IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO
HUERFANOS 979 OF. 501 – SANTIAGO
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MIJTC Repertorio N2. 3.083-2013
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“TELCORDIA TECHNOLOGIES CHILE S.A.”
EN SANTIAGO DE CHILE, a seis de marzo del año dos mil trece, ante mí, IVAN
TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado, abogado y Notario Público titular de
la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad número
tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guión cinco,
domiciliado en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina
quinientos uno de la Comuna de Santiago, comparece doña Francisca Reyes
del Villar, chilena, casada, abogado, cédula nacional de identidad número quince
millones novecientos sesenta mil ciento Cuarenta y siete guión uno, domiciliada
en Avenida El Golf número cuarenta, piso trece, Comuna de Las Condes, la
compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula
mencionada y expone que debidamente facultada viene en reducir a escritura
pública la siguiente acta: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
“TELCORDIA TECHNOLOGIES CHILE S.A.” En Santiago de Chile, a seis de
marzo de dos mil trece, siendo las nueve horas, en Avenida El Golf número
cuarenta, piso trece, comuna de Las Condes, se celebró la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de “Telcordia Technologies Chile S.A.” Preside la
reunión don Mario Gorziglia Cheviakoff y actúa como Secretario el gerente
general de la Sociedad, don Marco Antonio Halal Manzano. |.- Formalidasies de
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Convocatoria.- El Presidente deja constancia del cumplimiento de las siguientes
formalidades de convocatoria para la correcta instalación de la junta: a/ Que no
fue necesario citar a la presente junta mediante avisos publicados en los diarios
ni envío de cartas a los señores accionistas, por contarse con la seguridad que
concurriría la totalidad de ellos, como de hecho ha ocurrido. b/ Que de
conformidad al artículo sesenta y dos de la ley dieciocho mil cuarenta y seis,
pueden participar con voz y voto en esta junta los titulares de acciones inscritas
en el registro de accionistas de la compañía a esta fecha, que son los que
constan en la nómina a disposición de los asistentes. Il.- Asistencia y quórum.
De acuerdo al registro de asistencia, concurren a la presente Junta los siguientes
accionistas, por el número de acciones que en cada caso se indican: a/ Don
Mario Gorziglia Cheviakoft en representación de Telcordia Technologies Inc.,
por nueve mil novecientos noventa y nueve acciones.- b/ Don Leonidas Prieto
Larraín en representación de Telcordia Technologies International Inc., por una
acción.- En consecuencia, se encuentran asistentes y debidamente
representadas en la reunión las diez mil acciones que la Sociedad tiene emitidas
a esta fecha.- IM.- Aprobación de Poderes. La calificación de los poderes con
los cuales actúan los asistentes en representación de los accionistas, fue
efectuada inmediatamente antes de la reunión, a la hora indicada para su
iniciación, y la unanimidad de los asistentes aprobaron dichos poderes,
calificándolos : de suficientes por encontrarse extendidos y otorgados en
conformidad a la ley.- IV.- Instalación de la Junta.- Señaló el señor Presidente
que encontrándose debidamente representadas en la reunión la totalidad de las
acciones emitidas por la Sociedad y que habiéndose dado cumplimiento a las
formalidades de convocatoria, declaraba iniciada la reunión e instalada la Junta.-
v.- Objeto de la Junta.- Manifestó el señor Presidente que, como es de
conocimiento de los señores accionistas y teniendo en cuenta ciertos cambios
producidos en Telcordia Technologies Inc., la presente Junta tiene por objeto
revocar a la totalidad de los miembros del Directorio de la Sociedad y la elección
de un nuevo Directorio, en reemplazo del actualmente vigente. Uno.
IVAN TORREALBA ACEVEDO
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Revocación del actual Directorio de la Sociedad. La Junta Extraordinaria de
Accionistas, por la unanimidad de los asistentes, acordó revocar integramente el
actual Directorio de la Sociedad y que se encuentra compuesto por los señores
Joseph Giordano, Brian Flynn y Dennis Jude O’Brien como miembros titulares; y
por don Marco Antonio Halal Manzano, don Nicolás Guerra Alvarado, y don Juan
Pablo Vargas Zamora como suplentes. La Junta de Accionistas agradeció la
gestión de los miembros del Directorio de la Sociedad, que fueron designados en
la Junta Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar el nueve de Julio del año dos mil
doce y que han dejado sus funciones con esta techa. Dos.- Elección de un
Nuevo Directorio para la Sociedad. El presidente expone que debido a la
revocación del actual Directorio de la Sociedad, corresponde a esta junta
esignar a los miembros del mismo para un nuevo periodo estatutario. Luego de
la exposición del Presidente, la Junta acuerda por la unanimidad, a partir de esta
fecha y por el periodo estatutario, designar a las siguientes personas en calidad
de directores: a) Richard Jacowleff, como titular, y como suplente a don Marco
Antonio Halal Manzano. b) John Fechter, como titular, y como suplente a don
Nicolás Guerra Alvarado, y, c) Tara O Neill Díaz, como titular, y como suplente a
don Juan Pablo Vargas Zamora. VI.- Cumplimiento de acuerdos.- Se acordó
llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta reunión, sin esperar
una aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra
formalidad, entendiéndose ella aprobada desde que se encuentra firmada por las
personas que deban suscribirias. Se acuerda que el acta que se levante de la
presente reunión sea firmada por todos los asistentes.- Finalmente se acordó
facultar al gerente general Sr. Marco Antonio Halal para efectuar todas las
comunicaciones o hecho esencial que corresponda a la Superintendencia de
Valores y Seguros, como además facultar a Francisca Reyes del Villar, Mario
Gorziglia Cheviakotf y Leonidas Prieto Larraín, para que actuando cualquiera de
ellos en forma individual reduzcan a escritura pública en todo o en parte la
presente acta. No habiendo otros asuntos que tratar, se puso término a la
reunión a las nueve treinta horas.- Firmado: Mario Gorziglia Cheviakoft,
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Leonidas Prieto Larraín, Marco A. Halal Manzano”. Conforme con su original que
he tenido a la vista y rola en el libro de actas respectivo. Se da copia y se anota
en el Libro de Repertorio bajo el número señalado. En comprobante y previa
lectura firman la compareciente. Doy ET
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