Notario de Concepción Heraclio del Carmen Rojas Vergara
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS STADIO ITALIANO
DI CONCEPCION S.A. LO ANTERIOR CONSTA DE 11 LLANAS, INCLUIDA
ESTA CARATULA.- otorgado el 05 de Julio de 2021 reproducido en las
siguientes páginas.
Notario de Concepción Heraclio del Carmen Rojas Vergara.-
OHIGGINS 820.-
Repertorio Nro: 2002 – 2021.-
Concepción, 22 de Julio de 2021.-
Il O] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456828919 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456828919.- Verifique validez en
http://fojas.cl/d.php?cod=not71hrojvémdoc=123456828919.- .-
CUR Nro: F552-123456828919.-
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Firmado digitalmente por:HERACLIO DEL CARMEN ROJAS VERGARA
Fecha: 22.07.2021 11:46 Razón: Notario Publico
Ubicación: Concepcion Pag: 1/1
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CONCEPCIÓN
REPERTORIO N*2.002-2021.- acta/stadioltaano di concepción sa
ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.
EREERARTRIR TIRITAS a RETA RRA
EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, A
CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO,
ante mí, EDUARDO ANTONIO MEDEL DEL
SOLAR, abogado, Notario Público con oficio en
esta ciudad, Avenida O’Higgins número
ochocientos veinte, Suplente de don HERACLIO
ROJAS VERGARA, titular de la Cuarta Notaría de
Concepción, según copia autorizada número
trescientos veintitrés, otorgada por la Ilustre
Corte de Apelaciones de Concepción y firmado por
su Presidenta doña Matilde Verónica Esquerré
Pavón, y la secretaria doña Aylin Carol Schroeder
Chiguay, protocolizado. bajo el número
setecientos tres, comparece: Don EDGARDO
ANDRÉS SÁNCHEZ ARRIAGADA, quien declara
ser chileno, casado, ingeniero civil industrial,
cédula de ¡identidad número diez millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
noventa y siete guion cero, domiciliado en calle
Kilometro trece coma cinco, Camino coronel, de
Pag: 2/11 la comuna de Coronel y de paso en ésta, el
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compareciente mayor de edad quien acredita su
identidad con la cédula exhibida y expone: Que
Cercado Ne estando debidamente facultado, viene en reducir a
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escritura pública el “Acta de la Junta Ordinaria de
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STADIO
ITALIANO DI CONCEPCION S.A. En Concepción,
comuna de Coronel, a veintinueve de abril del dos
mil veintiuno, siendo las quince treinta y siete
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horas, el Presidente del Directorio, don Eugenio
Garbarino Isola, da inicio a la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Stadio Italiano di
Concepción S.A., en primera citación.
CONSIDERACION PREVIA. Toma la palabra el
presidente del directorio, don Eugenio Garbarino
Isola e indica a los presentes, que teniendo en
consideración las condiciones sanitarias que
afectan al país y a la región del Biobío, en
particular, la Norma de Carácter General
cuatrocientos treinta y cinco y oficio Circular
Número mil ciento cuarenta y uno de la CMF y los
acuerdos adoptados por el directorio de la S.A, en
reunión ordinaria de Directorio de fecha treinta de
marzo del dos mil veintiuno, se decidió que en
resguardo del interés superior de la salud de
nuestros accionistas y en cumplimiento de las
restricciones sanitarias vigentes, la presente junta
se celebre, preferentemente, de forma no
presencial, a través del medio remoto: zoom, lo
que fue informado como hecho esencial a la
CMF, todo lo anterior, siguiendo los
procedimientos debidamente publicados e
informados a los accionistas. Mesa de la
Junta.- Preside la Junta, el Presidente del
Directorio, don Eugenio Garbarino Isola y actúa
como Secretario de la misma, el Gerente
General de la sociedad, don Edgardo Sánchez
Arriagada. En cuanto a la constitución de la
junta y formalidades de la convocatoria.-
Esta fue convocada por el Directorio, en
primera citación, por avisos publicados en el
Diario “El Sur” de Concepción, los días doce,
trece y catorce de abril del año dos mil
veintiuno y citaciones despachadas por correo a
los domicilios de los accionistas, con más de
quince días de anticipación, a la fecha de la
Junta. Se da lectura a las publicaciones. Firma
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del acta.- Señala el Presidente, que conforme
lo indica el artículo cuarenta de los Estatutos
Sociales, las actas de la Juntas deben ser
firmadas por el Presidente o por quien haga sus
veces, el Secretario y por tres accionistas
elegidos por la Junta. Para tal efecto, la Junta
designa por unanimidad a los señores: Pio
Salvatori Fonti, Cédula Nacional de Identidad
seis millones trescientos treinta y nueve mil
seiscientos cuarenta y dos guion siete, Graciela
Carro Donna, Cédula Nacional de Identidad
siete millones setecientos veintiséis mil
setecientos dieciocho guion dos y Lylian
Giampoli Veloso, cédula nacional de identidad
seis milones doscientos sesenta y cuatro mil
setecientos veintitrés guion k, todos los cuales
se identifican con sus cédulas de identidad y
expresan de viva voz, sus nombres completos.
Asistencia y poderes. A fin de que quede
registro en audio y grabación, indica el
Presidente, que se va a solicitar a cada
accionista que se ha conectado, que se
identifique con su nombre completo y número
de cédula de identidad: Se nombra a cada uno
de los conectados y se les solicita la
identificación: a) Por la Corporación Stadio
Atlético Italiano mil seiscientos cuarenta y
nueve acciones, comparece Eugenio Garbarino
Isola. b) Por la Corporación Centro Italiano de
Concepción doscientos cincuenta y nueve
acciones, comparece Eugenio Garbarino Isola.
c) Por la Corporación Sociedad de Socorros
Mutuos Concordia ciento cuarenta y ocho
acciones, comparece Eugenio Garbarino Isola.
d) Eugenio Garbarino Isola una acción. e)
Enrique Liberona Valderrama una acción. 9)
María Garciela Carro Donna dos acción. h)
Lylian Gampaoli Veloso una acción. ¡) Sperso
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Pio Salvatori Fonti una acción. j) Cosme
Pirozzi Gonzalez una acción. Es decir, se
encuentran, presentes y/o representadas, dos
mil sesenta y tres acciones, que corresponden
al ochenta coma cuatrocientos noventa y un por
ciento por ciento de la totalidad de las acciones
emitidas por la sociedad, con derecho a voto,
esto es: dos mil quinientas treinta y seis
acciones. Asimismo, se deja constancia que los
accionistas asistentes, lo eran también al
quinto día hábil anterior a la presente Junta. En
cuanto a la calificación de poderes, se deja
constancia que no ha sido solicitada por el
directorio o por los accionistas, dentro de plazo
legal, por lo que la mesa del directorio,
representada por su presidente y el gerente
general, que actúa como secretario, deja
constancia que los poderes del presidente de la
sociedad, Sr. Eugenio Garbarino Isola, para
comparecer en representación de la
Corporación: -Stadio Atlético Italiano, la
sociedad Italiana de Socorros Mutuos Concordia
y el Centro Italiano de Concepción, constan de
reducción a escritura pública de Actas
Constitutivas de la indicadas corporaciones, se
ajustan a las normas estatutarias y no
presentan observaciones. En consecuencia y
habiéndose dado cumplimiento a las
disposiciones estatutarias y legales sobre la
materia, se procederá a tratar los puntos de la
tabla. Acuerdos.- En forma previa a los
mismos, se explican las alternativas para emitir
la votación, según reglas oportunamente
informadas a través de citación y web de la
sociedad: Uno.- Votación por aclamación.
Antes de abordar las materias que deben
tratarse en la Junta, el presidente de la
sociedad propondrá a los presentes, aprobar
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por aclamación algunas o todas las materias
objeto de la junta. Dos.- Sistema de votación
simplificado: Para el caso de no aceptarse la
propuesta de proceder a la votación por
aclamación, se utilizará un sistema de votación
simplificado, esto es, de viva voz, dejándose
constancia en Acta y audio, de los votos que
aprueben, rechacen o se abstengan de las
materia sujeta a escrutinio. Tres.- Accionistas
en sala. En el caso de accionistas que se
encuentren en la sala, para el caso de no haber
restricción sanitaria que lo impida, se
procederá de la misma forma precedentemente
señalada. Lo anterior, por mandato del
directorio, según reunión de fecha treinta de
marzo del dos mil veintiuno, que convoca a
Junta Extraordinaria de Accionistas. Acto
seguido, los accionistas aprueban por
unanimidad, adoptar los acuerdo por
aclamación. TABLA. DESARROLLO. Uno.-
Examen de la situación de la sociedad e
informe de Auditores Externos. Dos.-
Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y de
Estados Financieros presentados por los
administradores. En relación al punto Uno y
Dos de la Junta, el Presidente del Directorio
indica a los accionistas presentes, que estas
temáticas son abordadas por el balance y la
Memoria que están a su disposición en la
página web dela sociedad, esto es:
www.stadioitalianodiconcepción.cl y el informe
de los auditores externos. En cuanto a la
Memoria, se da lectura extractada de la misma
y en cuanto al Balance, el contador de la
sociedad lo expone en detalle. El Presidente
procede a dar lectura a la memoria y el informe
de los auditores externos. Acto seguido, invita
al contador general a exponer el balance.
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Terminada la exposición del contador, indica el
Presidente del Directorio que estos
instrumentos permiten a los accionistas tener
un acabado conocimiento de la situación
financiera de la sociedad, que se resume, así:
En miles de pesos: Total activo: tres millones
ciento cincuenta y cuatro mil sesenta y siete.
Total pasivo: ciento cuarenta y cinco mil
cuatrocientos setenta y siete. Total
patrimonio: tres millones ocho mil
quinientos noventa. Capital pagado dos
millones seiscientos setenta y seis mil
seiscientos. Resultado acumulado: doscientos
treinta mil cuatrocientos veintinueve.
Utilidades del ejercicio: cuarenta y un mil
trescientos diecinueve. A continuación, se abre
un amplio debate sobre los alcances del
balance y la memoria. Asimismo, se expone el
informe de los auditores externos, concluyendo
el debate, con la aprobación, por aclamación y
unanimidad de los accionistas presentes y/o
representados, tanto del Balance, como la
Memoria expuesta. Tres.- Elección de
Directorio. En este punto y cada dos años,
corresponde elegir al directorio de la sociedad
y la propuesta es “mantener los integrantes del
actual directorio, entre otras consideraciones,
porque creemos que dado el contexto que nos
afecta, parece recomendable no generar
grandes cambios, que adicionen incertidumbres
a la gestión. Es así, que se propone a:
Giancarlo Bonomini Drago, Lylian Giampaoli
Veloso, Cosme Pirozzi González, Marcelo Sáez
Sáez, Gigio Isola Oppliger, Juan Carlos Cabrera
Srain y Eugenio Garbarino Isola. Sometida la
propuesta a los aecionistas, estos la aprueban
por “unanimidad, quedando constituido el
directorio en la forma que indica, esto es:
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CONCEPCIÓN >
Giancarlo Bonomini Drago, Lylian Giampaoli
Veloso, Cosme Pirozzi González, Marcelo Sáez
Sáez, Gigio Isola Oppliger, Juan Carlos Cabrera
Srain y Eugenio Garbarino Isola. Cuatro.-
Distribución de utilidades del ejercicio y
reparto de dividendos, si los hubiere. Indica el
Presidente del directorio, que corresponde a la
Junta resolver si repartirá dividendos. Luego de
un amplio debate y como ha sido tradicional,
los accionistas presentes y/o representados
acuerdan por unanimidad, no distribuir
utilidades. Cinco.- Nombramiento de Auditores
Externos. El Presidente del Directorio indica a
la junta que corresponde designar a una
empresa auditora externa. Luego de analizada
la situación, los accionistas presentes y/o
representados, acuerdan por unanimidad,
mantener en calidad de empresa auditora
externa, a Surlatina Auditores Ltda. – HLB.
Seis.- En general, cualquier materia de interés
social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria. El presidente del directorio
ofrece la palabra a los accionistas,
interviniendo el accionista señor Pio Salvatori,
que consulta respecto del real riesgo que
representa para la sociedad, la denominada
Ruta Pie de Monte. Ante la consulta, el
Presidente señala que efectivamente y de
acuerdo a los pocos antecedentes con que se
cuenta, el trazado de esta ruta afectaría buena
parte de los campos deportivos de Stadio
Italiano, dividiendo el terreno en dos y
ocasionando un gran daño patrimonial.
Asimismo, señala que se han hecho una serie
de gestiones ante las autoridades competentes,
haciéndoles saber los efectos que un trazado de
este tipo produciría en nuestras instalaciones y
muy especialmente, en la laguna La Posada,
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ocasionando un daño irreparable al ecosistema.
Asimismo, señala el presidente que hay
también importantes organizaciones que están
reclamando esta situación, sumándose a este
planteamiento, recientemente, la Ilustre
Municipalidad de Coronel. Los accionistas
presentes no hacen nuevos alcances, tomando
la palabra el Presidente del Directorio e indica
que para efectos de la eficacia de los acuerdos
adoptados en esta Junta, se sugiere a los
accionistas, los siguientes acuerdos: Reducción
a Escritura Pública.-Se propone a la junta,
facultar al presidente del Directorio, don
Eugenio Garbarino Isola o al Gerente de la
sociedad, don señor Edgardo Sánchez Arriagada,
para que conjunta o separadamente,
indistintamente, reduzcan a escritura pública,
en todo o en parte, el acta de la presente
Junta.- Ejecución inmediata de acuerdos.-
Asimismo, se propone a la Junta: Ejecutar o
llevar a efecto de ¡inmediato los acuerdos
adoptados en esta Junta, sin esperar la aprobación
posterior de esta_acta ni el cumplimiento de
ninguna otra formalidad, entendiéndose ella
aprobada desde que se encuentre firmada por las
personas que deban suscribirlas o conste el
impedimento por el cual no firman. Los accionistas
aprueban por unanimidad ambas propuestas.
Siendo las dieciséis cuarenta y dos horas, se
pone término a la Junta. Firman el acta, los
accionistas: Hay firma. Graciela Carro Donna.
Accionista. Hay firma, Sperso Pio Salvatori Fonti.
Accionista. Hay firma. Lylian Giampoli Veloso.
Accionista. Hay firma. Eugenio Garbarino Isola.
Presidente. Hay firma. Edgardo Sánchez Arriagada.
Gerente General/Secretario.” Conforme con el
libro de actas que rola de fojas diecinueve vuelta a
fojas veintidós, que se ha tenido a la vista.
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DOCUMENTO AGREGADO: Fotocopia de
la cédula de identidad del compareciente,
bajo la misma fecha y número de repertorio
del presente instrumento. Así lo otorga y firma
previa lectura, revisión y conformidad. Se da
copia. Anotada en el Repertorio de
Instrumentos Públicos bajo el número: DOS
MIL DOS GÚION VEINTIUNO. DOY
FE.-
FIRMA:
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CIN: 1O- TS FITO
Bol. 301664..-
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NOTARIO SUPLENTE
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NUEZ Din
Art. 404 inci
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