Su.
HECHO ESENCIAL
SUAVAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITOS S.A.
Santiago, 08 de mayo de 2019.
Señor
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial. Realización de Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley 18.045, así como lo
instruido por esta Comisión en Circular N*991 de fecha 23/01/1991, punto 1.1.1, por este acto y
debidamente facultado, vengo en informar lo siguiente:
Con fecha 25 de abril de 2019, a las 12 hrs., en el domicilio social, se celebró la Segunda Junta
General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Suaval Compañía de Seguros de Garantía y Créditos. S.A.,
según convocatoria efectuada por el Directorio, en sesión de fecha 21 de marzo de 2019, la cual se efectuó
con la asistencia del 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad.
Se informa que, estando dentro del plazo señalado en la Circular N*991 de fecha 23/01/1991, punto
1.1.1, se hará entrega a esta Comisión, vía oficina de partes, de 2 copias del Acta de Junta Ordinaria de
Accionistas, debidamente certificadas por el Gerente General, donde constan los acuerdos tomados y que
son los siguientes:
Acuerdo N*1: Los Accionistas aprueban, por unanimidad de los presentes y por aclamación, en
todas sus partes los Estados Financieros auditados y Balance General presentados y previamente aprobados
por el Directorio, sin reparos de ninguna naturaleza.
Acuerdo N*2: Los Accionistas por unanimidad y por aclamación acuerdan designar a DELOITTE
Auditores y Consultores Limitada como Auditores Externos para el ejercicio 2019.
Acuerdo N*3: Los Accionistas por unanimidad y aclamación acuerdan que los contratos con
relacionados sean sometidos a la aprobación de la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, en razón de
lo señalado en el artículo 67 número 16 de la Ley 18.046.-
Se informa que, tras comprometer los accionistas el 100% de asistencia a esta Junta, se omitió la
publicación de avisos en el periódico, bastando respecto de la citación el envío de correo electrónico a cada
accionista y de hecho esencial a esta Comisión, ambos con fecha 09 de abril de 2019.
Sin otro particular, me despido
amirez Cerd.
erente General (S)
SUAVAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a8be6fed79927efa85e703aa8b66df94VFdwQmVFOVVRVEZOUkVFMFRWUlZlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
