Resumen corto:
(Danner Santiago, 2 de marzo de 2023 Señora Solange Bernstein Jáuregui, Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Tanner Servicios Financieros S.A. De mi consideración: Informo a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas celeb
**********
(Danner
Santiago, 2 de marzo de 2023
Señora Solange Bernstein Jáuregui, Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref: Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Tanner Servicios Financieros S.A.
De mi consideración:
Informo a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, 2 de marzo de 2023, en la cual se encontraban presentes o representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad, fueron aprobados, entre otras cosas, la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y se eligió como Directores de la sociedad por lo próximos 3 años a don Eduardo Massu Massu; don Ricardo Massu Massu; doña Carmen Román Arancibia; don Jorge Sabag Sabag; don Fernando Tafra Sturiza; don Fernando Zavala Cavada y doña Barbara Vidaurre Miller.
Asimismo, en Junta Extraordinaria celebrada a continuación, en la cual se encontraban presentes o representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad, se acordó: aumentar el capital de la sociedad de la suma de $195.223.800.036 dividido en
1.212.129 acciones de una misma serie ordinaria, sin valor nominal a $196.023.800.036 dividido en 1.214.922 de una misma serie ordinaria, sin valor nominal, renunciando todos los accionistas asu opción de suscripción preferente, a favor exclusivamente de colaboradores de la sociedad y de sus filiales y que el Directorio determine conforme al plan de incentivos que ha aprobado al efecto; para tal efecto se delegó en el Directorio la facultad para ofrecer y colocar las acciones entre los colaboradores, en la forma que lo estime más conveniente dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la Junta, además se modificaron los artículos quinto y el primero transitorio de los estatutos sociales para adecuarlos al aumento de capital y se fijó el texto refundido de los estatutos sociales.
Atentamente,
Derek Sassoon Gerente General Tanner Servicios Financieros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4430ec344c65f5ea3da3e50b3326ba46VFdwQmVVMTZRWHBOUkVFMVRXcGpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
