Notario de Santiago Ricardo Reveco Hormazabal
El notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico es
copia fiel e íntegra de la escritura pública de REDUCCIÓN ESCRITURA
PÚBLICA , repertorio Nro: 95 de fecha 05 de Enero de 2021, que se
reproduce en las siguientes páginas. Copia otorgada en Santiago , en la fecha
consignada en la firma electrónica avanzada al final de esta certificación. Doy
Fe.-
Santiago, 07 de Enero de 2021.-
10 Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456908360 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
www.tojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456908360.- Verifique validez en
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Firmado digitalmente por:Javier Ignacio Hormazábal Collao
Fecha: 07.01.2021 16:27 Razón: Notario Titular
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PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO
REPERTORIO N?* 95 – 2021.-
ISV/Ot: 581858
REDUCCION ESCRITURA PUBLICA
ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“STF CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SpA”
En Santiago, República de Chile, a cinco de Enero del año dos mil
veintiuno, ante mí, JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, chileno,
casado con separación total de bienes, abogado, con cédula nacional de
identidad y rol único tributario número quince millones setecientos treinta y
seis mil trescientos noventa y cuatro guion ocho, Notario Suplente del Titular
de la Décimo Novena Notaría de Santiago, de don PEDRO RICARDO
REVECO HORMAZABAL, con Oficio en calle Bandera número trescientos
cuarenta y uno, Oficina trescientos cincuenta y dos, comparece don
CARLOS RAUL SÁNCHEZ SÁNCHEZ chileno, soltero, abogado, cédula
acional de identidad número quince millones ochocientos cuarenta y dos mil
rescientos ochenta y tres guión nueve, domiciliado en Avenida Alonso de
Córdova número cinco mil trescientos veinte, piso seis, comuna de Las
Condes, Región Metropolitana, quien acredita su identidad con la cédula
antes citada y expone: que debidamente facultado viene en reducir a
JUNTA GENERAL
escritura EXTRAORDINARIA _ DE
ACCIONISTAS DE _STF CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SpA_ En
pública:
Santiago de Chile, a treinta de diciembre de dos mil veinte, siendo las
diecisiete horas, en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil trescientos
veinte, piso seis, comuna de Las Condes, tuvo lugar la Junta General
Extraordinaria de accionistas de la sociedad por acciones “STF CAPITAL
CORREDORES DE BOLSA SpA.”, con asistencia de los accionistas que se
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señalarán: |.- ASISTENCIA. Se encuentran presentes, en forma personal, los
accionistas que a continuación se señalan, según consta-en la hoja de
xxasistencia debidamente firmada: Uno. INVERSIONES DAS LIMITADA,
representada por don Ariel Isaac Sauer Adlerstein, titular de doscientas
nueve acciones, Dos. ASESORÍA E INVERSIONES SAN NICOLÁS
LIMITADA, representada por don Rodrigo Sarria García, titular veinticinco
acciones. Tres, INVERSIONES GANEDEN LIMITADA, representada por don
Alejandro Nicolas Fosk Belan, titular de veintiocho acciones. Cuatro.
ASESORÍAS E INVERSIONES SHAFAHAAS LIMITADA, representada por
don Daniel Amir Sauer Adlerstein, titular de veintiocho acciones. En
consecuencia, se encontraba presente el cien por ciento de las acciones
emitidas, suscritas, pagadas y con derecho a voto. Por consiguiente, existe
quórum suficiente para celebrar la presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas. Asimismo, en conformidad a lo exigido por el artículo cincuenta y
siete inciso final de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, la Junta se
celebró con la presencia del Notario Público de Santiago don Javier Ignacio .
Hormazábal Collao, Notario Suplente del Titular de la Décimo Novena
Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, a fin de
certificar que la presente Acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en ¿
la reunión. I1.- MESA. Presidió la Junta don Ariel Isaac Sauer Adlerstein, y
actuó como secretario especialmente designado al efecto, el abogado de la
sociedad don Darío Cuadra Junes. IIl.- CALIFICACIÓN DE PODERES Y
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Se deja constancia que ningún
accionista solicitó por escrito la calificación de poderes de los representantes
de los accionistas de la sociedad. El Presidente señala que si no hay
oposición quedarán aprobados los poderes presentados. No habiéndose
formulado ninguna objeción u observación quedan aprobados los poderes. A
continuación, y encontrándose presentes en la sala un total de doscientas
noventa acciones, número que corresponde al total de acciones emitidas,
suscritas y pagadas, el Presidente declaró constituida la Junta y abierta la
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sesión. Se dejó testimonio que todos los accionistas representados en esta
Junta eran titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la
Sociedad, al momento del inicio de la presente Junta. IV.- CUMPLIMIENTO
DE LAS FORMALIDADES. El señor Presidente solicitó se dejara constancia
del cumplimiento de las siguientes formalidades: a) La convocatoria a esta
Junta General Extraordinaria de Accionistas ha sido auto convocada por los
accionistas. b) No se efectuaron las publicaciones de avisos establecidos
por la Ley, en atención a que existía la certeza que concurrirían todos los
señores accionistas, lo que ha ocurrido efectivamente, y por qué conocían el
lugar, fecha y hora de la celebración de la Junta, así como la materia a tratar
en ella; Cc) Asiste a esta Junta el Notario Público de Santiago don Javier
Ignacio Hormazábal Collao, Notario Suplente del Titular de la Décimo
Novena Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal,
quién da fe de los acuerdos que en la presente Junta se adopten; d) Que de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo sesenta y dos de la ley dieciocho mil
cuarenta y seis, y el inciso segundo del artículo ciento tres del DS número
setecientos dos del Ministerio de Hacienda, participan de la presente junta y
ejercen sus derechos los accionistas que al momento del inicio de la
presente Junta figuran inscritos como accionistas en el Registro de
Accionistas de la sociedad. V.- HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA
El señor Presidente hizo firmar la hoja de. asistencia que ordena la Ley y se
acordó, por aclamación unánime, que el acta de esta Junta sea firmada por
el Presidente, el Secretario y por todos los Accionistas presentes y
representados en ella. VI.- OBJETO DE LA JUNTA: AUMENTO DE
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CAPITAL. a) El presidente manifestó a los accionistas que el capital de la
sociedad, según sus estatutos, asciende a la suma novecientos veintiocho
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125456908360 millones de pesos, dividido en doscientas noventa acciones, nominativas, de
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una misma y única serie, las cuales se encuentran totalmente suscritas y
pagadas. b) El Presidente manifiesta a los accionistas que, en atención a lo
comunicado por el directorio en relación al desarrollo de los negocios
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sociales, y al hecho de haberse transformado la sociedad en Corredor de
Bolsa de la Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, se hace necesario
incrementar el capital social. c) De acuerdo a lo señalado, el Presidente
expuso a los accionistas la necesidad de incrementar el capital de la
sociedad en mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos, mediante la
emisión de doscientas-noventa de acciones de pago, de una misma y única
serie, sin valor nominal, a un valor mínimo de suscripción de cinco millones
de pesos por cada acción. d) El Presidente recordó a los asistentes que,
salvo acuerdo de la junta de accionistas, no será obligatorio ofrecer
preferentemente a los accionistas las acciones de emitidas por la sociedad.
e) Se señala por parte del Presidente a la Junta que la sociedad
ASESORIAS E INVERSIONES MANADA SpA, ha manifestado al Directorio
el interés de incorporarse como accionista de la sociedad, ofreciendo para
ello, al Directorio, la posibilidad de suscribir y pagar ciento dieciséis de las
doscientas noventa acciones que se emitirán de aprobarse el aumento, lo
que es puesto en conocimiento de los accionistas para su debate. Vil.
ACUERDOS: De acuerdo a lo expuesto por el Presidente, y luego de
intercambio de opiniones entre los presentes, los accionistas, por la
unanimidad de ellos, han adoptado los siguientes acuerdos: PRIMERO:
Aumentar el capital de la Sociedad, bajo los términos y condiciones que se
pasan a exponer: a) Aumentar el capital de la Sociedad de novecientos
veintiocho millones de pesos a dos mil trescientos setenta y ocho millones de
pesos, es decir, se acuerda un aumento por mil cuatrocientos cincuenta
millones de pesos, dejándose constancia que no existen a la fecha reservas
sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales susceptibles
de capitalizarse; b) El aumento de capital se entere mediante la emisión, de
una sola vez o por parcialidades, de acciones de pago, las que se ofrecerán
al precio mínimo de cinco millones de pesos por cada acción. c) El número
de acciones de pago a emitir, total o parcialmente, será de doscientas
noventa acciones nominativas, de una única serie, sin valor nominal y
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sin privilegios. d) Las acciones de pago deberán pagarse en el mismo acto
de la suscripción, de contado, en dinero efectivo, o con cheque del suscriptor
o vale vista a la orden de la sociedad. e) El aumento de capital deberá
quedar enterado en el plazo máximo de ciento veinte días contado desde
esta fecha. f) A la fecha de expiración del plazo de ciento veinte días referido
en la letra (e) precedente, el capital quedará reducido a la cantidad
efectivamente pagada SEGUNDO: Que, sin perjuicio de no ser obligatorio
ofrecer preferentemente a los accionistas las acciones emitidas por la
sociedad de conformidad con los estatutos, y habiendo manifestado el
representante legal de la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES MANADA
al Directorio de STF Capital Corredores de Bolsa SpA la intención de
suscribir y pagar un total de ciento dieciséis de las doscientas noventa
acciones a emitir, a un valor de cinco millones de pesos por acción, los
accionistas acuerdan, por la unanimidad de los presentes con derecho a
| voto, ofrecer ciento dieciséis de las doscientas noventa acciones que se
emitirán a la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES MANADA SpA, para
que sean suscritas y pagadas en el plazo de treinta días a, contar de ésta
fecha. En caso de no hacerlo, se ofrecerán al resto de los accionistas a
prorrata de sus acciones. TERCERO: MODIFICAR LOS ESTATUTOS Y
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, INTRODUCIENDO LAS
ADECUACIONES CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS. Acto seguido, el Secretario dio lectura a la
siguiente proposición de reforma de estatutos: Sustituir el artículo quinto por
Pag: eno el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital social será la suma de dos mil
: trescientos setenta y ocho millones de pesos, dividido en quinientas ochenta
acciones nominativas, de única serie, sin valor nominal, que se emiten,
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1es4s690830o suscriben y enteran en la forma establecida en las disposiciones transitorias.
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Las acciones suscritas pero cuyo valor no se encuentre totalmente pagado
tendrán, sin perjuicio de ello, todos los derechos que los Estatutos o la Ley
les asignen durante todo el tiempo que transcurra desde su emisión hasta el
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vencimiento del plazo establecido para su pago El capital y el valor de las
acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la junta
ordinaria de accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá
expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultante de la
distribución de la revalorización del capital propio.”; (b) Reemplazar el
artículo cuarto transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO: Suscripción y entero del capital.- El capital de la sociedad,
asciende a la cantidad de dos mil trescientos setenta y ocho millones de
pesos, dividido en quinientas ochenta acciones nominativas, de única serie, y
sin valor nominal, se ha suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará, de la
siguiente forma: (a) Con la suma de novecientos veintiocho millones pesos,
dividido en doscientas noventa acciones nominativas, de única serie, y sin
valor nominal, integramente suscrito y pagado al treinta de Diciembre de dos Ñ
mil veinte; y (b) Con la suma de mil cuatrocientos cincuenta millones de,
pesos, valor que corresponde al aumento de capital en los términos
acordados en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el treinta de
diciembre de dos mil veinte, mediante la emisión, de una sola vez o por
parcialidades, de doscientos noventa acciones nominativas, de única serie, y
sin valor nominal, acciones que se emitirán para ser pagadas a un precio
mínimo de cinco millones de pesos por acción. Las acciones deberán
pagarse en el mismo acto de la suscripción, de contado, en dinero efectivo, o
con cheque del suscriptor o vale vista a la orden de la Sociedad. Las
referidas acciones, representativas del aumento de capital deberán
encontrarse integramente suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de
ciento veinte días contado desde el treinta de diciembre de dos mil veinte.
Expirado dicho plazo, el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente
pagada. Quedan ampliamente facultada la administración de la Sociedad
para adoptar todos los acuerdos hecesarios. para llevar adelante este
aumento de capital.” Se señala, para efecto de orden de los títulos, que la
Sociedad se encuentra inscrita a fojas doce mil sesenta y ocho bajo el
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número ocho mil ciento once del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil trece. CUARTO.
FACULTADES AL DIRECTORIO. La unanimidad de los Accionistas acordó
por aclamación facultar al Directorio de la Sociedad para que emita las
nuevas acciones correspondientes al aumento de capital de la Sociedad;
pueda recibir el pago de las nuevas acciones; adopte los acuerdos que se
requieran en relación con la firma de los respectivos contratos de suscripción
de dichas acciones, pudiendo al respecto acordar cualquier término o
condición de los mismos, incluyendo toda clase de pactos o estipulaciones,
sean de su esencia, naturaleza o meramente accidentales, con las más
amplias facultades que en derecho sean necesarias para el cabal
cumplimiento del encargo que se le confiere, pudiendo al efecto suscribir
instrumentos públicos o privados, e incluso escrituras públicas; y en general,
para que lleve a cabo, en la forma que estime conveniente, el aumento de
capital en los términos expuestos anteriormente. El Presidente propuso que,
en el ejercicio de este encargo, el Directorio quede desde ya facultado para
“nombrar a uno o más apoderados, quienes podrán suscribir el o los
instrumentos públicos o privados en que consten los citados contratos de
suscripción de acciones. QUINTO. -PODER ESPECIAL. La unanimidad de
los Accionistas acordó por aclamación facultar al señor Jorge Enrique
Martínez Núñez, cédula de identidad número ocho millones doscientos
noventa y seis mil setecientos cuarenta y seis guion ocho, para que concurra
al Servicio de impuestos Internos y efectúe en representación de la
Sociedad, todos los trámites, presentaciones y demás gestiones que sean
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necesarias a fin de informar a dicha entidad del aumento de capital que da
cuenta la presente acta, pudiendo al efecto firmar toda clase de solicitudes,
Certificado N2
123456908960 peticiones, formularios y presentar y retirar los documentos que fueren
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necesarios. El poder especial aquí conferido, además, habilita al apoderado
a informar al referido organismo público cualquier otra modificación social
que se haya verificado con anterioridad a esta fecha, sin ningún – tipo de
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limitación. VIM.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. La Junta General
Extraordinaria de Accionistas conviene unánimemente que todos los
acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato, sin
esperar la aprobación del acta que los contiene, y se acuerda facultar al
abogado Carlos Raúl Sánchez Sánchez, cédula de identidad número quince
millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta y tres guion
nueve, para que proceda a reducir a escritura pública el Acta de la presente
Junta Extraordinaria de Accionistas, como también para concurrir por sí a su
rectificación, aclaración o enmienda, o para suscribir cualquier instrumento
público o privado y su respectivo extracto, que tenga por objeto su cabal
entendimiento, como asimismo facultar al portador de copia autorizada de
dicha escritura, o su extracto, para requerir las inscripciones,
subinscripciones y anotaciones que fueren procedentes en los Registros
Públicos correspondientes. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la
sesión siendo las diecisiete cuarenta y cinco horas. – hay cuatro firmas
llegibles sobre los nombres de ARIEL ISAAC SAUER ADLERSTEIN,
DARÍO ANÍBAL CUADRA JUNES, ALEJANDRO NICOLAS FOSK
BELAN, y RODRIGO SARRIA GARCÍA. CERTIFICADO NOTARIAL: El
Notario que suscribe certifica: que asistió a la Junta Extraordinaria de
Accionistas de STF CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SpA. celebrada
con fecha treinta de diciembre de dos mil veinte en Avenida Alonso de
Córdova número cinco mil trescientos veinte, piso seis, comuna de Las
Condes. Que se encontraban presente en la Junta todos los accionistas
según consta en el Registro de Accionistas de la Sociedad. Que las reformas
a los estatutos fueron leídas, discutidas y aprobadas, en la forma indicada en
el Acta y que se cumplieron con las formalidades que establece el estatuto
para su reforma. Que el acta precedente reflejó lo acordado y aprobado en
dicha Junta. don Javier Ignacio Hormazábal Collao, Notario Suplente del
Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo
Reveco Hormazábal, treinta de diciembre de dos mil veinte. – Conforme con
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libro de accionista tenido a la vista y devuelto al interesado. En comprobante
y previa lectura el compareciente ratifica y firma con el Notario que
autoriza, que certifica que la presente escritura queda incorporada al
repertorio de escrituras públicas bajo el número que se cita. Se dan copia.
Doy fe.-Repertorio número noventa y cinco.-
IOMA
AS Jue a,
NITAr io SUL
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