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Hecho Esencial
Inscripción en el Registro Especial de Entidades Informantes N*84
Sr;
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Mat.:
De nuestra consideración:
Santiago, 10 de abril de 2012
Hecho Esencial de Stel Chile S.A. inscrita
con el Especial de Entidades
Informantes N*84.
Informa citación a Junta Ordinaria de
Accionistas.
En conformidad a lo establecido en el artículo 9” y en el inciso segundo del artículo
10” de la Ley N”18.045 y en el párrafo 2.2 de la Sección 11 de la Norma de Carácter
General N“30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, informo a Ud. que el
directorio de “Stel Chile S.A.” reunido en sesión extraordinaria con fecha 30 de
marzo de 2012, acordaron por la unanimidad de sus miembros, convocar a una
junta ordinaria de accionistas a celebrarse con fecha 30 de Abril de 2012, a las
17:00 horas, en Avenida Apoquindo N*3000, piso 12, Comuna de Las Condes, a fin de
tratar las siguientes materias: E
Agustinas 1490. Piso 10, Santiago. Fono: 5732000. Fax: 4653928. www.steL.cl
STEL
1.- Examinar de la situación de la sociedad y aprobar la memoria, balance, estados
financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2011;
2.- Aprobar el destino del resultado del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2011;
3.- Elección y remuneración del directorio;
4.- Designar a los auditores externos de la sociedad;
5.- Cuenta de actos y contratos a que se refiere el ART 44 DE LA LEY 18.046;
6.- Determinar el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a juntas de
accionistas; y
7.- Considerar cualquier otra materia de interés social que competa a la junta
ordinaria de accionistas.
Se facultó al gerente general de la sociedad para cumplir con todas las
formalidades que se requieran para llevar a efecto la junta ordinaria de
accionistas que se ha acordado convocar.
En consideración a que se tiene asegurada la comparecencia de la
totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, no se
cumplirá con las formalidades de citación y publicaciones.
Agustinas 1490, Piso 10. Santiago. Fono: 5732000. Fax: 4653928, www.stel.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f080134b953fab87066ae8f63a5f3a6VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1RucEpORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
