Santiago, 01 de Abril de 2014
Sr,
Carlos Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Mat.: Informa citación a Junta Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas y cambios
en la Administración.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo
10” de la Ley N*18.045 de 1981, sobre Mercado de Valores, informo a Ud. que el
directorio de “Stel Chile S.A.”, reunido en sesión ordinaria con fecha 28 de marzo
del 2014, acordaron por la unanimidad de sus miembros, citar a Junta Ordinaria de
Accionistas el día 17 de abril del año 2014 a las 17:00 hrs y a Junta Extraordinaria de
Accionistas el día 17 de abril del año 2014 a las 17:30 hrs, ambas en Av. El Bosque
Norte 0177 piso 4, Las Condes.
Las materias de la Junta Ordinaria, serán las siguientes:
(1) Examinar la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados
financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de
2013.
(2) Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2013.
(3) Elección y remuneración del directorio,
(4) Designar a los auditores externos de la sociedad.
(5) Cuenta de actos y contratos a que se refiere el ART. 44 DE LA LEY 18.046.
(6) Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Las materias de la Junta Extraordinaria serán las siguientes:
(1) Someter a la aprobación de la Junta un aumento de capital.
(2) Acordar la reforma a los estatutos que se requieran.
Agustinas 1490. Piso 10. Santiago. Fono: 25732000. www.stel.cl . info(Ostel.cl
pq
Asimismo, informo que en la sesión de directorio antes referida se aceptó la
renuncia del director de la Compañía doña Ledia Troncoso Azócar, a quien se le
agradece su labor y asumió en su reemplazo don Andrés Prats Vial.
xx.
Atentám nte,
ID
Gonzalo Doña Iglesias
Gerente General
STEL CHILE S.A. – – “
= =
Agustinas 1490. Piso 10. Santiago. Fono: 25732000. www.stel.cl . info(Wstel.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7bee925117e4679c811b3f4ecbef2f79VFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RWUlZlRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
