SUYA.
HECHO ESENCIAL
SUAVAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITOS S.A.
Santiago, 01 de marzo de 2019.
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
At. Sr Joaquín Cortez
Presidente
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial. Aprobación de Estados Financieros por Directorio.
De mi consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la Ley 18.045,
así como lo instruido por esta Comisión en Norma de Carácter General N*30, Sección Il punto 2.2
letra A, por este acto y debidamente facultado por el Directorio de la Sociedad, vengo en informar
lo siguiente:
En Sesión Ordinaria de Directorio, celebrada el 26 de febrero de 2019, cuya acta fue
reducida a escritura pública con fecha 28 de febrero de 2019 ante Notario Público de Santiago
doña María Soledad Lascar, por unanimidad de los Directores presentes fueron aprobados los
Estados Financieros y Balance de la Sociedad, correspondientes al año comercial 2018.
En dicha Sesión, el Directorio acordó facultar al Gerente General, o a quien éste designe
en caso de ausencia, para enviar a la Comisión para el Mercado Financiero tanto los Estados
Financieros auditados por Deloitte Auditores Consultores Ltda. como la copia de escritura pública a
que se redujo la respectiva acta, la que se adjunta a la presente, dejándose constancia que los
Estados financieros auditados serán presentados según instruye la Circular N* 991 y N*2010 de
esta Comisión.
Sin otro particular, saluda atentamente a 1)
Sebastián
Gerente General
SUAVAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITOS S.A.
Notario Público de Santiago María Soledad Láscar Merino
Certifico que el presente documento electrónico es ACTA 13% SESION DE
DIRECTORIO SUAVAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE GARANTIA Y
CREDITO S.A. otorgado el 28 de Febrero de 2019 reproducido en las
siguientes páginas.
Notario Público de Santiago María Soledad Láscar Merino.-
Miraflores 178, piso 5.-
Repertorio N*: 9556 – 2019.-
Santiago, 01 de Marzo de 2019.-
Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
Il | | | | [ n IM | Ml. 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
N? Certificado: 1234568564 Excma. Corte Suprema.-
www.fojas.cl Certificado N* 123456856404.- Verifique validez en www.fojas.cl.-
CUR N*: F4638-123456856404.-
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ANTONIETA MARINA – Dde2oidosoriemana-osoo
Reason: Notario Publico Titular, 38va Notaria
ROJAS PO NTIGO Location: Santiago – Chile ao: 1/1
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MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR
SANTIAGO
Repertorio:N”9.556-2019 =HEL=
Copias:N3
ACTA
DÉCIMO TERCERA SESIÓN DE DIRECTORIO
CRÉDITOS S.A. En Santiago a venttsza de febrero del año dos mil diecinueve, en el
domicilio de la sociedad ubicado en calle Rosario Norte número quinientos treinta y dos,
oficina seiscientos cuatro, comuna de Las Condes, Santiago, siendo las diez horas, se
celebró la Décimo Teroera Sesión de Directorio de la sociedad “SUAVAL COMPAÑÍA
DE SEGUROS DE GARANTÍA Y CRÉDITOS S.A.” con la asistencia del Presidente de
la sociedad, señor Héctor Zañartu Velasco y la particpación, mediante conferencia
telefónica de los señores directores, Andrés González Gutiémez, Rodrigo Zañartu
Velasco, José Arturo del Rio Leyton, Juan Alfredo García Sandoval y Alejandro Herrera
Aravena, quienes estuvieron simultánea y permanentemente comunicados entre sí. Se
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encontraba presente además, el Gerente General, señor Sebastián Trench Femández y
la abogada Jessica Escalona Gutiérrez, quien actuó como secretario de ada
Formalidades de la citación: El señor Presidente dio cuenta que el Directorio se reúne
en forma ordinaria con esta fecha. A continuación, se da lectura al acta de la duodécima
Sesión de Directorio, celebrada con fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la
que es aprobada sin observaciones. El Presidente abrió la sesión, en las que se trataron
las siguientes materias: uno. Oficios CMF número tres mil ochocientos veinticuatro
y cuatro mil quinientos setenta y siete. dos. Aprobación del Balance y Estados
Financieros correspondiente al año dos mil dieciocho. tres. Cambio en la
Administración y revisión de poderes. cuatro. Tramitación de Acuerdos.
Encontrándose presente el quorum necesario para constituirse el Directorio, de acuerdo
alo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales, el Presidente da por
iniciada la presente sesión. Previo a entrar en las materias a tratar en la presente sesión y
conforme lo faculta el artículo cuarenta y ocho de la Ley de Sociedades Anónimas, el
Directorio acordó por unanimidad no grabar la presente reunión por estimarlo innecesario.
En la reunión se trató y acordó lo siguiente: uno. OFICIOS CMÍF número tres mil
ochocientos veinticuatro Y cuatro mil quinientos setenta y siete. El Gerente
General informa al Directorio acerca de la recepción de los Oficios número tres mil
ochocientos veinticuatro y cuatro mil quinientos setenta y siete enviados por la Comisión
para el Mercado Financiero, en adelante CM. El primero de ellos se reflere a la solicitud
de envío del Programa de Reaseguro, referido a la situación de la Compañía al treinta y
uno de diciembre de dos mil dieciocho; y el segundo referido al envío de información
sobre el impacto de la aplicación del estándar contable IFRS diecisiete en las Compañías
de Seguro y Reaseguro la cual tendrá el carácter de reservada y deberá considerar como
fecha de análisis el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. A continuación, el
Gerente General procede a dar lectura integra al Oficio número tres mil ochocientos
veinticuatro, entregando una copia de éste a cada uno de los Directores presentes. Acto
seguido, cada uno de los Directores aludidos declara haber recibido una copia del referido
oficio, como asimismo, haber tomado conocimiento de sus contenidos. Se abre un breve
debate al respecto y se acuerda el envío de la información solicitada en el menor plazo
posble. dos. APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL AÑO dos mil dieciocho. El Gerente General hace
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MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR
SANTIAGO
presente que, previo a esta reunión y mediante medio magnético, les fue entregado a
cada uno de los señores directores una copia de los Estados Financieros y del informe
realizado por los auditores extemos de la sociedad, Deloitte Auditores Consultores
Limitada, hecho que es confinado por todos los directores asistentes, A continuación, el
Gerente General presentó formalmente a los directores el Balance y los Estados
financieros individuales, correspondientes al ejercicio terminado el treinta y uno de
diciembre de dos mil dieciocho de la compañía, que serán presentados a la Junta
General Ordinaria de Accionistas xa el mes de abril del año en curso.
Comercial, presentó renuncia voluntana, por que, en misma fecha, se nombró a doñía
María Gabriela Guerrero Hess como titular del cargo. Señaló que este hecho fue
informado como esencial a la CMF dentro del plazo correspondiente. Señala, además,
que a raíz de esta desvinculación es necesario revocar los poderes otorgados a don
JORGE ALFREDO BRITO NARANJO y que constan en escritura pública de fecha
veintiséis de febrero de dos mil dieciocho otorgada ante don Félx Jara Cadot, Notario
Público Titular de la Cuadragésima Primera Notaria de Santiago, bajo el Repertorio
número cinco mil novecientos veinticuatro – dos mil dieciocho. Hace presente además la
necesidad de otorgar a doña María Gabriela Guerrero Hess las facultades necesarias
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para el correcto desempeño del cargo. Luego de un breve debate, el Directorio
por unanimidad revocar los poderes conferidos a don JORGE ALFREDO
NARANJO en su calidad de apoderado CLASE B de la sociedad, según escritura pública”
de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho otorgada arte don Félix Jara Cadot,
Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera Notaria de Santiago, bajo el
Repertorio número cinco mil novecientos veinticuatro – dos mil dieciocho, quedando
vigentes los demás poderes, facultades y apoderados señalados en el documento; y en
su reemplazo nombrar, en dicha categoría de apoderados, a doña MARIA GABRIELA
GUERRERO HESS, cedula nacional de identidad número trece millones cuatrocientos
veintisiete mil quinientos ochenta y seis guión tres, con iguales facultades y limitaciones.
cuatro. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. El Directorio por la unanimidad de sus
miembros, acuerda facultar a doña Jessica Escalona Gutiérez y a doña Natalia Hidalgo
Placencia, para que cualquiera de ellas actuando en forma individual procedan, si fuere
del caso, a reducir a escritura pública el acta de la presente sesión de Directorio, ya sea
en todo o en parte. Asimismo, el Directorio decidió que los acuerdos adoptados en la
presente sesión producirán sus efectos una vez que el Acta sea firmada por todos los
directores asistentes, sin que sea necesaria su aprobación posterior. No habiendo otro
asunto que tratar, se levantó la sesión a las dooe horas. Hay fimas de Héctor Zañartu
Velasco. Presidente. Andrés González Gutiérrez. Director. Juan Alfredo García Sandoval.
Director. José Arturo del Rio Leyton. Director. Alejandro Herrera Aravena. Director. Sebastián
Trench Femández. Gerente General. Jessica Escalona Gutiérrez. Secretario de Acta.
CERTIFICADO DE ASISTENCIA El señor Héctor Zañartu Velasco, quien presidió la sesión
y doña Jessica Escalona Gutiérrez, quien actuó como Secretario de Acta, aertfican que
durante todo el transcurso de la sesión y sin ntemupciones, los Directores señores, Andrés
González Gutiérrez, Rodrigo Zañartu Velasco, José Arturo del Rio Leyton, Juan Alfredo
García Sandoval y Alejandro Herrera Aravena, participaron en ésta a distancia, conectados
en forma simultánea y permanente con la sala mediante conferencia telefónica, dándose
por consiguiente cumplimiento a lo establecido en el incisofinal del articulo cuarenta y siete
de la ley dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades Anónimas y en la Circular número
mil quinientos treinta de la Comisión para el Mercado Financiero. Santiago, veintiséis de
febrero de dos mil diecinueve. Héctor Zañartu Velasco. Presidente Y Jessica Escalona
Gutiérrez Secretario de actas. Conforme con el acta que tuve a la vista y se de vuele al
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MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR
SANTIAGO
interesado. El encargado de esta escritura, en cuanto a su tramitación y en la co
comparecientes se ratifican y firman. DI COPIA. El presente instrumento se anota con
esta misma fecha en el Libro de Repertorios de Escrituras Públicas de esta Notaría, bajo
el número? .556-2019. DOY FEA
Pag:717
Cert N* 123456856404
Verifique – validez en
http://www.ojas.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=919e9f533f8d8ffa3284246e4c88b6a1VFdwQmVFOVVRWHBOUkVGNlRtcFZlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
