y hasta la fecha de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, el
pago de uno o más dividendos eventuales, por los montos y en las fechas que el Directorio
estime, por un total a distribuir no superior al monto de las ganancias acumuladas ya
señaladas y en la medida que exista disponibilidad de caja. El aviso de pago del o los
dividendos eventuales que se acuerde distribuir por el Directorio, sería publicado en el
mismo diario que acuerde la Junta Ordinaria de Accionistas, pudiendo efectuarse
publicaciones adicionales en otros diarios si la administración lo estima conveniente y su
procedimiento de pago sería el contemplado en la Política de Dividendos de la Sociedad
informada a los accionistas.
Designar a PriceWaterhouseCoopers Consultores, Auditores SpA como empresa de
auditoría externa independiente que examinará la contabilidad, inventario, balance, y
otros estados financieros de Telefónica Chile S.A. para el ejercicio del año 2018 y primer
trimestre del año 2019.
Designar como clasificadoras de riesgo para el período mayo 2018 – abril 2019 a las
empresas Fitch Chile e International Credit Rating (ICR).
La revocación total del Directorio de la Sociedad y la elección de sus nuevos miembros por
un nuevo período de tres años. Las personas que resultaron electas como miembros del
Directorio de la Sociedad, son las siguientes:
Directores titulares Directores Suplentes
Claudio Muñoz Zúñiga Bernardo Quinn
Narcís Serra Serra Hernán Cheyre Valenzuela
Fernando Bustamante Huerta Emilio Gilolmo López
Eduardo Caride Carlos Díaz Vergara
Patricio Rojas Ramos Alfonso Ferrari Herrero
7.- – Fijar la remuneración de los directores titulares y suplentes para el año 2018.
8.- Aprobar a política de dividendos para el ejercicio 2018 y siguientes.
9.- Utilizar el diario electrónico www.latercera.com como el diario para realizar las
publicaciones sociales.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Roberto Muñoz Laporte
Gerente General
Telefónica Chile S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: 56-226912020.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=30ca96a7b4f6981807b759d97fbbb6f6VFdwQmVFOUVRWHBOUkVFeFRucEZOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
