Señor
Santiago, 25 de marzo de 2011
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
TELEFÓNICA CHILE S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 0009
HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9? y 10″ inciso segundo de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, lo previsto en la Norma de Carácter General N* 30
de esta Superintendencia y debidamente facultado al efecto por Telefónica Chile S.A.
(en adelante, la “Compañía”), informamos como Hecho Esencial lo siguiente:
En sesión de directorio celebrada el día de ayer, el Directorio de Telefónica Chile S.A.,
acordó por la unanimidad de sus miembros presentes citar a Junta Ordinaria de
Accionistas, para el día 19 de abril de 2011, a las 12”” horas, en las oficinas de la
Compañía, ubicadas en Avenida Providencia N* 111, piso 31, Comuna de Providencia,
a fin de tratar las siguientes materias:
1.
10.
11.
12.
Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de
Ganancias y Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondientes al
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2010;
Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de
diciembre del 2010 y reparto de dividendos;
Designar los Auditores Externos independientes que examinarán la
contabilidad, inventario, balance, y otros estados financieros de Telefónica
Chile S.A. para el ejercicio del año 2011;
Designar a los Clasificadores de Riesgo que realicen la clasificación de riesgo
de los títulos de oferta pública emitidos por Telefónica Chile S.A. y los que
eventualmente pueda emitir, y fijarles su remuneración hasta la próxima junta
ordinaria de accionistas;
Revocación del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes;
Fijar la remuneración de los directores titulares y suplentes, hasta la próxima
junta ordinaria de accionistas;
Informar sobre los gastos del directorio y del comité de directores del año 2010;
Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2011 y siguientes;
Dar cuenta de operaciones con partes relacionadas según la Ley de
Sociedades Anónimas;
Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de
comunicación, según Circular N” 1494 de la Superintendencia de Valores y
Seguros;
Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos de citación
para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera; y
Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que
sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Tendrán derecho a participar en la junta anteriormente indicada, los titulares de
acciones inscritas en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la
fecha de celebración de las mismas. La calificación de poderes para las juntas, si
procediera, se efectuará el día 19 de abril de 2011, entre las 11:00 horas y la hora de
inicio de la junta, en el lugar de funcionamiento de la misma.
Asimismo, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes,
proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas de Telefónica Chile S.A. a celebrarse el
día 19 de abril de 2011, considerar como dividendo definitivo, el monto ya repartido en
diciembre 2010 como dividendo provisorio de $36 por acción, con cargo a las
utilidades del ejercicio 2010. Lo anterior en razón de que el dividendo provisorio
repartido cumple con la política de dividendo de la Compañía y con la exigencia legal
de distribuir al menos el 30% de la utilidad líquida distribuible generada durante el año
respectivo. El mismo Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes,
proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, que se faculte ampliamente al directorio
para que, con cargo a las ganancias acumuladas al 2010, defina y acuerde, el pago de
uno o más dividendos eventuales, por los montos y en las fechas que estime, y hasta
la fecha de la próxima junta ordinaria de accionistas, por un total a distribuir no
superior a las ganancias acumuladas y siempre que exista disponibilidad de caja.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
VICTOR GALILEA PAGE
Secretario General
Dirección de Secretaría General
Telefónica Chile S.A.
CC. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de
Valores, Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores de Valparaíso, Comisión Clasificadora de
Riesgo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3cf159fa110667d2f3997d69309bf831VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFeFRWUlpNMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
