Santiago, 22 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
TELEFÓNICA CHILE S.A,
Inscripción Registro de Valores N* 0009
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9* y 10% inciso segundo de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N* 30
de esta Superintendencia y debidamente facultado al efecto por Telefónica Chile S.A.
(en adelante, la “Compañía”), informamos como Hecho Esencial lo siguiente:
En sesión de directorio celebrada ayer, el Directorio de Telefónica Chile S.A., acordó
por la unanimidad de sus miembros presentes citar a Junta Ordinaria de Accionistas,
para el día 17 de abril de 2013, a las 11*” horas, en Avenida Providencia N* 111, salón
piso 31, Comuna de Providencia, a fin de tratar las siguientes materias:
1) Aprobar la memoria, balance general, estados de ganancias y pérdidas e
informe de auditores externos del ejercicio 2012;
2) Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012 y reparto de dividendos;
3) Designar los auditores externos independientes para el periodo 2013;
4) Designar a los clasificadores de riesgo y fijarles su remuneración para el
período abril 2013-abril 2014;
5) Fijar la remuneración de los Directores Titulares y Suplentes para el año
2013;
6) Informar sobre los gastos del Directorio del año 2012.
7) Informar la Política de Dividendos para el Ejercicio 2013 y siguientes
8) Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas en el ejercicio 2012,
según ley 18.046 Art. 147 y siguientes;
9) Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de
comunicación, según SVS;
10) Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación a
Juntas de Accionistas;
11) Conocer y analizar todas las materias de la gestión y administración de los
negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de
competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los
Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes;
Tendrán derecho a participar en la junta anteriormente indicada, los titulares de
acciones que estén inscritas en el registro de accionistas a la medianoche del quinto
día hábil anterior a aquel fijado para la fecha de celebración de la junta. La calificación
de poderes para la junta, si procediera, se efectuará el día 17 de abril de 2013, entre
las 10:00 horas y la hora de inicio de la junta, en el lugar de funcionamiento de la
misma.
La memoria anual y copia integra de los documentos que fundamentan las diversas
opciones sometidas a su voto, serán puestos a disposición de los accionistas en la
misma fecha de publicación del primer aviso de citación a la Junta que se convoca, en
las oficinas de la sociedad ubicadas en Providencia 111 y en el sitio internet de ia
sociedad http://www. telefonicachile.cl/inversionistas/home/,
En conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 76 y demás
disposiciones legales, los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 de
Telefónica Chile S.A. e informe de auditores externos estarán a disposición de los
accionistas en el sitio Internet de la sociedad a partir de la misma fecha de publicación
del primer aviso de citación a la Junta que se convoca, información a la cual se podrá
acceder directamente mediante el hipervínculo que se informará a esta
Superintendencia oportunamente.
Por otra parte, y en cumplimiento con lo dispuesto por los Oficios Circulares de la
Superintendencia de Valores y Seguros N*%718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N”
764 de fecha 21 de diciembre de 2012, y en relación con el inciso segundo del artículo
59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que la
fundamentación que otorgará el directorio a la junta ordinaria de accionistas respecto
de su proposición de designación de los auditores externos que examinarán el balance
y los estados financieros de la Compañía para el ejercicio 2013, se encontrará
disponible desde la misma fecha de publicación del primer aviso de citación a la Junta
en en la oficinas de la Compañía ubicadas en Av. Providencia 111, piso 24, y
asimismo en la página web de la Compañía en
http://www telefonicachile.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/
Asimismo, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes,
proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas lo siguiente:
a) Considerar como dividendo definitivo, el monto ya repartido en diciembre 2012
como dividendo provisorio de $34.906.580.876, con cargo a tas utilidades del
ejercicio 2012. Lo anterior en razón de que el dividendo provisorio repartido
cumple con la política de dividendos de la Compañía y con la exigencia legal
de distribuir al menos el 30% de la utilidad líquida distribuible generada durante
el año respectivo; y
b) Que se faculte ampliamente al directorio para que, con cargo a las ganancias
acumuladas al 2012, defina y acuerde el pago de uno o más dividendos
eventuales, por los montos y en las fechas que estime, y hasta la fecha de la
próxima junta ordinaria de accionistas, por un total a distribuir no superior a las
ganancias acumuladas, y siempre que exista disponibilidad de caja.
Sin otro particular, saluda atentágt
6 T SALAS
Secretario General
Dirección de Secretaría General
Telefónica Chile S.A,
CC. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de
Valores, Bolsa de Corredores, Comisión Clasificadora de Riesgo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=78fb6e46f78a145cf98e335dfa0be37eVFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRsUlplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
