N
MOvIstar
Señor
Santiago, 24 de marzo de 2015
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
TELEFONICA CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N*009
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
En cump
limiento de las disposiciones contenidas en lo dispuesto en los artículos 9” y 10” inciso
segundo de la Ley N”18.045 sobre Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General
N*30 de
comunico
para el dí
esta Superintendencia, y debidamente facultado por el directorio de Telefónica Chile S.A.,
en carácter de hecho esencial, que el Directorio acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas
a 30 de abril de 2015, a las 10:30 horas en el edificio corporativo de la compañía en Avenida
Providencia N*111, sala de conferencias, piso 1, Santiago, para considerar y aprobar las siguientes
materias:
Y
10.
Ne
Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancias y
Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el
01 de enero y el 31 de diciembre del 2014;
Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014 y
reparto de dividendos;
Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la contabilidad, inventario,
balance, y otros estados financieros de Telefónica Chile S.A. para el ejercicio del año 2015;
Designar a los Clasificadores de Riesgo y fijarles su remuneración para el período abril 2015-
abril 2016;
Fijar la remuneración de los directores titulares y suplentes para el año 2015;
Informar sobre los gastos del Directorio del año 2014;
Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2015 y siguientes;
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas según la Ley de Sociedades Anónimas;
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según
Circular N” 1494 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación para las próximas juntas
de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de
los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la Junta
Ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales
vigentes.
Asimismo, el Directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de
2015, a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas señalada anteriormente, con el fin de conocer
y aprobar las siguientes materias:
1. Conocer y aprobar la fusión por incorporación de Telefónica Larga Distancia S.A. con Telefónica
Chile S.A., con efecto a contar del 30 de junio de 2015 o la fecha que determine la junta;
2. Conocer y aprobar los estados financieros auditados de Telefonica Chile S.A. y Telefonica
Larga Distancia S.A. al 31 de diciembre de 2014, el informe pericial de la fusión, la ecuación de
canje y el número de acciones que tendrán derecho a recibir los accionistas;
3. Aumentar el capital de Telefónica Chile S.A. y la cantidad de acciones, ambos en las
condiciones que determine la Junta;
4. Reformar los artículos pertinentes de los estatutos de Telefónica Chile S.A., para realizar la
fusión.
5. Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo y perfeccionar los
acuerdos que adopte la junta en relación a la fusión.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Corredores de Valparaíso, Comisión Clasificadora de
Riesgo.
Avda. Providencia 111, Providencia. Teléfono: (56-2) 6912020
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a99396a1c7e06e9359a84141ab03ae09VFdwQmVFNVVRWHBOUkVGNlRsUlZORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
