Notario Interino de Concepción José Humberto Miguel Salazar Rivera
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACTA otorgado el 03 de Septiembre de 2019 reproducido en las siguientes
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Notario Interino de Concepción José Humberto Miguel Salazar Rivera.-
Barros Arana 971 L24.-
Repertorio N*: 5319 – 2019.-
Concepción, 10 de Septiembre de 2019.-
MN Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
N? Certificado: 123456816145.- Excma. Corte Suprema.-
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CUR N*: F4876-123456816145.-
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SALAZAR RIVERA Reason: Notario Interino, Cuarta Notaria Pag: 111
Location: Concepcion – Chile
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Concepción Chile
Repertorio: 5.319 – 2019
ACTA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AAA ENEGAL URINARIA DE ACCIONISTAS DE
“ STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A. “
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EN CONCEPCIÓN, REPÚBLICA DE CHILE, A TRES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ANTE MÍ, JOSÉ HUMBERTO MIGUEL
SALAZAR RIVERA, ABOGADO, NOTARIO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD, :
CALLE BARROS ARANA NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, LOCAL
VEINTICUATRO, INTERINO DE LA CUARTA NOTARÍA DE CONCEPCIÓN,
SEGÚN COPIA AUTORIZADA NÚMERO SEISCIENTOS SETENTA Y TRES,
OTORGADA POR LA !. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN Y
FIRMADO POR SU PRESIDENTE DON CÉSAR GERARDO PANÉS RAMÍREZ,
Y POR LA SECRETARIA SUBROGANTE DOÑA INDRA YÁÑEZ FERNÁNDEZ,
PROTOCOLIZADO BAJO EL NÚMERO DOSCIENTOS SIETE, COMPARECE:
Don EDGARDO ANDRÉS SÁNCHEZ ARRIAGADA, quien declara ser
chileno, casado, ingeniero civil industrial, cédula de identidad número
diez millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y
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Aegado – Notario Publico Interino de la Carta Notaria de Cencofición
siete guión cero, domiciliado en Villa Italia, kilómetro trece coma cinco,
camino a Coronel, de la comuna de Coronel, y de paso en ésta; el
compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con su
cédula exhibida la cual será anotada al pie de su firma y expone: Que,
estando debidamente facultado para ello, viene en reducir a escritura
pública el acta que copio a continuación, que es del siguiente tenor:
“ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE STADIO
ITALIANO DI CONCEPCION S.A. En Coronel, Provincia de Concepción, a
veintiséis de abril del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve cero
cero horas y en las oficinas de la sociedad, esto es, Villa Italia, kilómetro
trece coma cinco, camino a Coronel, comuna de Coronel, se da inicio,
en primera citación, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad “STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN S.A.”.- ASISTENCIA.-
Concurren a la Junta, personalmente o representadas, dos mil
quinientos treinta y una acciones, esto es, el ochenta y uno coma
trescientos cincuenta y uno por ciento de la totalidad de las acciones
emitidas (dos mil quinientas treinta y una), de acuerdo al siguiente
detalle: a) Corporación Stadio Atlético Italiano mil seiscientas cuarenta
y nueve acciones; b) Corporación Centro Italiano de Concepción
doscientas cincuenta y nueve acciones; c) Corporación Sociedad de
Socorros Mutuos Concordia ciento cuarenta y ocho acciones; d)
Eugenio Garbarino Isola Una acción; e) Enrique Liberona Valderrama
Una acción.- Total dos mil cincuenta y nueve acciones.- Es
importante además señalar, que los accionistas asistentes, lo eran
también al quinto día hábil anterior a la presente Junta. CALIFICACIÓN
DE PODERES.- Fueron exhibidos y aprobados sin observaciones por el
abogado calificador Sr. Ernesto Salvador Reyes Pavez, inscrito en
Registro de Abogados Calificadores llevado por la Superintendencia de
Valores y Seguros, los poderes de las siguientes personas para_
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Verifique validez en
http:/www.tojas.cl
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2019
representar a los accionistas que se indican: Uno.- De don Edgardo
Sánchez Arriagada, para representar a Sociedad de Socorros Mutuos
Concordia. Dos.- De Don Edgardo Sánchez Arriagada, para representar a
Corporación Stadio Atlético Italiano. Tres.- De Don Edgardo Sánchez
Arriagada, para representar a Corporación Centro Italiano de
Concepción. Se deja constáncia, que los acionistas assistentes a la
Junta, lo eran también al quinto dia hábil anterior a ésta. MESA.-
Preside la Junta Ordinaria, el director Sr. Marcelo Burotto Vergara y
actúa como Secretario de la misma, el Gerente de la sociedad, don
Edgardo Sánchez Arriagada. HOJA DE ASISTENCIA.- Los concurrentes a
la Junta firmaron la hoja de asistencia que prescribe el artículo setenta y
uno del Reglamento de Sociedades Anónimas, acordándose conservar
este documento en los archivos de la sociedad. Total de acciones
presentes o representadas: dos mil cincuenta y nueve. Total de
acciones emitidas: dos mil quinientas treinta y una. CONSTITUCIÓN DE
LA JUNTA Y FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA.- La Junta fue
convocada por el Directorio, para esta fecha, por avisos publicados en el
Diario “El Sur” de Concepción, los días nueve, diez y once de Abril del
dos mil diecinueve, y citaciones despachadas a los correos electrónico
registrados por los accionistas, con más de quince días de anticipación,
‘a la fecha de la Junta. Se da lectura a las Citaciones. En consecuencia y
habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales
sobre la materia, se declara constituida legalmente la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Stadio Italiano di Concepción S.A. FIRMA
DEL ACTA.- Indica el Presidente de la Junta, que de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo cuarenta de los Estatutos Sociales, las actas de
la Juntas deben ser firmadas por el Presidente o por quien haga sus
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Aacó AHimbarto Miel Túlecar Rivero
Mega – Notario Tibiico Fterino de da Cuarta Notaría de Concgpción
veces, el Secretario y por tres accionistas elegidos por la Junta, por lo
que procede que la junta designe a tres accionistas presentes para la
firma del acta, de esta forma, la Junta designa las siguientes personas:
Graciela Carro Donna, Enrique Liberona Valderrama y Giancarlo
Bonomini Drago. OBJETO DE LA JUNTA.- A continuación, el Presidente
del Directorio indica a los accionistas presentes, que conforme lo
ordenan los Estatutos de la sociedad, en esta junta ordinaria de
accionistas, corresponde tratar los siguientes temas: Uno.- Examen de
la situación de la sociedad e informe de Auditores Externos. Dos.-
Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y de Estados Financieros
presentados por los administradores. Tres.- Distribución de utilidades
del ejercicio y reparto de dividendos, sí los hubiere. Cuatro.- Elección
de miembros del Directorio. Cinco.- Nombramiento de Auditores
Externos. Seis.- En general, cualquier materia de interés social que no
sea propia de una Junta Extraordinaria. DESARROLLO. Uno.- Examen de
la situación de la sociedad e informe de Auditores Externos. Dos.-
Aprobación o rechazo de Memoria, Balance y Estados e informes
Financieros presentados por los administradores. El Presidente del
Directorio, indica a los accionistas presentes, que en cuanto a estos dos
primeros puntos de la tabla, a ellos se refiere el balance y la Memoria
que tienen a la vista y el informe de los auditores externos. En cuanto a
la Memoria, se procede a dar lectura extractada de la misma y en
cuanto al Balance, el contador de la sociedad lo expone en detalle. El
Presidente procede a dar lectura a la memoria y el informe de los
auditores externos. Acto seguido, invita a la contador general, Fermín
Valencia, a exponer el balance. Terminada la exposición del contador,
indica el Presidente del Directorio, que estos instrumentos permiten a
los accionistas tener un acabado conocimiento de la situación financiera
de la sociedad, que se resume, así: En miles de pesos: Total activo: tres
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2019
millones ciento treinta y seis mil seis. Total pasivo: ciento noventa y
tres mil cuatrocientos setenta y seis. Total patrimonio: dos millones
novecientos cuarenta y dos mil quinientos treinta.- Capital pagado: dos
millones seiscientos setenta mil quinientos setenta y siete. Resultado
acumulado: ciento ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete.-
Utilidades del ejercicio: veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro.- A
continuación, se abre un amplio debate sobre los alcances del balance y
la memoria. Concluido el debate, los accionistas presentes y/o
representados, aprueban por unanimidad el Balance y Memoria que se
les ha expuesto. Tres.- Distribución de utilidades del ejercicio y reparto
de dividendos, si los hubiere. Indica el Presidente del directorio, que
corresponde a la Junta resolver si repartirá dividendos. Luego de un
amplio debate y como ha sido tradicional, los accionistas presentes y/o
representados acuerdan por unanimidad, no distribuir utilidades.
Cuatro.- Elección de miembros del Directorio. Conforme lo indican los
estatutos, corresponde efectuar elecciones de Directorio para el
periodo dos mil diecinueve guion dos mil veintiuno. De esta forma,
atendida la composición accionaria, la corporación Stadio Atlético
Italiano propone el siguiente directorio: Eugenio Garbarino Isola, Gigio
Isola Oppliger, Giancarlo Bonomini Drago, Cosme Pirozzi, Lilyan
Giampaoli Veloso, Marcelo Sáez Sáez y Juan Carlos Cabrera Srain. Acto
seguido y por la unanimidad de los accionistas presentes y
representados, resultan electos:Eugenio Garbarino Isola, Gigio Isola
Oppliger, Giancarlo Bonomini Drago, Cosme Pirozzi, Lilyan Giampaoli
Veloso, Marcelo Sáez Sáez y Juan Carlos Cabrera Srain. Cinco.-
Nombramiento de Auditores Externos. El Presidente del Directorio
indica a la junta que corresponde designar a una empresa auditora
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Megas – Notario Publico uterino de la Ciara Moerta de Conogición
externa. Luego de analizada la situación, los accionistas presentes y/o
representados, acuerdan por unanimidad, mantener en calidad de
empresa auditora externa, a Surlatina Auditores Ltda. (Gran Thorton).
Seis.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia
de una Junta Extraordinaria. Señala el Presidente del Directorio, que
para efectos de la eficacia de los acuerdos adoptados en esta Junta, se
sugiere a los accionistas presentes, los siguientes acuerdos: Seis.a.
Reducción a Escritura Pública.- Facultar al señor Edgardo Sánchez
Arriagada, gerente general de la sociedad, para que actuando
individualmente, reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta
de la presente Junta.- Los accionistas presentes y/o representados
aprueban por unanimidad la propuesta del Presidente, designando al
Sr. Edgardo Sánchez Arriagada, Rut. Diez millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil setecientos noventa y siete guion cero, para
reducir a escritura pública la presente acta. Cinco.b- Ejecución
inmediata de acuerdos. En esta materia los accionistas presentes y/o
representados, acuerdan por unanimidad, que sin esperar la
aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra
formalidad, se tiene por aprobada desde que se encuentre firmada por
las personas que deban suscribirlas o conste el impedimento por el cual
no firman. No habiendo más temas a tratar, ni consultas de los
accionistas presentes y/o representados y habiéndose dado
cumplimiento al objeto de la convocatoria, se pone término a la Junta
siendo las veinte cincuenta y ocho horas. Hay firma. Marcelo Burotto
Vergara. Presidente; Hay firma: Edgardo Sánchez Arriagada. Gerente
General – Secretario. Accionistas elegidos por la Junta: Graciela Carro
Donna. Accionista; Hay firma. Enrique Liberona Valderrama.
Accionista; Hay firma: Giancarlo Bonomini Drago. Accionista”.-
Conforme con su Libro de Actas que rola de fojas diez, a fojas doce,
CONCEPCIÓN
CEPCIÓN- CHILE
Acs SHenterto Menial Slerar Perera
– Notario Tabo Iaterino de da Cuarte Notaria de Concofición
2019
tenido a la vista.- Así lo otorga y firma previa lectura, revisión y
conformidad.-
FE.- ACTA. Stadio Italiano Di Concepción S.A. (Junta
General Ordinaria)
FIRMA:
NOMBRE: Na A COAIOA.
CNS: JO. ISIFIEOS, A
AUTORIZO.- Repertorio número Ciaca mil trescientas
disciaueve guien des mil diecinueve, – 7
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DE LA CUARTA NUTARÍA DE +
CONCEPCIÓN
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