Resumen corto:
Notario certifica copia fiel de Acta Junta General de Accionistas Stadio Italiano Di Concepción S.A. (2022) del 16 de Abril de 2024. Asisten 261 acciones de 2558 emitidas. Firmado electrónicamente. [Certificado Nro 123456847068]
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Resumen largo:Notario Heraclio del Carmen Rojas Vergara certifica copia fiel de Acta Junta General Ordinaria de Accionistas Stadio Italiano Di Concepción S.A. (2022) otorgada el 16 de Abril de 2024. Asisten 261 acciones de un total de 2558 emitidas. Firmado electrónicamente. [Certificado Nro 123456847068]
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Notario de Concepción Heraclio del Carmen Rojas Vergara Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA – JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS – STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A. (2022) otorgado el 16 de Abril de 2024 reproducido en las siguientes páginas.
Notario de Concepción Heraclio del Carmen Rojas Vergara..- OHIGGINS 820.- Repertorio Nro: 1237 – 2024.- Concepción, 22 de Abril de 2024.- [m0] +04, 5 21) AN ALA A id € E ca e | In n | OL me TEE NN Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
12345654068 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13102006 de la www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.- Certificado Nro 123456847068.- Verifique validez en http:fojas.cld.php?cod=not71hrojvémdoc=123456847068.- .- CUR Nro: F552-123456847068.- Pag: 19 Digitally signed by CARLA CARLA ALEJANDRA ALEJANDRA HAD! MANRIQUEZ HAD] MANRIQUEZ Date: 2024.04.22 13:33:03 -04:00 Reason: Notario Publico Pao: 11 Location: Concepcion g:
HERACLIO ROJAS VERGARA NOTARIO PUBLICO CONCEPCION REPERTORIO N*1.237-2024.- actasstadio italiano di concepción sa (2022) ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.
LLLLLRLLRALARARAA mb RRA EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, A DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ante mí, HERACLIO ROJAS VERGARA, abogado, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Concepción, con oficio en Avenida Bernardo O’Higgins número ochocientos veinte, comparece: Don EDGARDO ANDRÉS SÁNCHEZ ARRIAGADA, quien declara ser chileno, casado, ingeniero civil industrial, cédula de identidad número diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guion cero, domiciliado en Kilómetro trece coma cinco, de la comuna de Coronel, y de paso en ésta, el compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula exhibida, y expone: Que estando debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el “Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Stadio Italiano Di Concepción S.A., que es del siguiente Pag: 219 tenor: ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE Ei ACCIONISTAS DE STADIO ITALIANO DI Pa dES CONCEPCION S.A. En Coronel, Provincia de Cad, y NO Concepción, a veintiocho de abril del dos mil iapildoja veintidós, siendo las diecinueve cero cero horas, en Sa) las oficinas de Villa Italia, kilómetro trece coma cinco, camino a Coronel, comuna de Coronel, se da inicio, en primera citación, a la Junta General os 4 se eS
HERACLIO ROJAS VERGARA NOTARIO PUBLICO CONCEPCION Ordinaria de Accionistas de la sociedad STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A.. ASISTENCIA.- Concurren a la Junta, personalmente O representadas, dos mi! sesenta y una acciones, esto es, el ochenta coma cincuenta y siete por ciento de la totalidad de las acciones emitidas (dos mil quinientos cincuenta y ocho), de acuerdo al siguiente detalle: a) Corporación Stadio Atlético Italiano mil seiscientas cuarenta y nueve acciones. b) Corporación Centro Italiano de Concepción doscientas cincuenta y nueve acciones. Cc) Corporación Sociedad de Socorros Mutuos Concordia ciento cuarenta y ocho acciones. d) Eugenio Garbarino Isola una acción. e) Enrique Liberona Valderrama una acciones. f) Gigio Isola Oppliger una acciones. 9) Lylian Giampaoli Veloso una acción. h) Roberto Beltrán Díaz una acción. Total dos mil sesenta y una acciones. Es importante además señalar, que los accionistas asistentes, lo eran también al quinto día hábil anterior a la presente Junta. CALIFICACIÓN DE PODERES.- Fueron exhibidos y aprobados sin observaciones por el abogado calificador Sr. ERNESTO SALVADOR REYES PAVEZ, inscrito en Registro de Abogados Calificadores llevado por la Superintendencia de Valores y Seguros, los poderes de las siguientes personas para representar a los accionistas que se indican: Uno.- De don Eugenio Garbarino Isola, para Pag: 39 representar a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Concordia. Dos.- De don Eugenio Garbarino EA Isola, para representar a la Corporación Stadio Atlético Italiano. Tres.- De don Eugenio Garbarino East Isola, para representar a la Corporación Centro Vertu vales Italiano de Concepción. MESA.- Preside la Junta eN) Ordinaria, el presidente del Directorio, don Eugenio | 2
HERACLIO ROJAS VERGARA NOTARIO PUBLICO CONCEPCION Garbarino Isola y actúa como secretario de la misma, el Gerente General de la sociedad, don Edgardo Sánchez Arriagada. HOJA DE ASISTENCIA.- Los concurrentes a la Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades Anónimas, acordándose conservar este documento en los archivos de la sociedad. Total de acciones presentes o representadas: dos mil sesenta y una.
Total de acciones emitidas: dos mil quinientas cincuenta y ocho. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.- La Junta fue convocada por el Directorio, en primera citación, para esta fecha, por avisos publicados en el Diario El Sur de Concepción, los días doce, trece y catorce de abril del año en curso, despachándose, además, citación a los correos electrónicos registrados por los accionistas, con más de quince días de anticipación a la fecha de la Junta. Se da lectura a las Citaciones. En consecuencia y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales sobre la materia, se declara constituida legalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas de Stadio Italiano di Concepción S.A. FIRMA DEL ACTA.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 de los Estatutos Sociales, las actas de la Juntas deben ser firmadas por el Presidente o por quien Pag: 49 haga sus veces, el Secretario y por tres Ei accionistas elegidos por la Junta, por lo que Pa dES procede que la junta designe a tres accionistas E presentes para la firma del acta. La Junta designa E las siguientes personas: Gigio Isola Oppliger, Sa) Lylian Giampoli Veloso y Enrique Liberona Valderrama. OBJETO DE LA JUNTA. A 3 5% | oct N as MIUEAN y E ¿do
HERACLIO ROJAS VERGARA
NOTARIO PUBLICO CONCEPCION continuación, el Presidente del Directorio indica a los accionistas presentes, que conforme lo ordenan los Estatutos de la sociedad, en esta junta ordinaria de accionistas, corresponde tratar los siguientes temas: Uno.- Examen de la situación de la sociedad e informe de Auditores
Externos. Dos.- Aprobación o rechazo de Memoria,
Balance y de Estados Financieros presentados por los administradores. Tres.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, Si los hubiere. Cuatro.- Nombramiento de Auditores
Externos. Cinco.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria. DESARROLLO. Uno.- Examen de la situación de la sociedad e informe de Auditores
Externos. Dos.- Aprobación o rechazo de Memoria,
Balance y de Estados Financieros presentados por los administradores. En relación al punto uno y dos de la Junta, el Presidente del Directorio indica a los accionistas presentes, que, estas temáticas son abordadas por el balance y la Memoria que están a su disposición en la página web dela sociedad, esto es: www.stadioitalianodiconcepción.cl y el informe de los auditores externos. En cuanto a la Memoria, se da lectura extractada de la misma y en cuanto al
Balance, el contador de la sociedad lo expone en detalle. El Presidente procede a dar lectura a la
Pag: 59 memoria y el informe de los auditores externos.
Acto seguido, invita al Contador general a exponer 54+[5] el balance. Terminada la exposición del contador, indica el Presidente del Directorio que estos ss instrumentos permiten a los accionistas tener un Verifique validez acabado conocimiento de la situación financiera de eN) la sociedad, que se resume, así: En miles de |
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HERACLIO ROJAS VERGARA NOTARIO PUBLICO CONCEPCION pesos: Total activo: tres millones ciento setenta y seis mil trescientos setenta y nueve. Total pasivo: ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta.
Total patrimonio: tres millones dieciocho mil novecientos diecinueve. Capital pagado dos millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y cinco. Resultado acumulado doscientos setenta y un mil setecientos cuarenta y ocho. Utilidades del ejercicio cincuenta y cuatro. A continuación, se abre un amplio debate sobre los alcances del balance y la memoria. Asimismo, se expone el informe de los auditores externos, concluyendo el debate, con la aprobación, por unanimidad, de los accionistas presentes yo representados, tanto del Balance, como. la Memoria expuesta. Tres.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si los hubiere. Indica el Presidente del directorio, que corresponde a la Junta resolver si repartirá dividendos. Luego de un amplio debate y como ha sido tradicional, los accionistas presentes yo representados acuerdan por unanimidad, no distribuir utilidades. Cuatro.- Nombramiento de Auditores Externos. El Presidente del Directorio indica a la junta que corresponde designar a una empresa auditora externa. Luego de analizada la situación, los accionistas presentes y0 representados, acuerdan por unanimidad, Pag: 69 mantener en calidad de empresa auditora externa, a Surlatina Auditores Ltda. (Gran Thorton).
a Cinco.- En general, cualquier materia de interés sEsaesiao0n social que no sea propia de una Junta o Extraordinaria. Toma la palabra el Presidente del Sa Directorio e indica que para efectos de la eficacia de los acuerdos adoptados en esta Junta, se TAR p AN, 5 E Les 7 >
HERACLIO ROJAS VERGARA NOTARIO PUBLICO CONCEPCION sugiere a los accionistas presentes, los siguientes acuerdos: Cinco.a. Reducción a Escritura Pública.- Facultar al señor Edgardo Sánchez Arriagada, gerente general de la sociedad, para que actuando individualmente, reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Junta.- Los accionistas presentes yo representados aprueban por unanimidad la propuesta del Presidente, designando al Sr.
Edgardo Sánchez Arriagada, Rut. Diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guion cero, para reducir a escritura pública la presente acta. Cinco.b- Ejecución inmediata de acuerdos. En esta materia los accionistas presentes y0 representados, acuerdan por unanimidad, que, sin esperar la aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra formalidad, se tiene por aprobada desde que se encuentre firmada por las personas que deban suscribirlas o conste el impedimento por el cual no firman. No habiendo más temas a tratar, ni consultas de los accionistas presentes yo representados y habiéndose dado cumplimiento al objeto de la convocatoria, se pone término a la Junta siendo las veinte treinta y ocho horas. Hay firma, Eugenio Garbarino Isola Presidente. Hay firma, Edgardo Sánchez Arriagada Gerente General – Secretario. Accionistas elegidos Pag: 79 por la Junta: Hay firma, Lylian Giampoli Veloso Accionista. Hay firma, Gigio Isola Oppliger lla ll Accionista. Hay firma, Enrique Liberona Valderrama, Accionista Conforme con el libro de deis actas que rola de fojas veinticinco vuelta a fojas a veintisiete vuelta, que se ha tenido a la vista. eN) DOCUMENTO AGREGADO: Fotocopia de la cédula | 6
HERACLIO ROJAS VERGARA NOTARIO PUBLICO CONCEPCION de identidad del compareciente, bajo la misma fecha y número de repertorio del presente instrumento. Así lo otorga y firma previa lectura, revisión y conformidad. Se da copia. Anotada en el Repertorio de Instrumentos Públicos bajo el número MIL DOSCIENTOS TREINTA Y, SIETE GUION e JEINTICUATRO. DOY FRk.- FIRMA: [SA NOMBRE: 44 lan DR MydiE- der edo cuno: JO INE 14+ -O Y A Bol. 3338115 IE ARPA DA Nue ARO PRL In O IU LAOS ANY] Pag: 89 medi (257 tHEE TOSASOBA7O8 Mp Iv fojas.” 7
S K | ¿e o: ? y” qa a Se y ¿ S > Pag: 99 d E PE [es yiRe Certificado 123456847068 Verifique validez http: Iwww.fojas.
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