vi
Santiago, 16 de marzo de 2017.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
TELEFONICA CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*009
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 9” y en el inciso segundo del artículo 10
de la Ley N? 18.045, sobre Mercado de Valores, a las normas de información continua contenidas en la
Norma de Carácter General N” 30 de esta Superintendencia, y debidamente facultado por el directorio
de Telefónica Chile S.A. (la “Sociedad”), informo a usted, como hecho esencial, que en sesión de
Directorio de fecha 16 de marzo de 2017, se adoptaron los siguientes acuerdos:
l.- Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 4 de abril de 2017, a las 9:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Providencia N* 111, sala de conferencias, piso 1, comuna de
Providencia, Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) Disminuir el número de directores titulares y suplentes de 7 a 5 miembros, designar a los nuevos
miembros y establecer la fecha en que el actual directorio cesará en sus funciones y el nuevo las
asumirá.
b) Modificar el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales y todos aquellos que fueren
pertinentes para establecer que el número de directores titulares y suplentes de la Sociedad será
de 5, respectivamente, siendo elegido uno de ellos, por los accionistas de la Serie B y los restantes
por los de la Serie A.
c) Adoptar todos los acuerdos necesarios que sean procedentes para llevar a cabo las reformas
propuestas, así como los poderes que se estimen convenientes para legalizar, materializar y llevar
adelante la reforma que acuerden los accionistas.
d) Proponer la revocación total del Directorio y la elección de sus nuevos miembros;
e) Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo y perfeccionar los
acuerdos que adopte la junta.
Il.- Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 4 de abril de 2017, y a continuación de la Junta
Extraordinaria de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Providencia N” 111,
comuna de Providencia, con el objeto de tratar las siguientes materias:
10.-
dis
Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y Pérdidas e
informe de Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el
31 de diciembre del 2016.
Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2016 y
reparto de dividendos.
Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad, inventario,
balance, y otros estados financieros de Telefónica Chile S.A. para el ejercicio del año 2017 y primer
trimestre de 2018.
Designar a los clasificadores de riesgo y fijarles su remuneración para el periodo abril 2017-abril
2018.
Fijar la remuneración de los directores titulares y suplentes para el año 2017.
Informar sobre los gastos del directorio del año 2016.
Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2017 y siguientes.
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas según la Ley de Sociedades Anónimas.
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular
N? 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas de
accionistas y pago de dividendos, si procediera.
Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los negocios sociales y
adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas,
conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en las Juntas de Accionistas, los titulares de acciones que figuren inscritos en
el Registro de Accionistas, a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de celebración de las juntas.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de las juntas, previo
a sus inicios.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
Secretaria Directorio
Telefónica Chile S.A.
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Corredores de Valparaíso, Comisión Clasificadora de
Riesgo.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: (56-2) 26912020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca788bbb838c55368c91170828265748VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFd1RucFpNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
