Tecno Fast S.A.
Inscripción Registro de Valores N*1172
Santiago, 14 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O Higgins 1449
PRESENTE
Ref.: Comunicación – Citación a Junta
Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores y
el artículo 63 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, comunico a Usted lo acordado por el
Directorio en sesión realizada el día 31 de Marzo de 2020:
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles 29 de Abril de
2020 a las 10:00 horas, en Avenida Santa María 2670, oficina 302, Providencia, Santiago, con
el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.-El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados
Financieros y del informe de la Empresa de auditoría externa correspondientes al ejercicio
2019.
2.- La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2019 y el reparto de dividendos,
si procediere.
3.- Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
4.- Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
5.- Designación de la Empresa de Auditoría externa de la Sociedad.
6.- Elección de los Directores de la Sociedad.
7.- Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de
la Ley 18.046
8.- Otras materias de interés social.
Cabe señalar que, si a la fecha de la referida Junta, la situación actual del país no
permitiera la participación presencial de los accionistas, el directorio ha autorizado que se
adopten las medidas establecidas en la Norma de Carácter General N” 435 de fecha 18 de
marzo de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, utilizando medios tecnológicos
que permitan la participación y votación de los accionistas a distancia, procurando dar
cumplimiento a todas las exigencias legales y resguardos que aquello trae consigo.
La publicación de los Estados Financieros, la Memoria y el Informe de la Empresa de
Auditoría Externa de la Compañía, sobre los que deberá pronunciarse la Junta ordinaria de
Accionistas, se efectuó el día 14 de Abril de 2020, cuya dirección es la siguiente:
https://investor.tecnofast.cl/
ce) OQ T E C N
O FAST
a
Tel. (56-2) 27905000. SPACE SOLUTIONS
Nc)
o
Lampa.
Tel. (56-2) 27905000.
C.c: Bolsa de Comercio de Santiago.
Depósito Central de Valores.
Banco de Chile representante de los tenedores de Bonos.
SPACE SOLUTIONS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ee1cc1712870861fdf6dff5ad0b69603VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRrUnJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
