Techpack
HECHO ESENCIAL
TECH PACK S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 1108
Santiago, 29 de Julio de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
De nuestra consideración:
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045
y Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, debidamente facultado para ello,
comunico a Ud. el siguiente Hecho Esencial de esta Sociedad y de sus negocios:
Con ocasión del cambio de nombre de la sociedad de Madeco S.A. a Tech Pack S.A. y a fin de dar
cumplimiento a la normativa vigente, el Directorio de la Sociedad, en su sesión ordinaria celebrada el
día de ayer, 28 de julio de 2014, acordó aprobar, reiterar e informar la siguiente Política de
Habitualidad:
POLÍTICA GENERAL SOBRE OPERACIONES HABITUALES CON PARTES RELACIONADAS:
En relación a las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046,
agregado por la Ley N* 20.382 el Directorio, luego de analizar el tema y considerando que el inciso final del
artículo 147 de la Ley sobre Sociedades Anónimas establece que ciertas operaciones con partes relacionadas
pueden ejecutarse sin los requisitos y procedimientos establecidos en los números 1) a 7) de dicho artículo,
previa autorización suya y teniendo presente que existen operaciones tanto civiles como comerciales y
financieras que habitual, ordinaria y permanentemente debe realizar la Administración para el normal
desarrollo de las actividades y giro de la Sociedad, por unanimidad determinó la siguiente política de
habitualidad y acordó, en consecuencia, que las operaciones con partes relacionadas que se indicarán a
continuación, podrán ejecutarse por la Administración sin los requisitos y procedimientos establecidos en el
Título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas:
Operaciones que no sean de monto relevante. Quedarán exceptuadas de los requisitos y procedimientos del
Artículo 147 de la Ley N” 18.046, las operaciones de la Sociedad con partes relacionadas que no sean de
monto relevante, cualquiera sea su clase, tipo o naturaleza. Para estos efectos, se consideran personas
relacionadas todas las indicadas en el Artículo 100 de la Ley N” 18.045. Asimismo, se entiende que es de
monto relevante todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio social, siempre que exceda del
equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 unidades de fomento.
Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un período de 12 meses
consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de
partes, incluidas las personas relacionadas, u objeto. Estas operaciones deberán, en todo caso, ajustarse a las
condiciones de mercado imperantes al momento de su realización; serán revisadas mensualmente por el
Comité de Directores e informadas por éste cada tres meses al Directorio de la Sociedad.
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160 / Quilicura / Santiago / Chile / Tel: (+56 2) 2679 3200 / www.techpack.com
Y
DO
OTechpack
A. Operaciones que conforme a las políticas generales de habitualidad que se indicarán, son
ordinarias en consideración al giro social. Quedarán exceptuadas de los requisitos y procedimientos
indicados en los números 1) a 7) que establece el Artículo 147 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y
podrán ser llevadas a efecto por la Administración, las operaciones que conforme a las políticas generales
de habitualidad que se indican a continuación, son ordinarias en consideración a las actividades y giro de
la Sociedad:
1. Operaciones Ordinarias y Habituales con Partes Relacionadas que se indican. Para estos efectos, se
considerarán habituales todos los actos y contratos propios de la gestión ordinaria y permanente de la
Sociedad, sean de naturaleza civil o comercial, que Tech Pack S.A. deba ejecutar o celebrar, según el
caso, para el normal desarrollo de sus negocios y giro social, que se realicen con la matriz Quiñenco
S.A. y sus filiales; con sociedades del grupo empresarial al cual pertenece Tech Pack S.A. y
empresas filiales en las cuales la Sociedad posee, directa o indirectamente, menos del 95% de su
propiedad, como Alusa S.A. y sus filiales.
Quedan incluidos especialmente dentro de las operaciones que la Administración podrá realizar con
estas entidades los contratos de compraventa de toda clase de bienes muebles e inmuebles,
corporales o incorporales, contratos de prestación de servicios, de cuenta corriente mercantil,
asesorías, mutuos, el reembolso de gastos, contratos de arrendamiento y subarrendamiento de
oficinas, bodegas, plantas industriales y de toda clase de bienes muebles e inmuebles y la percepción
de sus frutos y rentas.
Estas operaciones deberán ajustarse en todo caso en precio, términos y condiciones a aquellos que
prevalezcan en el mercado al tiempo de su ejecución y contribuir al interés social. Además, deberán
sujetarse a las Normas del Manual de Operaciones Relacionadas de la Compañía y sus Anexos y,
serán examinadas por el Departamento de Auditoría Interna, revisadas mensualmente por el Comité
de Directores e informadas por éste cada tres meses al Directorio de la Sociedad. Además, el
Directorio, previo informe del Comité, dentro del primer trimestre de cada año aprobará un listado de
las operaciones con estas personas relacionadas que podrá ejecutar la Sociedad durante el respectivo
ejercicio, en el cual se indicará: (i) el nombre de la respectiva entidad, (ii) los actos y contratos que
podrán celebrarse con esas entidades y, (iii) los montos máximos anuales para operar con cada una
de ellas. Toda operación no incluida en esta nómina, requerirá ser examinada por el Comité y
aprobada especialmente por el Directorio.
2. Operaciones con Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa S.A. y sus filiales. Asimismo, se
considerarán habituales las operaciones que la Sociedad realice con el Banco de Chile y con
Banchile Corredores de Bolsa S.A. y sus respectivas filiales, dentro del giro ordinario de las
actividades que tales entidades realizan con sus clientes, las cuales son propias de la gestión
financiera diaria o permanente de administrar y optimizar la Caja y los recursos de la Sociedad.
Dentro de esta categoría quedan incluidas especialmente las comisiones de cobranza; pago de
cuentas; operaciones de cambios internacionales y de comercio exterior; mutuos; préstamos de corto
plazo sin garantías; descuentos de letras y pagarés; colocaciones; pactos o depósitos a plazo;
transferencia de fondos; emisión de cartas de crédito; emisión de boletas de garantía; contratos de
derivados; Operaciones Mesa de Dinero; operaciones de corretaje de valores; pago de derechos de
aduana; contratos de cuentas corrientes en moneda nacional o extranjera; líneas de crédito o
sobregiro; la contratación de tarjetas de crédito corporativas; la custodia de valores y, la contratación
de asesorías en materias financieras.
Estas operaciones deberán contribuir al interés social y ajustarse en todo caso en precio, términos y
condiciones a aquellos que prevalezcan en el mercado al momento de su realización, y ser ejecutadas
conforme a la Política de Inversión Financiera Corporativa de la Compañía, cuyo propósito es
diversificar el riesgo de contraparte de las operaciones financieras realizadas por la Compañía, por
vía de establecer límites porcentuales a las operaciones que pueden realizarse con las entidades
bancarias y financieras, circunscribiendo éstas a las que satisfagan las más altas exigencias en
materia de clasificación de riesgo. Asimismo, serán revisadas mensualmente por el Comité de
Directores, previo informe del Departamento de Auditoría Interna, e informadas por el Comité cada
tres meses al Directorio de la Sociedad.
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160 / Quilicura / Santiago / Chile / Tel: (+56 2) 2679 3200 / www.techpack.com
y
NM
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B.
Operaciones con filiales. Quedarán exceptuadas de los requisitos y procedimientos del Artículo 147 de
la Ley sobre Sociedades Anónimas y podrán ser ejecutadas por la Administración, todas las operaciones
de cualquier clase o naturaleza, en que la contraparte sean personas jurídicas en las cuales la Sociedad
posea, directa o indirectamente, al menos un 95% de su propiedad.
Estas operaciones, deberán contribuir al interés social y ajustarse, en todo caso, en precio y demás
condiciones a las que prevalezcan en el mercado al momento de su realización, ser ejecutadas de acuerdo
al Manual de Operaciones Relacionadas y sus Anexos y, examinadas por el Departamento de Auditoría
Interna. Además, serán revisadas mensualmente por el Comité de Directores e informadas por éste cada
tres meses al Directorio de la Sociedad.
Listado de Operaciones con Partes Relacionadas. Conforme a lo señalado en las letras precedentes, la
Administración de la Sociedad, sujeto a las condiciones precedentemente establecidas, podrá llevar a
efecto con partes relacionadas durante el año 2014, las operaciones habituales que se indican a
continuación, hasta por los montos máximos que para caso se señalan:
Transacciones de Madeco S.A. con las Empresas Relacionadas – Propuesta montos autorizados 2014 [ ]
[ ]
Art. Monto MUS$
Empresa Clas. CONCEPTO 2014
A.- Operaciones que no sean de monto relevante
Inmobiliaria e Ind. Cotelsa S.A. 147| Intereses prestamos 50,00
CCUS.A. 147|Compras 50,00
Tecnowin S.A. 147|Servicios 50,00
Viña San Pedro S.A. 147|Compraventa Productos y Servicios 50,00
Invexans S.A. 147|Reembolso de gastos 250,00
Invexans S.A. 147|Coberturas de existencias 250,00
B.- Operaciones Ordinarias y Habituales
B.1.- Empresa Filial con menos del 95% de su propiedad
Peruplast S.A. 147|Servicios 2.000,00
Aluflex S.A. 147|Servicios 2.000,00
Empaques Flexa S.A.S. 147|Servicios (2013 venta de terreno) 2.000,00
Alusa S.A. 147|Servicios 2.000,00
B.2.- Operaciones Financieras
Banco de Chile 147/0p. Financieras Colocaciones sintope
Banco de Chile 147|0P. Financieras Rescates sintope
Banchile Corredores de Bolsa 147|Op. Financieras Colocaciones sintope
Banchile Corredores de Bolsa 147|0P. Financieras Rescates sintope
Banco de Chile 147/OP. Financieras Gastos y Comisiones sintope
Banchile Corredores de Bolsa 147|0P. Financieras Gastos y Comisiones sintope
[C.- Operaciones con Filiales con mas del 95% de su propiedad
Alumco S.A. 147|Arriendo 750,00
‘Alumco S.A. 147|Reembolso de gastos 750,00
Decker Industrial S.A. 147/Op. Financieras y Préstamos 1.000,00
IndalumS.A. (A) 147|Servicios 2.000,00
Indalum S.A. (B) 147|Financiero Coberturas existencias 2.000,00
Madeco Mills S.A. 147|Compraventa Productos y Servicios 2.000,00
Madeco Mills S.A. 147|Operaciones Financieras 2.000,00
Soinmad S.A. 147|Operaciones Financieras Préstamo 2.000,00
¡Soinmad S.A. 147|Intereses Préstamos 1.000,00
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160 / Quilicura / Santiago / Chile / Tel: (+56 2) 2679 3200 / www.techpack.com
Techpack
Saluda muy atentamente a usted,
Tech Pack S.A.
Claudio Inglesi Nieto
Gerente General
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 9160 / Quilicura / Santiago / Chile / Tel: (+56 2) 2679 3200 / www.techpack.com IN
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