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TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 2013-04-03 T-11:06

T

GChdanner

Servicios Financieros

Santiago, 3 de abril de 2013

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref: Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De nuestra consideración:

Informamos a usted que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 2 de abril de 2013,
entre otras cosas fueron aprobados la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos, relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y se eligió como
Directores de la sociedad por lo próximos 3 años a los señores Ricardo Massu Massu; Eduardo
Massu Massu; Jorge Sabag Sabag; Francisco Armanet Rodríguez; Fernando Tafra Sturiza; Guillermo

Andrés Larraín Ríos y Ernesto Bertelsen Repetto.

Asimismo, en Junta Extraordinaria celebrada a continuación se acordó modificar el artículo
séptimo de los estatutos sociales, en orden a establecer que los Directores serán remunerados por
sus funciones y que la cuantía de las mismas será fijada anualmente por la junta ordinaria de

accionistas.
El nuevo Directorio se reunión el mismo 2 de abril, sesión en la que todos los directores asumieron
sus cargos y se designó como Presidente a don Jorge Sabag Sabag y como Vicepresidente a don

Ricardo Massu Massu.

Atentamente,

Sergio Contardo Pérez
Gerente General
Tanner Servicios Financieros S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=79c592e46801311f9a11437112d1cf4fVFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNVQxUkZlVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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