Notario de Concepción Heraclio del Carmen Rojas Vergara
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACTA otorgado el 06 de Abril de 2021 reproducido en las siguientes páginas.
Notario de Concepción Heraclio del Carmen Rojas Vergara.-
OHIGGINS 820.-
Repertorio Nro: 1018 – 2021.-
Concepción, 07 de Abril de 2021.-
101 Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456827241 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456827241.- Verifique validez en
http://fojas.cl/d.php?cod=not71hrojvémdoc=123456827241.- .-
CUR Nro: F552-123456827241.-
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Firmado digitalmente por: CARLA ALEJANDRA HADI MANRIQUEZ
Fecha: 07.04.2021 17:24 Razón: Notario Publico
Ubicación: Concepcion Pag: 1/1
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NOTARIO PUBLICO
CONCEPCIÓN
RE PERTORIO N*i .0 18-202 1.- ACTA. Stadio Italiano Di Concepcion S.A.-
ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.
SES AELEESELESEEPUERNE
EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, A SEIS DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, ante mí, CARLA
ALEJANDRA HADI MANRÍQUEZ, abogado, Notario
Público con oficio en esta ciudad, calle O’Higgins
número ochocientos veinte, Suplente de don
HERACLIO ROJAS VERGARA, titular de la Cuarta
Notaría de Concepción, según copia autorizada
número ciento cuarenta y siete, otorgada por la
Ilustre Corte de Apelaciones de Concepción y
firmado por su Presidenta doña Matilde Verónica
Esquerré Pavón, y la secretaria doña Aylin Carol
Schroeder Chiguay, protocolizado bajo el número
trescientos treinta y cuatro, comparece: Don
EDGARDO SÁNCHEZ ARRIAGADA, quien declara
ser chileno, casado, ingeniero civil industrial,
cédula de ¡identidad número diez millones
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Eto]
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
noventa y siete guion cero, domiciliado en
kilometro trece coma cinco Camino a coronel, de la
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Veritique validez en comuna de Coronel, y de paso en ésta, el
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e compareciente mayor de edad quien acredita su
identidad con la cédula exhibida, y expone: Que
estando debidamente facultado, viene en reducir a
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CONCEPCIÓN
escritura pública el “Acta Junta General Ordinaria
de Accionistas”, que es del siguiente tenor: “ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A. En
Coronel, Provincia de Concepción, a veintiuno de
diciembre del dos mil veinte, siendo las dieciséis :
cero cero horas, en las oficinas de Villa Italia,
kilómetro trece coma cinco, camino a Coronel,
comuna de Coronel, se da inicio, en primera
citación, a la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad “STADIO ITALIANO DI
CONCEPCIÓN S.A.”. CONSIDERACION PREVIA.
Teniendo presente las condiciones sanitaria que
afectan al país y a la región del Biobío, en
particular, la Norma de Carácter General
cuatrocientos treinta y cinco y oficio Circular N* mil
ciento cuarenta y uno de la CMF y los acuerdos
adoptados por el directorio de la S.A, en reunión
ordinaria de fecha cero uno de diciembre del dos
mil veinte, se decidió que en resguardo del interés
superior de la salud de nuestros accionistas y en
cumplimiento, de las restricciones sanitarias
vigentes, la presente junta se celebre,
preferentemente de forma no presencial, a través
del medio remoto: zoom, lo que fue informado
como hecho esencial a la CMF, todo lo anterior,
siguiendo los procedimientos debidamente
publicados e informados a los accionistas.
ASISTENCIA.- Concurren a la Junta,
personalmente, de forma presencial o
telemáticamente o representadas, dos mil sesenta
y cuatro acciones, esto es, el ochenta y uno,
treinta y ocho por ciento de la totalidad de las
acciones emitidas (dos mil quinientos treinta y
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CONCEPCIÓN
seis), de acuerdo al siguiente detalle: a)
Corporación Stadio Atlético Italiano mil seiscientos
cuarenta y nueve acciones. b) Corporación Centro
Italiano de Concepción doscientos cincuenta y
nueve acciones. c) Corporación Sociedad de
Socorros Mutuos Concordia ciento cuarenta y ocho
acciones. d) Giancarlo Bonomini Drago uno
acción. e) Eugenio Garbarino Isola uno
acción. f) Enrique Liberona Valderrama uno
acciones. g) Gigio Isola Oppliger uno
acciones. h) Graciela Carro Donna dos
acciones. ¡i) Rodrigo López Munita uno
acción. j) Lylian Giampaoli Veloso uno
acción. Total dos mil sesenta y cuatro acciones. Es
importante además señalar, que los accionistas
asistentes, lo eran también al quinto día hábil
anterior a la presente Junta. CALIFICACIÓN DE
PODERES.- Fueron exhibidos y aprobados sin
observaciones por el abogado calificador Sr.
ERNESTO SALVADOR REYES PAVEZ, inscrito en
Registro de Abogados Calificadores llevado por la
Superintendencia de Valores y Seguros, los poderes
de las siguientes personas para representar a los
accionistas que se indican: uno.- De don Eugenio
Garbarino Isola, para representar a Sociedad de
Socorros Mutuos Concordia. Dos.- De donEugenio
Garbarino Isola, para representar a
CorporaciónStadio Atlético Italiano. Tres.- De
donEugenio Garbarino Isola, para representar a
Corporación Centro Italiano de Concepción. MESA.-
Preside la Junta Ordinaria, el Presidente del
Directorio, don Eugenio Garbarinolsola y actúa
como Secretario de la misma, el Gerente General
de la sociedad, don Edgardo Sánchez Arriagada.
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CONCEPCIÓN
HOJA DE ASISTENCIA.- Los concurrentes a la
Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe
el artículo setenta y uno del Reglamento de
Sociedades Anónimas, acordándose conservar este
documento en los archivos de la sociedad. Total de
acciones presentes o representadas: dos mil
sesenta y cuatro. Total de acciones emitidas: dos
mil quinientos treinta y seis. CONSTITUCIÓN DE
LA JUNTA Y FORMALIDADES DE LA
CONVOCATORIA.- La Junta fue convocada por el
Directorio, en primera citación, para esta fecha,
por avisos publicados en el Diario “El Sur” de
Concepción, los días cero cinco, cero seis y cero
siete dediciembredel año en curso, despachándose,
además, citación a los correos electrónicos
registrados por los accionistas, con más de quince
días de anticipación a la fecha de la Junta.Se da
lectura a las Citaciones. En consecuencia y
habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones
estatutarias y legales sobre la materia, se declara
constituida legalmente la Junta General Ordinaria
de Accionistas de Stadio Italiano di Concepción S.A.
FIRMA DEL ACTA.- De acuerdo con lo dispuesto
por el artículo cuarenta de los Estatutos Sociales,
las actas de la Juntas deben ser firmadas por el
Presidente o por quien haga sus veces, el
Secretario y por tres accionistas elegidos por la
Junta, por lo que procede que la junta designe a
tres accionistas presentes para la firma del acta. La
Junta designa las siguientes personas: Graciela
Carro Donna, LylianGiampoliVeloso y Giancarlo
Bonomini Drago. OBJETO DE LA JUNTA.-A
continuación, el Presidente del Directorio indica a
los accionistas presentes, que conforme lo ordenan
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los Estatutos de la sociedad, en esta junta
ordinaria de accionistas, corresponde tratar los
siguientes temas: uno.- Examen de la situación de
la sociedad e informe de Auditores Externos. Dos.-
Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y de
Estados Financieros presentados por los
administradores. Tres.- Distribución de utilidades
del ejercicio y reparto de dividendos, si los
hubiere. Cuatro.- Nombramiento de Auditores
Externos. Cinco.- En general, cualquier materia de
interés social que no sea propia de una Junta
Extraordinaria. DESARROLLO. Uno.- Examen de la
situación de la sociedad e informe de Auditores
Externos. Dos.- Aprobación o rechazo de Memoria,
Balance y de Estados Financieros presentados por
los administradores. En relación al punto uno y dos
de la Junta, el Presidente del Directorio indica a los
accionistas presentes, que, estas temáticas son
abordadaspor el balance y la Memoria que están a
su disposiciónen la página web dela sociedad, esto
es: www.stadioitalianodiconcepción.cl y el informe
de los auditores externos. En cuanto a la Memoria,
se da lectura extractada de la misma y en cuanto al
Balance, el contador de la sociedad lo expone en
detalle. El Presidente procede a dar lectura a la
memoria y el informe de los auditores externos.
Acto seguido, invita al Contador general a exponer
el balance. Terminada la exposición del contador,
indica el Presidente del Directorio que estos
instrumentos permiten a los accionistas tener un
acabado conocimiento de la situación financiera de
la sociedad, que se resume, así: En miles de pesos:
Total activo: tres millones ochenta y un mil
novecientos seis. Total pasivo: ciento catorce mil
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seiscientos treinta y cinco. Total patrimonio: dos
millones novecientos sesenta y siete mil
doscientos setenta y uno. Capital pagado dos
millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos.
Resultado acumulado: doscientos once mil
setecientos once. Utilidades del ejercicio: dieciocho
mil setecientos dieciocho. A continuación, se abre
un amplio debate sobre los alcances del balance y
la memoria. Asimismo, se expone el informe de los
auditores externos, concluyendo el debate, con la
aprobación, por unanimidad,de los accionistas
presentes y/o representados, tanto del Balance,
como la Memoria expuesta. Tres.- Distribución de
utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, si
los hubiere.Indica el Presidente del directorio, que
corresponde a la Junta resolver si repartirá
dividendos. Luego de un amplio debate y como ha
sido tradicional, los accionistas presentes y/o
representados acuerdan por unanimidad, no
distribuir utilidades. Cuatro.- Nombramiento de
Auditores Externos. El Presidente del Directorio
indica a la junta que corresponde designar a una
empresa auditora externa. Luego de analizada la
situación, los accionistas presentes y/o
representados, acuerdan por unanimidad, mantener
en calidad de empresa auditora externa, a
Surlatina Auditores Ltda. – HLB. Cinco.- En
general, cualquier materia de interés social que no
sea propia de una Junta Extraordinaria. Toma la
palabra el Presidente del Directorio e indica
quepara efectos de la eficacia de los acuerdos
adoptados en esta Junta, se sugiere a los
accionistas presentes, los siguientes acuerdos:
cinco.a. Reducción a Escritura Pública.-Facultar
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al señor Edgardo Sánchez Arriagada, gerente
general de la sociedad, para que actuando
individualmente, reduzca a escritura pública, en
todo o en parte, el acta de la presente Junta.- Los
accionistas presentes y/o representados aprueban
por unanimidad lapropuesta del Presidente,
designando al Sr. Edgardo Sánchez Arriagada, Rut.
Diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
setecientos noventa y siete guion cero, para reducir
a escritura pública la presente acta. Cinco. b-
Ejecución inmediata de acuerdos. En esta
materia los accionistas presentes y/o
representados, acuerdan por unanimidad, que,sin
esperar la aprobación posterior de esta acta ni el
cumplimiento de ninguna otra formalidad, se tiene
por aprobada desde que se encuentre firmada por
las personas que deban suscribirlas o conste el
impedimento por el cual no firman. No habiendo
más temas a tratar, ni consultas de los accionistas
presentes y/o representados y habiéndose dado
cumplimiento al objeto de la convocatoria, se pone
término a la Junta siendo las diecisiete: cincuenta y
siete horas. Hay firma. Eugenio Garbarinolsola.
Presidente. Hay firma. Edgardo Sánchez Arriagada.
Gerente General Secretario. Accionistas elegidos por
la Junta: hay firma. Graciela Carro Donna.
Accionista. Hay firma. LylianGiampaoliVeloso.
Accionista. Hay firma. Giancarlo Bonomini Drago.
Accionista”. Conforme con el libro de actas que rola
de fojas dieciséis vuelta a fojas diecinueve, que se
ha tenido a la vista. DOCUMENTO AGREGADO:
Fotocopia de la cédula de identidad del
compareciente, bajo la misma fecha y número de
repertorio del presente instrumento. – Así lo otorga
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CONCEPCIÓN
y firma previa lectura, revisión y conformidad. – Se
da copia. – Anotada en el Repertorio de
Instrumentos Públicos bajo el número: MIL
DIECIOCHO DOS MIL VEINTIUNO. DOY
FE.- de
FIRMA:
NOMBRE: €/ CARDO SAVLkE? ÁARel ASMA
CIN: (0. CT FFAA
Bol.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f8b916afe52ed617f637be95b1fc030dVFdwQmVVMVVRVEJOUkVWNlRYcE5NazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
